浙江永太科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1、预付款项期末数较期初数增长113.59%，主要是全资子公司上海浓辉贸易预付款增加所致；

2、其他应收款期末数较期初数增长75.12%，主要是出口退税和保证金增加所致；

3、其他非流动资产期末数较期初数增长97.36%,主要是永太手心和滨海美康工程预付款增加所致；

4、应付票据期末数较期初数增长50.37%，主要是本期票据结算增加所致；

5、应付职工薪酬期末数较期初数下降47.31%，主要是个别子公司发放年终奖所致；

6、其他应付款期末数较期初数增长60.02%,主要是本期一年内融资租赁增加所致；

7、其他流动负债期末数较期初数下降54.88%,主要是本期内对限制性股票进行回购注销所致；

8、长期应付款期末数较期初数增长284.15%，主要是本期一年以上融资租赁增加所致；

9、库存股期末数较期初数下降54.88%，主要是本期内对限制性股票进行回购注销所致；

10、其他综合收益期末数较期初数增长47.46%，主要是本期内外币汇率差所致；

11、专项储备期末数较期初数下降96.18%，主要是本期内安全费用使用增加所致。

二、利润表

1、税金及附加本期较上年同期下降30.35%，主要是本期应交增值税减少所致；

2、销售费用本期较上年同期下降41.74%，主要是佛山手心上年同期销售人员工资费用、广告费投入较大所致；

3、财务费用本期较上年同期增长799.07%，主要是外币汇率差汇兑损失增加所致；

5、其他收益本期较上年同期下降58.88%，主要是本期公司收到政府补助减少所致；

6、投资收益本期较上年同期下降4220.12%，主要是本期出售部分富祥股票所致；

7、公允价值变动收益本期较上年同期增长182.63%，主要是本期富祥股票股价上涨所致；

8、资产处置收益本期较上年同期增加14,297,280.23元，主要是本期紫金港公寓出售所致；

9、营业外支出本期较上年同期下降56.16%，主要是本期工伤减少因此工伤赔付金额下降所致；

10、利润总额本期较上年同期增长400.52%，主要是销售增长、公允价值变动收益增长、资产处置收益增长所致。

三、现金流量表

1、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降66.77%，主要是本期内支付股利和回购激励股所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2019年 10月22日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-066

浙江永太科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月21日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第五届监事会第四次会议。本次会议的通知已于2019年10月17日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。

同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2019年10月22日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-067

浙江永太科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关变更情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因：

财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、变更前公司所采用的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策：

本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期：

公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对报表格式及核算内容的主要影响如下：

1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更，是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政 部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表 产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相 关审批和决策程序合法合规，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-069

浙江永太科技股份有限公司

关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）目前持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,829.4406万股，占富祥股份总股本的6.89%（已剔除富祥股份回购专用账户中的股份数量）。为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司拟通过集中竞价、大宗交易及协议转让等合法方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,829.4406万股富祥股份股票，并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。

一、拟减持计划的主要内容

1、减持原因：进一步提高公司资产的使用效率

2、减持数量：按照目前富祥股份的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过1,829.4406万股（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过富祥股份总股本的6.89%。

3、减持期间：以集中竞价方式减持的，在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；以大宗交易、协议转让等合法方式减持的，在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。

4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或协议转让等合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总数的百分之二；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于富祥股份总数的百分之五。

5、减持价格：根据减持时的市场情况及交易方式确定。

二、本次减持对公司的影响

1、公司拟根据证券市场情况择机对上述股份进行处置，可以补充经营现金流，提高公司资产的流动性。

2、本次交易获利将对公司利润产生一定影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算。

3、有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-070

浙江永太科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定，于2019年11月7日（星期四）14:30召开公司2019年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第五届董事会第五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2019年11月7日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2019年11月6日-2019年11月7日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年10月31日（周四）

7、出席对象：

（1）截至2019年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,议案1为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过, 议案2需对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2019年11月4日一5日（上午9:00--11:30，下午13:00--16:00）。

3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼302室。

五、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

2、会议联系人：张江山、王英

联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006

3、授权委托书（见附件2）。

七、备查文件

浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362326

投票简称：永太投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月6日下午 3:00，结束时间为2019年11月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-071

浙江永太科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈一进先生的书面辞职报告。陈一进先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，陈一进先生辞职后，将不在公司任职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对陈一进先生任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-072

浙江永太科技股份有限公司

关于公司完成减少注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司对263.08万股限制性股票进行回购注销。详见2019年7月12日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-034)。

经浙江省市场监督管理局核准，公司已于近日办理完成减少注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：

变更前注册资本：捌亿贰仟零玖万叁仟捌佰贰拾柒元

变更后注册资本：捌亿壹仟柒佰肆拾陆万叁仟零贰拾柒元

其余登记事项不变。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-065

浙江永太科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月21日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在乌海兴泰蓝海名都假日酒店会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议的通知已于2019年10月17日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

同意9票，弃权0票，反对0票。

第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司于2019年9月30日实施了以资本公积金定向转增股本方案：以除了控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的510,148,027股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每10股转增1.206188股，本次实际转增股数为61,533,442股。因此，对公司注册资本和公司章程进行如下修订：

■

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2019年10月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

公司将在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式，以及在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易、协议转让等合法方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过18,294,406万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

公司将于2019年11月7日14:30（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-070）详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-068

2019年第三季度报告