新疆冠农果茸股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘中海、主管会计工作负责人邱照亮及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金：本报告期末货币资金76,676.06万元，比年初减少30,043.87万元，减少28.15%，主要是归还银行贷款所致

2、交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产0万元，比年初减少5.35万元，减少100.00%，主要是远期结汇减少所致。

3、应收票据：本报告期末应收票据5,981.33万元，比年初增加2,884.63万元，增加93.15%，主要是销售商品收到的应收票据增加所致。

4、应收账款：本报告期末应收账款21,591.19万元，比年初减少7,482.76万元，减少25.74%，主要是收回产品销售货款所致。

5、预付账款：本报告期末预付账款34,641.95万元，比年初减少35,235.26万元，减少50.42%，主要是银通棉业完成采购商品入库，结转预付产品款所致。

6、其他应收款：本报告期末其他应收款18,844.63万元，比年初增加11,046.13万元，增加141.64%，主要是应收国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司2018年度分红款增加所致。

7、存货：本报告期末存货117,466.28万元，比年初减少56,724.92万元，减少32.56%，主要是公司销售棉产品所致。

8、其他流动资产：本报告期末其他流动资产16,395.58万元，比年初减少6,030.55万元，减少26.89%，主要是增值税留抵税减少所致。

9、在建工程：本报告期末在建工程3,960.80万元，比年初增加794.95万元，增加25.11%，主要是公司新增用友财务集中管控软件、企业文化展厅和甜菜移动式除土机所致。

10、长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用9.58万元，比年初减少58.63万元，减少85.95%，主要是本期摊销装修费和咨询费所致。

11、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产307.24万元，比年初增加188.94万元，增加159.71%，主要是预付购置零星设备款所致。

12、短期借款：本报告期末短期借款107,545.00万元，比年初减少136,034.40万元，减少55.85%，主要是公司归还银行贷款所致。

13、应付票据：本报告期末应付票据6,601.20万元，比年初增加3,647.33万元，增加123.48%，主要是银行承兑汇票增加所致。

14、应交税费：本报告期末应交税费384.80万元，比年初减少435.79万元，减少53.11%，主要是本期交纳税金所致。

15、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债5,404.08万元，比年初减少8,837.11万元，减少62.05%，主要是偿还一年内到期的长期借款所致。

16、其他流动负债：本报告期末其他流动负债349.01万元，比年初增加349.01万元，增加100.00%，主要是公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司预提折旧费用所致。

17、长期借款：本报告期末长期借款0.00万元，比年初减少5,399.50万元，减少100.00%，主要是公司归还贷款及一年内到期的长期借款增加所致。

18、库存股：本报告期末库存股4,300.17万元，比年初增加4,300.17万元，增加100.00%，主要是公司股份回购所致。

19、其他综合收益：本报告期末其他综合收益-1.63万元，比年初减少1.63万元，减少 100%，主要是公司设定受益计划的变动所致。

20、未分配利润：本报告期末未分配利润86,353.17万元，比年初增加14,357.54万元，增加19.94%，主要是公司产生的净利润所致。

21、营业收入：本报告期营业收入23.67亿元，比去年同期增加6.95亿元，增加41.59%，主要是公司皮棉产品和聚氯乙烯销售增加所致。

22、营业成本：本报告期营业成本217,695.47万元，比上年同期增加64,962.51万元，增加42.53%，主要是公司皮棉产品和聚氯乙烯销售增加所致。

23、税金及附加：本报告期税金及附加785.93万元，比上年同期增加232.45万元，增加42.00%，主要是本期增值税附加税和房产税较上年同期增加所致。

24、研发费用：本报告期研发费用56.57万元，比上年同期增加40.05万元，增加242.46%，主要是大学技术服务合作费用增加所致。

25、财务费用：本报告期财务费用4,061.10万元，比上年同期增加1,450.62万元，增加55.57%，主要是利息支出增加所致。

26、其他收益：本报告期其他收益540.05万元，比上年同期减少609.20万元，减少53.01%，主要是政府补助减少所致。

27、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动收益-726.23万元，比上年同期减少726.23万元，减少100.00%，主要是中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划公允价值变动所致。

28、信用减值损失（损失以“－”号填列）：本报告期信用减值损失88.31万元，比上年同期减少88.31万元，减少 100.00%，主要是本期执行新金融工具准则所致。

29、资产减值损失（损失以“－”号填列）：本报告期资产减值损失-2,309.27万元，比上年同期减少2,152.56万元，减少48.24%，主要原因为本期固定资产减值准备减少所致。

30、营业外收入：本报告期营业外收入139.75万元，比上年同期减少275.41万元，减少66.34%，主要是公司本报告期无法支付的款项转入的营业外收入减少所致。

31、营业外支出：本报告期营业外支出115.72万元，比上年同期增加82.27万元，增加246.03%，主要是公司本报告期营业外支出增加所致。

32、所得税费用：本报告期所得税费用339.74万元，比上年同期增加77.75万元，增加29.68%，主要是公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限公司缴纳所得税增加所致。

33、归属于上市公司股东的净利润：本报告期归属于上市公司股东的净利润15,367.51万元， 比上年同期增加2,518.73万元，增加19.60%，主要是资产减值损失比上年同期减少所致。

34、基本每股收益和稀释每股收益：本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1973元/ 股，比上年同期增加0.0336元/股，增加20.53%，主要是公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）利润承诺事项

根据公司于2017年8月7日与银通棉业及其股东新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司与新疆华夏汇通实业有限公司、新疆银通棉业有限公司、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”），华夏汇通及新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）承诺：银通棉业2017年合并日至2017年12月31日完成扣除非经常性损益后净利润不低于400万元，2018年、2019年银通棉业扣除非经常性损益后净利润分别不低于900万元（含本数）和1,000万元（含本数）。如银通棉业未达到上述当年度承诺的净利润，华夏汇通就未达到承诺净利润的差额部分对公司进行补偿。为保证承诺的履行，华夏汇通与2017年8月7日与公司签订了《新疆冠农果茸集团股份有限公司与新疆华夏汇通实业有限公司关于新疆银通棉业有限公司之股权质押协议》，将其拥有的银通棉业的股权质押给公司，该股权质押事项已于2017年9月26日办理完毕，和静县工商管理局出具了《股权出质设立登记通知书》；

2019年3月4日公司六届二次（临时）董事会、2019年3月20日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案》，同意《增资扩股协议书》中，华夏汇通及银通棉业业绩承诺周期由会计年度的业绩承诺周期调整为棉花产业经营周期，即调整为：

（1）2018年1月1日一2019年8月31日，银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于1400万元。

（2）2019年9月1日一2020年8月31日，银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于1000万元。

2019年8月31日、2020年8月31日到期后，银通棉业将聘请中介机构对业绩承诺期间实现的利润出具审计报告。如果在上述的利润承诺期间，银通棉业实现的扣除非经常性损益后净利润未达到上述各期间承诺净利润数，则华夏汇通应当在银通棉业审计报告出具后 10 个工作日内，就未达到承诺净利润的差额部分对冠农股份进行补偿。

除上述调整外，《增资扩股协议书》的其他内容不变。

截止目前，银通棉业已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年1月1日一2019年8月31日期间实现的利润进行专项审计，截止目前审计工作尚未结束。

（二）股权投资及合并报表范围变更情况

1、公司六届六次董事会审议通过了《关于拟公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司其他股东股权暨关联交易的议案》，同意公司通过新疆产权交易市场公开摘牌的方式，以644.08万元受让新疆丰华茂源资产经营有限责任公司（以下简称“丰华茂源公司”）持有的新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）3.05%的股权，以895.37万元受让新疆幸福滩资产经营有限责任公司（以下简称“幸福滩公司”）持有的新疆冠农番茄制品有限公司4.24%的股权。（详见2019年5月18日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2019-036）

2019年6月4日，公司分别与丰华茂源公司、幸福滩公司签订了《新疆产权交易所产权交易合同》；2019年7月1日，公司收到新疆产权交易所出具的《产权交易鉴证书》（新产权字第2019194号、新产权字第2019195号）：依据自治区人民政府规定，经审核，双方产权转让交易行为，符合法定程序，予以鉴证；2019年7月2日，公司凭《产权交易鉴证书》前往铁门关工商行政管理局办理了工商登记变更手续，本次变更后公司持有新疆冠农番茄制品有限公司100%股权。至此，本次公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司其他股东股权暨关联交易事项所有程序和手续全部办理完毕。（详见2019年7月4日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2019-049）

2、公司六届七次董事会、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于对公司全资子公司进行增资的议案》：为进一步增强公司全资子公司-新疆冠农天沣物产有限责任公司资本实力，降低资产负债率，提高其自身融资能力，利于其后续经营，同意公司以自有资金对其增资15,000万元（其中债权转股权11,800万元，其余以货币资金出资），使其注册资本金增至20,000万元。

截止2019年7月末，相关增资工作已全部完成，新疆冠农天沣物产有限责任公司已完成工商登记变更手续并取得重新颁发的营业执照。

3、公司2019年第二十次党委（扩大）会议，审议通过了《关于终止新疆鹿丰食品有限责任公司100%股权交易项目的议案》，同意终止冠农鹿丰股权交易事项，与交易对方签订股权交易终止合同。2019年8月26日，公司与对方签订了《股权终止协议》；2019年9月4日，公司完成了工商登记变更手续并取得了营业执照，故本报告期末将其纳入合并范围。

（三）其他

1、公司控股股东一一新疆冠农集团有限责任公司将其持有的公司部分股权为其银行贷款提供质押担保。截止报告期末，累计质押的总股数8,000万股, 占其所持公司股份总数的21.93%，占公司总股本的10.19%。

2、2019年4月29日，公司完成股份回购，实际回购公司股份7,848,425股，占公司总股本的1%，回购最高价格6.35元/股，回购最低价格4.94元/股，回购均价5.48元/股，使用资金总额4,300.17万元（不含印花税、佣金及过户费等交易费用）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2019-069

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2019年10月17日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修订）》（详见2019年10月25日上海证券交易所网站sse.com.cn）

为推动公司“双百行动”国资国企改革，进一步完善市场化经营机制，建立符合现代企业制度的激励与约束机制，深化企业内部用人制度改革和实行与社会主义市场经济相适应的内部薪酬分配制度，有效调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，实现公司各项目标，同意《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修订）》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（详见2019年10月25日上海证券交易所网站sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年第三季度报告》（详见2019年10月25日上海证券交易所网站sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》（详见2019年10月25日上海证券交易所网站sse.com.cn，《新疆冠农果茸股份有限公司关于新增预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2019-071）

表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。关联董事康建新回避表决。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

2、公司第六届董事会第十次（临时）会议独立董事意见。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019年10月25日

● 报备文件

公司第六届董事会第十次（临时）会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2019-070

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于2019年10月17日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2019年10月24日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修订）》

为推动公司“双百行动”国资国企改革，进一步完善市场化经营机制，建立符合现代企业制度的激励与约束机制，深化企业内部用人制度改革和实行与社会主义市场经济相适应的内部薪酬分配制度，有效调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，实现公司各项目标，同意《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修订）》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年第三季度报告》

公司监事会对公司董事会编制的2019年第三季度报告提出如下审核意见：

（1）《公司2019年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（2）《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（3）《公司2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2019年第三季度的财务状况；

（4）监事会未发现参与编制和审议《公司2019年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2019年10月25日

● 报备文件

公司第六届监事会第十次会议决议

证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2019-071

新疆冠农果茸股份有限公司

关于新增预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次新增预计日常关联交易事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

● 本次新增预计日常关联交易对上市公司的影响：扩大棉籽的销售数量，进一步增加公司收益,有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，符合公司和全体股东的利益。

● 关联交易各方：公司控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司、分公司（以下简称“银通棉业”）；交易对方：铁门关永瑞供销有限公司及其分公司（简称“永瑞供销”）

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年10月24日，公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于新增预计日常关联交易的议案》。应表决加董事9人，实际表决董事9人。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事康建新回避表决。

本次关联交易事项尚须获得公司2019年第四次临时股东大会的批准。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

2、公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士在董事会召开之前对公司新增的日常关联交易事项进行了事前审核，认为：公司的控股子公司银通棉业及其子公司、分公司向关联法人销售棉籽系公司正常生产经营活动，交易的定价根据市场价格确定，与其他供应商的定价原则一致，交易价格公允，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于新增日常关联交易的议案》提交第六届董事会第十次（临时）会议审议。

3、独立董事意见：经审查，公司的控股子公司银通棉业及其子公司、分公司向关联法人销售棉籽系公司正常生产经营活动，交易的定价根据该市场价格确定，与其他供应商的定价原则一致，交易价格公允，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，我们一致同意上述事项。

4、公司董事会审计委员会对公司新增日常关联交易事项发表如下意见：本次公司新增预计日常关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，有利于公司生产经营的正常开展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。

（二）前次同类日常关联交易的预计和执行情况

公司六届三次董事会、2018年年度股东大会审议通过了《公司2019年度预计日常关联交易的议案》，其中向关联人销售棉籽情况如下：

■

（三）本次新增预计日常关联交易金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、铁门关永瑞供销有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：新疆铁门关市和谐路一号

法定代表人：陈春林

注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币

成立日期：1999年11月4日

主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储）。批发零售：其他农畜产品、日用品等。

截止2019年9月30日，永瑞供销资产总计45,333.25万元、负债合计24,261.95万元、净资产21,071.30万元；2019年1-9月140,630.52万元、净利润506.15万元。

（二）关联关系

1、关联人系公司间接控股股东一新疆绿原国有资产经营集团有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

五、报备文件

（一）公司第六届董事会第十次（临时）会议决议

（二）公司第六届监事会第十次（临时）会议决议

（三）独立董事事前认可意见和第六届董事会第十次（临时）会议独立董事意见

（四）董事会审计委员会书面意见

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司

董事会

2019年10月25日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2019-072

新疆冠农果茸股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月11日 10 点00 分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月11日

至2019年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2019 年 10 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于 2019 年11月8日上午 10:00～13:00，下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

（五） 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人：金建霞 王俊

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113788

邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司

董事会

2019年10月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600251 公司简称：冠农股份

2019年第三季度报告