广汇物流股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）李志英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元
■
3.1.2 利润表项目
单位：元
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3.1.3 现金流量表项目
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）土地储备情况
单位：平方米
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（2）房地产开发销售情况
单位：元；平方米
■
（3）房地产出租情况
报告期内，公司房地产项目无出租业务。
（4）2019年员工持股计划实施情况
公司于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019第五次会议，于8月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。
公司2019年员工持股计划初始设立规模共计3,889.5万份，股票来源为公司回购专用证券账户有偿转让和无偿赠予。其中：根据持有人缴纳的认购款2,593万元，有偿受让2,593万份本次员工持股计划，按1:0.5获赠（即买二赠一）1,296.5万份。同时，本次员工持股计划持有人缴纳的2,593万元认购资金，以4.95元/股的价格购买股份5,238,383股，并按1:0.5获赠（即买二赠一）2,619,191股，共计持有股份7,857,574股。2019年9月17日，公司回购专用证券账户持有的7,857,574股股份已过户至本次员工持股计划, 占目前公司总股本的0.63%（公告编号：2019-069）。
（5）回购股份实施情况
公司于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购资金总额不低于3亿元（含），不超过5亿元（含）。截至9月30日收盘，公司已累计回购股份42,384,884股，占公司目前总股本的比例为3.38%，支付总金额为220,823,317.60元（含交易费用）（公告编号：2019-071）。
（6）股权激励实施情况
因激励对象许德长不在公司担任职务，2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。7月2日，公司已回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份（公告编号：2019-035）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》，认为 2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的第一个解除限售/行权条件已满足，解锁股份数量为636.60万股，占目前公司总股本的0.51%，解锁日暨上市流通日为2019年7月30日（公告编号：2019-049）。
（7）重要投资情况
2019年8月10日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，批准子公司四川广汇蜀信实业有限公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92%股权、新疆汇润兴疆房地产开发有限公司60%股权和新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100%股权（公告编号：2019-039、2019-054）。截至9月30日，上述公司已完成股权变更的工商登记工作。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广汇物流股份有限公司
法定代表人 蒙科良
日期 2019年10月25日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2019-073
广汇物流股份有限公司
关于召开2019年三季度业绩网上投资者说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议内容：2019年三季度业绩网上投资者说明会
● 会议时间：2019年10月30日（星期三）15:30-16:30
● 会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流
● 网址：http://sns.sseinfo.com
一、本次说明会类型
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年第三季度报告》及正文已于2019年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2019年三季度业绩网上投资者说明会”活动，就公司2019年三季度报告、公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议时间：2019年10月30日（星期三）15:30-16:30。
2、会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流。
3、网址：http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理李文强先生、公司董事会秘书兼副总经理王玉琴女士、公司财务总监高源女士。
四、投资者参与方式
1、欢迎投资者于2019年10月30日15:30-16:30登录上证e互动“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com），在线参与本次2019年三季度业绩网上投资者说明会。
2、投资者可在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式提出需要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：王玉琴、杨雪清
电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
邮箱：ghwl@chinaghfz.com
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年10月26日
2019年第三季度报告
公司代码：600603 公司简称：广汇物流
