上海临港控股股份有限公司
关于与上海建工集团投资有限公司
签署《股份认购协议》之补充协议的公告

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2019-066号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于与上海建工集团投资有限公司

签署《股份认购协议》之补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月14日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》，同意公司与上海建工集团投资有限公司（以下简称“建工投资”）签署《上海临港控股股份有限公司与上海建工集团投资有限公司之股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）。

2019年10月25日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与上海建工集团投资有限公司签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》，经双方沟通协商，现拟将建工投资认购的公司本次非公开发行A股股票的股份数量变更为1,000万股，并就相关事宜签署《上海临港控股股份有限公司与上海建工集团投资有限公司之股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

一、补充协议的主要内容

1、将《股份认购协议》第2.6条修改为“建工投资承诺认购上海临港本次非公开发行A股股票1,000万股”。

2、补充协议自双方法定代表人或者授权代表签署并加盖公章之日起生效。

3、无论因何种原因导致双方终止或解除《股份认购协议》，补充协议亦随之自动终止。

4、补充协议应被视为《股份认购协议》不可分割的一部分，对双方具有同等法律效力。二者内容不一致的，以补充协议为准。

二、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议；

2、公司与建工投资签署的《上海临港控股股份有限公司与上海建工集团投资有限公司之股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2019年10月26日