新疆浩源天然气股份有限公司2019年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
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2. 利润表项目
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3.现金流量表项目
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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新疆浩源天然气股份有限公司
法人代表： 周举东
2019年10月22日
证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-045
新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议的书面通知已于2019年10月10日发出，会议于2019年10月22日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，现场出席董事为周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生，远程通讯方式出席董事为吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-047）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议《公司关于日常关联交易事项》的议案；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该事项关联董事周举东先生回避表决，议案获得通过。
《公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-048）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议《公司关于会计政策变更》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2019年10月22日
证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-046
新疆浩源天然气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年10月22日(星期二)北京时间12：00时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年10月15日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司2019年三季度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2019年三季度报告》。监事会成员在全面了解《公司2019年三季度报告》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：
《公司2019年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
《公司2019年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2019年三季度报告正文》（公告编号：2019-047）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2019年10月22日
证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-048
新疆浩源天然气股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）于 2019 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于日常关联交易事项》的议案。回避表决的董事周举东先生。
2. 本次事项的关联人：新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司。本次关联交易的内容：公司为新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售。本次关联交易预计总金额为：106 万元，去年公司没有发生同类的关联交易事项。
3. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司上一年度没有发生同类的日常关联交易事项。
二、关联人介绍和关联关系
1. 关联人基本情况
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司，统一社会信用代码：91652922MA77TMQ0X7；法定代表人周举东；注册资本1000万元人民币；住所：新疆阿克苏地区温宿县柯柯牙镇戈壁新村6组1号；主营业务：葡萄酒、果汁、葡萄干的生产、加工及销售，葡萄深加工及销售，饮料生产技术咨询，进出口贸易。
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司2019年度中期财务报表主要数据如下：总资产2,459.35万元；净资产490.98万元；主营业务收入0万元；净利润-96.15万元。
2. 与上市公司的关联关系说明
新疆浩源董事长周举东先生在关联方任执行董事兼总经理，关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）（四）款、符合第10.1.5条第（一）（二）（三）款、符合第10.1.6条第（二）款规定的情形。
3. 新疆浩源天樽葡萄酒庄成立于2018年1月，占地面积33亩，总建筑面积1.5万平方米，厂房、车间及酿酒设备建设完善， 2019年投入运营，处理葡萄278吨，出酒约165吨。该公司资产结构合理，经营情况正常，能正常履约缴纳相关税费。
三、关联交易主要内容
1. 关联交易主要内容：新疆浩源为关联方提供天然气入户安装工程，工程由四川鼎能石油天然气勘察设计有限公司设计，工程总金额78万元。公司后期天然气送配销售价格参照当地发改委文件执行，集中供热非居民用气价格每立方1.8元，并加收CNG车载送配费用。
2. 关联交易协议签署情况：本次关联交易事项待公司第四届董事会第二次会议审议通过后，签署天然气入户安装合同。天然气的送配销售合同每年签署一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新疆浩源拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，在经营区域的县市拥有30年的城市燃气特许经营权。新疆浩源为关联方提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售，是燃气公司对经营区域内客户的普遍服务。该关联交易事项实施合理，定价公允，没有损害上市公司和中小股东利益。公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。
五、独立董事意见
1. 独立董事对公司关联交易事项的事前认可：新疆浩源拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，在经营区域的县市拥有30年的城市燃气特许经营权。公司为新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售，属于在经营区域内的正常业务，独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。
2. 独立董事对公司关联交易事项的独立意见：公司董事会审议《关于日常关联交易事项》的议案，议案中为新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售，工程进行了勘察设计和预算，定额套用准确，用工及材料取费合理；送配销售天然气的价格参照了当地发改委价格文件的规定。本次关联交易事项实施合理，定价公允，没有损害上市公司和中小股东利益，独立董事同意该项议案。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事事前认可、独立董事意见。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2019年10月22日
证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-049
新疆浩源天然气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1. 修改日期：2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。
2. 修改原因：为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定，公司对相关会计政策进行变更，并按照上述通知规定的合并财务报表格式编制公司的合并财务报表。
3. 修改前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2019年4月30日修订并发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
4. 修改后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的相关要求编制2019年度三季度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），公司调整了合并财务报表列报，主要内容如下：
1. 资产负债表：
根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目。
2. 利润表：
在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1. 公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2019年10月22日
2019年第三季度报告
新疆浩源天然气股份有限公司
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-047
