湖北能源集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-065

湖北能源集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月25日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年10月24日15:00至2019年10月25日15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长瞿定远先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共7人，代表股份数 2,035,330,473股，占公司有表决权股份总数的31.2769%。其中中小投资者共6人，代表股份218,577,333股，占公司有表决权股份总数的3.3589%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份 1,826,819,995股，占公司有表决权股份总数的28.0727%。

其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数2人，代表股份 10,066,855股，占公司股份总数的0.1547%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份208,510,478股，占公司有表决权股份总数的3.2042％。

其中，通过网络投票的中小投资者股东4人，代表股份208,510,478股，占公司股份总数的3.2042％。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）《关于公司子公司对外借款暨关联交易的议案》

本议案为关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为湖北能源集团股份有限公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、关联交易方三峡财务（香港）有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）为长江电力全资子公司。因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本应回避表决本议案，本次会议三峡集团、长江电力及长电资本未出席股东大会。

表决情况如下：同意2,035,310,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%；反对20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意218,557,033股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9907%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0093%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2.律师姓名：杨岳涛、李姗姗

3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2.见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019年10月25日