烟台园城黄金股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告

证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2019-026

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第十二届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2019年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7人，经审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司拟与烟台市恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》之补充协议的议案

公司于2017年3月31日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过公司拟与恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》的议案（详见公司2017-002号公告）并提交2017年4月18日公司2017第一次临时股东大会审议通过该议案（详见公司2017-004号公告）。公司于2017年4月28日与恒源混凝土有限公司正式签订《还款协议书》，约定还款期限：合同签订之日起18个月内还清。

2018年9月27日公司发布第十二届董事会第一次会议决议公告，经双方友好协商烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司签订《还款协议书》之补充协议，补充协议约定还款期限：延期一年，即自2017年4月28日起至2019年10月27日止。

现经公司与烟台市恒源混凝土有限公司协商，烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司再次签订《还款协议书》之补充协议，补充协议约定还款期限：即自2017年4月28日起至2020年10月27日止。

该补充协议生效后，即成为公司与烟台市恒源混凝土有限公司签订的《还款协议书》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。除本次补充协议中明确所作补充条款之外其他内容不变，《还款协议书》的其余部分继续有效。

董事表决结果：7 票同意 0票反对 0票弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2019年10月21日