广东天际电器股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)纪泽彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明
■
2、本报告期利润表项目财务数据变动情况及原因说明
■
3、年初至本报告期利润表项目财务数据变动情况及原因说明
■
4、现金流量表财务数据变动情况及原因说明
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司回购注销业绩补偿股份数量为50,027,416股，占回购注销前公司总股本452,179,983股的11.06%，回购价格为1元总价。该部分股份已于2019年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次补偿股份回购注销完成后，公司总股本由452,179,983股减少至402,152,567股。
2、常熟市新华化有限公司（简称“新华投资”）及一致行动人常熟市新昊投资有限公司（简称“新昊投资”）因重组时标的公司江苏新泰材料科技有限公司（简称“新泰材料”）未完成2016年至2018年三年累计业绩承诺，应补偿公司股份合计35,019,191股。股份补偿后，新华化工及新昊投资持股比例由27.56%减少至22.28%，减少幅度超过5%。
3、公司2016年收购新泰材料100%股权，由于新泰材料未能完成承诺业绩，新泰材料原股东补偿公司股份50,027,416股。由于公司股价大幅上涨（2018年最后一个交易日收盘价7.94元/股，2019年7月11日实际注销股份时收盘价为14.93元/股），产生公允价值变动收益34,969万元，该价值变动计入公司损益，将对公司2019年度业绩产生较大影响。
4、目前六氟磷酸锂市场行情仍然低迷，销售价格仍处于低位，预计新泰材料2019年度全年净利润较2018年度将出现下降，将会导致商誉减值，具体减值金额，待年度结束后公司聘请专业评估机构对商誉所在的资产组进行价值评估，并进行减值测试后确定。敬请投资者注意投资风险。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-047
广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2019年10月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2019年10月21日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文〉的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会
2019年10月25日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-048
广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年10月21日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会
2019年10月25日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-049
广东天际电器股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）通知，获悉汕头天际持有本公司的部分股份进行质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
■
上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2019年10月22日。
2、股份解除质押的情况
■
上述股份解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股份累计质押的情况
截至本公告披露日，汕头天际持有公司股份数量124,798,142股、占公司总股本31.03%。汕头天际累计质押的股份数量121,779,996股、占公司总股本30.28%。
目前，汕头天际资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将继续关注控股股东股份质押情况，及时进行信息披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2019 年10月25日
2019年第三季度报告
证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2019-046
