金字火腿股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴月肖及会计机构负责人(会计主管人员)朱美丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年8月31日，公司与娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本管理（北京）有限公司等签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议》（以下简称“《股权回购协议》”），拟由上述交易对方回购公司持有的51%的中钰资本股权。该事项经公司第四届董事会第二十五次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过。该事项相关进展情况详见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-001、2019-007、2019-015、2019-029、2019-047、2019-059、2019-066、2019-073、2019-082、2019-087）。
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股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年12月17日首次实施了股份回购，截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份17,581,921股，占公司总股本的1.7972%，最高成交价为4.26元/股，最低成交价为4.06元/股，支付的总金额为73,249,850.91元（不含交易费用）。
截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份39,846,053股，占公司总股本的4.0729%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.05元/股，支付的总金额为171,409,894.81元（不含交易费用），公司本次回购方案已实施完成。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-095
金字火腿股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月9日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2019年10月21日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告及其正文的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。
公司2019年第三季度报告全文刊登在2019年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊登在2019年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
独立董事意见详见2019年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1.公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年10月22日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-096
金字火腿股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2019年10月21日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告及其正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年第三季度报告全文刊登在2019年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月22日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，此次变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2019年10月22日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
2019年10月22日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-098
金字火腿股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
（二）变更日期
公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财会[2019]16号要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的 “应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别更新了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式有影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事经审查，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，此次变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年10月22日
2019年第三季度报告
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-097
