美格智能技术股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈岳亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表变动情况及主要原因： 单位：万元

■

2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因： 单位：万元

■

3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因： 单位：万元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年9月2日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，并发布了相关公告，详见披露索引。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－044

美格智能技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年10月17日以书面方式发出了公司第二届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2019年10月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年第三季度报告》。

公司董事认真审议了公司《2019年第三季度报告》全文和正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2019年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》全文及正文。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-047）和《公司章程（2019年10月）》。

本议案需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2019年11月 12 日（星期二）召开2019年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-048）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－045

美格智能技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年 10月17日以书面方式发出了公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2019年10月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层 公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年第三季度报告》。

公司监事认真审议了公司《2019年第三季度报告》全文和正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2019年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》全文及正文。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-047）和《公司章程（2019年10月）》。

本议案需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2019年10月25日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-046

美格智能技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议决定，于2019年11月12日（星期二）下午14:00召开2019年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年11月12日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年11月5日（星期二）

7、出席对象

（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

二、会议审议事项

议案1：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特别说明：

议案1需股东大会以特别决议通过。

三、本次会议议案编码

本次股东大会议案编码示例表:

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019年11月6日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：美格智能技术股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：黄敏

会议联系电话：0755－83218588

会议联系传真：0755－83219788

电子信箱：ir@meigsmart.com

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518026

3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

附件3：股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362881 投票简称：美格投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2019年11月12日召开的美格智能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

美格智能技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会股东登记表

■

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－047

美格智能技术股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月23日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、变更注册地址情况

变更前：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第一、二层、第三层A

变更后：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号办公楼2楼

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址拟变更，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《公司章程》对应内容进行修订，具体如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效，公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－048

美格智能技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月23日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任胡芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

胡芳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。胡芳女士简历详见附件，联系方式如下：

电话：0755-83218588

传真：0755-83219788

电子邮箱：ir@meigsmart.com

地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件：

胡芳，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有证券从业资格，2018年5月至今在公司证券部工作，于2018年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，胡芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。胡芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，也不属于失信被执行人。

2019年第三季度报告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-042