上海爱婴室商务服务股份有限公司
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施琼、主管会计工作负责人谢刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
其他说明：
1.5 其他应收款：主要为上期活动收入未收回及存款计提利息收入未回款所致；
1.6 一年内到期的非流动资产：主要为一年内到期的门店租赁合同，押金保证金从长期应收款重分类至此科目所致；
1.7 长期应收款：主要为新增加门店及办公室押金、保证金所致；
1.8 无形资产：主要为新上线信息技术系统所致；
1.9 商誉：主要为公司并购重庆泰诚实业有限公司所致；
1.10 其他非流动资产：主要为宁波分公司办公室达到可使用状态，转入固定资产所致；
1.11 短期借款：主要为公司与部分银行合作，授信增加：公司储备银行的授信额度，为未来业务发展做准备；
1.12 应交税费：主要为公司已完成缴纳18年四季度增值税及所得税所致；
1.13 其他应付款：主要为公司增加股权激励限制性股票回购义务4075.41万元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-073
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第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年10月21日上午10:00在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2019年第三季度报告全文及正文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
主要内容：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，并根据公司2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019一075）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2019年10月22日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-074
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第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十三次会议于2019年10月21日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》
监事会审议认为，公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。
监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会同意披露2019年第三季度报告全文及正文。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2019年第三季度报告全文及正文。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
主要内容：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，并根据公司2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019一075）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会
2019年10月22日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-075
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。相关公告内容如下：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，并根据公司2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详见以下修改对照表：
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除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
以上修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记，且公司2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予获中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2019年10月22日
证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-076
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、报告期内门店变动情况
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二、已签约待开业门店情况
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三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
（一）营业收入分业态情况
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（二）营业收入分大类情况
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（三）主营业务分地区情况
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注：以上数据中未包含其他业务收入10,870.23万元。
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2019年10月22日
2019年第三季度报告
公司代码：603214 公司简称：爱婴室
