天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2019年第三季度报告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：054
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2019年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴宏、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表主要变动情况说明
单位：元
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2.合并年初到本报告期末利润表主要变动情况说明
单位：元
■
3.合并现金流量表主要变动情况说明
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表：
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：051
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年10月22日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年10月16日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1. 审议通过《关于补充修订〈会计政策〉的议案》。
公司本次对会计政策的补充修订是结合经营管理实际需要，对现行会计政策进行的完善，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充修订会计政策的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》全文及正文，以及公司监事会对此发表的明确意见。
3.审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，对《审计委员会工作细则》第八条部分内容进行修订：原第八条中“公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作，且专职人员应当不少于3人。”，现修订为：“公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作，且专职人员应当不少于2人。”。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：052
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年10月22日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年10月16日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共4人，实际出席的监事为4人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席赵丽主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《关于补充修订〈会计政策〉的议案》。
监事会认为，公司本次对会计政策的补充修订符合有关法律、法规的规定，可以更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司补充修订会计政策。
表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。
2.审议通过《2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：053
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于补充修订会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充修订〈会计政策〉的议案》。本次《会计政策》修订无需提交股东大会审议。具体公告如下：
一、本次补充修订会计政策的概述
1.修订原因及内容
由于公司下属孙公司天津市王记麻花有限公司拥有一项非专利技术（专有技术）形成的无形资产，考虑到经营管理实际需要，依据相关法律法规的规定，补充修订《会计政策》。《会计政策》原6.1.16条无形资产增加：
“6.1.16.4非专利技术（专有技术）
按初始可计量成本入账，并按照预计使用年限10年平均分摊。”
后续条款编码顺延。
2.修订前后采用的会计政策
除上述调整外，公司《会计政策》其余内容不变，仍按照财政部颁布的各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.修订的时间
本次修订自董事会审议通过之日起执行。
二、本次会计政策修订对公司的影响
本次会计政策调整是结合公司经营需要对现行《会计政策》的优化，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不涉及以前年度财务数据的追溯调整。本次会计政策变更符合国家法律、法规的要求和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策修订的合理性说明
公司本次对会计政策的补充修订是结合经营管理实际需要，对现行会计政策进行的完善，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，公司本次补充修订会计政策是依据公司经营实际需要，调整后能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的审议程序合法有效，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策修订。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次对会计政策的补充修订符合有关法律、法规的规定，可以更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司补充修订会计政策。
六、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3.第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日
