南宁化工股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周小溪、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年6月22日，南宁化工集团有限公司以南宁绿洲化工有限责任公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由向广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称南宁中院）申请对绿洲公司进行破产重整。详见公司于2018年6月26日披露的《南宁化工股份有限公司关于控股子公司收到债权人申请破产重整的提示性公告》（临2018-18）。

2018年9月13日公司收到绿洲公司转来的南宁中院民事裁定书（2018）桂01破申18号及决定书（2018）桂01破申18号。南宁中院裁定受理南化集团对绿洲公司的重整申请，并指定北京大成（南宁）律师事务所担任绿洲公司管理人。详见公司于2018年9月14日披露的《南宁化工股份有限公司关于控股子公司收到法院受理重整申请的公告》（临2018-20）。

2019年2月14日，公司收到南宁中院（2018）桂01破16号之二《民事裁定书》。裁定如下：（一）批准南宁绿洲化工有限责任公司重整计划草案；（二）终止南宁绿洲化工有限责任公司重整程序。详见公司于2019年2月15日披露的《南宁化工股份有限公司关于法院裁定批准控股子公司重整计划的公告》（临2019-02）。

2019年6月3日，公司接到绿洲公司重整投资人南化集团通知，公司原控股子公司绿洲公司已经由重整投资人完成了相关工商备案、变更登记手续，并取得南宁市工商行政审批局换发的《营业执照》，公司不再持有绿洲公司股权。详见公司于2019年6月4日披露的《南宁化工股份有限公司关于绿洲公司完成工商变更的的公告》（临2019-09）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 南宁化工股份有限公司

法定代表人 周小溪

日期 2019年10月24日

证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2019-12

南宁化工股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十五次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次调整后公司董事会各专门委员会名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：周小溪

委员：徐全华 杨建军 黎 鹏 黄葆源 张树新 覃卫国

（二）审计委员会

主任委员：徐全华

委员：杨建军 黎 鹏 罗小华

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：杨建军

委员：徐全华 黎 鹏 黄葆源

（四）提名委员会

主任委员：黎 鹏

委员：杨建军 徐全华 周小溪

南宁化工股份有限公司董事会

2019年10月24日

2019年第三季度报告

公司代码：600301 公司简称：ST南化