长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
公司代码：600742 公司简称：一汽富维
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人于森及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.5 资产负债表项目
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1.6 利润表项目
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1.7 现金流量表项目
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司自2019年10月1日起合并富维安道拓财务报表，下一报告期期末的归属母公司净利润将增加18,085万元，每股收益增加0.36（元/股），营业收入增加268,861万元。
详细情况请见2019年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，公告编号：2019－030。
详细情况请见2019年10月25日《中国证券报》、上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，公告编号：2019-033。
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证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-033
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月24日
(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，副董事长张志新先生由于工作原因出差外地，未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李雨平先生由于身体原因请假，未出席；
3、董事会秘书出席会议；副总经理江辉先生、副总经理于森先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于合并富维安道拓财务报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所
律师：杨桂芬、孙福祥
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2019年10月25日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-034
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十七次董事会于2019年10月24日，在公司会议室召开，应到会董事7人，董事张志新先生因工作原因出差外地，书面委托董事陈培玉先生代为参加并行使表决权，实际参加表决的董事7人，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过如下议案：
1、审议2019年第三季度报告及摘要，
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2019年10月24日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号： 2019-035
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十二次监事会于2019年10月24日下午2点在公司三楼会议室召开，应到会监事3人,实际到会监事2人，监事李雨平先生因身体原因无法出席会议，书面委托监事张须杰先生参加会议并行使表决权。实际行使表决权的监事3人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了：
2019年第三季度报告及摘要
监事会对《2019年第三季度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： （1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会
2019年10月24日
