宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-043
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
具体详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案1事项发表的独立意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年10月19日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2019-044
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王东鹏监事长主持。董事会秘书徐彦迪先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次对公司全资子公司调整担保额度是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，本次调整担保额度根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次事项。
具体详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2019年10月19日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-045
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：宁波太平鸟风尚男装有限公司、宁波太平鸟网络科技有限公司、宁波太平鸟电子商务有限公司、慈溪太平鸟物流有限公司、宁波乐町时尚服饰有限公司、宁波太平鸟男装营销有限公司等。
● 本次系为全资子公司提供担保，无反担保。
● 公司目前无逾期对外担保。
一、担保情况概述
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月30日披露了《关于2019年度公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2019-016），为全资子公司提供不超过22亿元银行融资的信用担保。现由于公司实际经营业务发展需要，拟在总额不超过人民币22亿元银行融资的原信用担保额度内，调整被担保子公司的担保金额，并授权公司董事长根据实际经营需要，在不超过担保总额的范围内，对担保范围内的全资子公司及本议案审议通过后新设的全资子公司的融资担保额度进行适当调配。有效期为自本议案经股东大会审议通过起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。
本议案已分别经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保公司基本信息
■
被担保人还包括本议案审议通过后新设的全资子公司。
（二）被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据
单位：万元
■
三、担保的主要内容
以下担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，共计22亿元，占公司最近一期已经审计净资产的比例为62.4%。
■
在上述总额不超过人民币22亿元的担保额度内，公司可根据实际经营需要，在董事长审批后将担保额度在被担保主体之间作适度调配。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次对公司全资子公司调整担保额度是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，担保范围内的全资子公司经营状况良好，具备偿还债务能力，总体担保风险可控，不会损害公司与股东利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为：本次调整2019年度担保额度是公司正常经营需求，担保对象为公司全资子公司，公司对其能有效控制，承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意调整2019年度公司融资担保额度并提交公司股东大会审议。
五、累计对外及子公司担保数量及逾期担保的数量
截至2019年上半年末，公司为子公司提供的实际融资担保金额为130,100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.8%。公司无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2019年10月19日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-046
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月4日 15 点 00分
召开地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月4日
至2019年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 参会登记时间：2019年10月31日上午9：00-11:30下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司董事会办公室（浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号）
4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：范盈颖
电话：0574-56706588
传真：0574-56225671
邮箱：board@peacebird.com
3、联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室
邮编：315012
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年10月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
