成都市新筑路桥机械股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖光辉、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主管人员)李建辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末余额较期初余额增加1,723.21万元，增加35.40%，主要系本期收到的应收票据尚未到期兑付所致。

2、其他应收款期末余额较期初余额减少32,924.40万元，减少85.40%，主要系收回新筑通工往来款3.6亿元所致。

3、存货期末余额较期初余额增加74,883.04万元，增加98.77%，主要系轨道交通产业根据生产交货周期和交货计划，进行大量存货储备所致。

4、持有待售资产期末余额较期初余额增加2,822.62万元，主要系公司将拟转让的四川省轨道交通产业发展有限责任公司（以下简称轨道公司）35%的股权重分类转入所致。本次股权转让业经本公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，但尚需有权国资监管部门批准。公司持有的轨道公司35%股权转让价格为人民币3,599.26万元。

5、其他流动资产期末余额较期初余额增加7,240.01万元，增加450.18%，主要系公司轨道产业存货储备及中低速磁浮试验线等资产投入使得可抵扣进项税额增加所致。

6、可供出售金融资产期末余额较期初余额减少725万元，减少100%，主要系公司执行新金融工具准则，重分类转入其他权益工具投资所致。

7、长期股权投资期末余额较期初余额减少4,543.14万元，减少100%，主要系新筑通工增资后本公司持股比例下降，重分类转入其他权益工具投资，以及公司将拟转让的轨道公司35%的股权重分类转入持有待售资产所致。

8、其他权益工具投资期末余额较期初余额增加9,710万元，主要系新筑通工战略投资者增资后本公司持股比例下降,长期股权投资重分类转入以及报告期本公司对新筑通工增资所致。

9、投资性房地产期末余额较期初余额增加1,955.50万元，增加40.04%，主要系出租的房屋建筑物增加所致。

10、在建工程期末余额较期初余额增加33,936.11万元，增加169.70%，主要系中低速磁悬浮试验线等轨道交通资产投入增加所致。

11、无形资产期末余额较期初余额增加15,440.07万元，增加59.71%，主要系现代有轨电车等项目完成研发结转至无形资产所致。

12、递延所得税资产期末余额较期初余额增加2,459.81万元，增加55.28%，主要系可弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致。

13、应付票据期末余额较期初余额增加12,439.37万元，增加33.33%，主要系轨道交通产业采购额增加，票据结算支付的货款相应增加所致。

14、应付账款期末余额较期初余额增加49,068.10万元，增加35.95%，主要系轨道交通产业根据生产交货周期和交货计划,材料采购增加，应付货款相应增加所致。

15、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少2,961.47万元，减少41.41%，主要系本期支付上年末已计提未支付的绩效及奖金所致。

16、应交税费期末余额较期初余额减少772.49万元，减少39.90%，主要系本期缴纳相关税费所致。

17、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加53,595.41万元、增加103.25%，长期借款期末余额较期初余额减少27,700万元、减少61.97%，应付债券期末余额较期初余额减少29,900.51万元、减少100%，主要系一年内到期的应付债券、长期借款、长期应付款重分类转入一年内到期的非流动负债所致。

18、长期应付款期末余额较期初余额增加22,214.88万元，增加80.45%，主要系本期售后回租融资租赁增加，以及一年内到期的长期应付款重分类转入一年内到期的非流动负债所致所致。

19、库存股期末余额较期初余额减少1,694.41万元，减少46.80%，主要系本期回购注销限制性股票所致。

20、税金及附加本期较上年同期减少546.04万元，减少34.46%，主要系轨道产业存货储备及中低速磁浮试验线等资产投入使得可抵扣进项税额增加，应交增值税减少，附加税费相应减少所致。

21、销售费用本期较上年同期增加2,470.55万元，增加36.92%，主要系轨道产业交货量增加，运输费、售后服务费相应增加所致。

22、投资收益本期较上年同期减少11,525.47万元，减少87.28%，主要系上年同期转让新途咨询90%股权、新筑通工60%股权取得股权转让收益，以及新筑通工剩余40%股权按公允价值计量确认投资收益所致。

23、信用减值损失本期较上年同期增加867.53万元，资产减少损失本期较上年同期减少2,601.86万元、减少96.75%，主要系本期收回新筑通工往来款3.6亿元，冲销信用减值损失所致。

24、营业外收入本期较上年同期增加946.51万元，增加887.87%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

25、所得税费用本期较上年同期减少1,850.20万元，减少922.56%，主要系利润总额同比减少，所得税费用相应减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■■■

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人：肖光辉

2019年10月23日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-093

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况

因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：“长客新筑”）拟向中国光大银行成都分行（以下简称 “光大银行”）申请综合授信，具体如下：申请的综合授信额度不超过人民币1.35亿元整（敞口金额不超过1亿元），包括流动资金贷款、银行承兑汇票等品种，以上授信产品可按规则串用，期限不超过一年（具体以与光大银行最终签订的授信合同、担保合同为准）。该笔融资业务拟由公司提供连带责任保证。

本次担保已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）产权及控制关系

长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”），其中公司的持股比例为80%，长客股份的持股比例为20%。

（三）最近一年一期的主要财务数据

单位:人民币 万元

■

三、保证合同主要内容

保证人：成都市新筑路桥机械股份有限公司

保证方式：连带责任担保

保证担保范围：拟签订的《最高额保证合同》对应的主合同下的全部债权及光大银行为实现债权和担保权而发生的费用。

保证期间：以拟签订的《最高额保证合同》约定的保证期间为准。

四、风险控制

公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营正常，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。

五、累计对外担保数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为122,450万元，对外担保余额为55,849.81万元，分别占公司2018年经审计净资产比例的52.26%、23.83%。

六、备查文件

（一）第六届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年10月24日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-094

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会 。

公司第六届董事会第四十九次会议已审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2019年11月15日下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为：2019年11月14日-11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日15:00-2019年11月15日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2019年11月11日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

■

以上议案已经第六届董事会第四十九次会议审议通过（公告编号：2019-091），内容详见2019年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

三、本次股东大会提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2019年11月13日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2019年11月13日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：张杨；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com ；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

（一）第六届董事会第四十九次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年10月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362480

2、投票简称：“新筑投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日 9:30一11:30、13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2019年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年11月15日召开的2019年第六次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

■

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-091

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十九次会议，会议通知已于2019年10月17日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2019年第三季度报告》

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

三季报全文见2019年10月25日巨潮资讯网，三季报正文（公告编号：2019-092）刊登在2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见刊登在2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-093）。

3、审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次股东大会通知详见刊登在2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-094）。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年10月24日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-095

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日以通讯表决形式召开了第六届监事会第二十一次会议。本次会议已于2019年10月17日以电话形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2019年第三季度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三季报全文见2019年10月25日巨潮资讯网，三季报正文（公告编号：2019-092）刊登在2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2019年10月24日

2019年第三季度报告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-092