北大青鸟环宇消防设备股份有限公司2019年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡为民、主管会计工作负责人高俊艳及会计机构负责人（会计主管人员）任春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

法定代表人：蔡为民

2019 年 10 月 22 日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-026

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2019年10月19日向公司全体董事发出，会议于2019年10月22日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司 2019 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。

关于公司变更会计政策的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关文件。

（三）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密及知情人登记工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的相关要求，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

（四）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为规范公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利，根据有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的相关要求，结合公司实际情况，公司董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会同意聘任吕俊铎先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

关于公司聘任证券事务代表的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

董事会

2019年10月22日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-027

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知及会议资料已于2019年10月19日向公司全体监事发出，会议于2019年10月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为公司 2019 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案审议还需提交公司第三届董事会第十三次会议审议批准。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

关于公司变更会计政策的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更会计政策的公告》。

本议案审议还需提交公司第三届董事会第十三次会议审议批准。

三、备查文件

1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

监事会

2019年10月22日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-028

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“ 财会〔2019〕16 号”）的通知，对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕16 号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。公司 2019 年第三季度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财会〔2019〕16号的相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财会〔2019〕16号的相关规定，合并财务报表格式的主要变动如下：

合并资产负债表：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

合并利润表：在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

合并现金流量表：删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

合并所有者权益变动表：在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定要求，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。据此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-029

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任吕俊铎先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吕俊铎先生已于2019年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-62758875

传真号码：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

通信地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

邮政编码：100871

备查文件：

1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

董事会

2019年10月22日

附件：

简 历

吕俊铎，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，于2019年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。吕俊铎先生2016年9月加入北大青鸟环宇消防设备股份有限公司证券部，现任北大青鸟环宇消防设备股份有限公司证券部副经理。

截至本公告披露日，吕俊铎先生持有公司1,600股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，吕俊铎先生不属于“失信被执行人”。

2019年第三季度报告

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-025

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-090