甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第十二次
会议决议公告
2019-10-17
来源：上海证券报
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临2019-042
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年10月16日9:30以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款、贸易融资业务以及非融资类保函业务的议案》
同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请不超过3亿元的流动资金贷款、不超过0.5亿元的贸易融资业务，以及不超过3亿元的非融资类保函业务。业务期限不超过两年，同时对贸易融资业务及非融资类保函业务按照业务实际需要提供保证金质押，其他具体条件以银行审批为准。
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
上网公告附件：公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019 年 10月17日
