南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2019-019
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区佳湖东路9号银城皇冠假日酒店2楼江宁VIP厅
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人。董事冯辕先生因工作原因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人。监事陈万翔先生因工作原因，未能出席本次会议。
3、 董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；总经理邓凌曲先生、副总经理张林虎先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、
议案名称：关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
12、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
■
13、关于选举第二届董事会独立董事的议案
■
14、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议第2项议案为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、李信
2、
律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2019年10月17日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2019-020
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，公司于2019年10月15日召开职工代表大会，选举王学宝先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会股东代表监事任期一致，职工代表监事不从公司领取监事报酬。
王学宝先生简历如下：
王学宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，大专学历，国家注册质量工程师。2000年9月至2003年2月任扬州扬业工艺品有限公司销售员；2003年3月至2010年8月任南京德朔实业有限公司项目品质工程师；2010年9月至2012年9月任南京德朔实业有限公司项目经理；2012年10月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司项目开发部经理；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司项目开发部经理兼监事。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
2019年10月17日
