新疆伊力特实业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：公司控股股东新疆伊力特集团有限公司于2018年1月22日非公开发行可交换公司债券，换股期限自2018年8月20日起至2021年1月22日，换股价格15.80元/股，截至本报告期末，可交债累计换股数量11.84万股，故新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户中的持股数减少至3,988.16万股。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，货币资金期末余额较期初余额增长32.53%，主要是由于报告内公司发行可转换公司债券，募集资金到账所致；
报告期，应收票据期末余额较期初余额减少50.59%，主要是由于本期票据到期贴现减少所致；
报告期，在建工程期末余额较期初余额增长553.52%，主要是由于本期新增可市酿酒分厂搬迁技改、技术研发中心及总部酿酒技改等项目所致；
报告期，递延所得税资产期末余额较期初余额增长74.30%，主要是由于本期内部交易存货增加导致递延所得税增加所致；
报告期，其他应付款期末余额较期初余额增长34.53%，主要是由于本期新增债券利息及印务公司应付股利所致；
报告期，经营活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增长263.24%，主要是由于本期销售商品收到的现金净增加所致；
报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末余额较期初余额增长638.56%，主要是由于本期增加投资可市技术研发中心项目、酿酒分厂项目及总部酿酒所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司可转债进展情况：公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,600.00万元。该次发行的“伊力转债”自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日一一2025年3月14日，转股代码190055，初始转股价格17.60元/股，目前转股价格17.25元/股。截至2019年9月30日，累计有40,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为2,309股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0005%。
公司股份回购进展情况：截至2019年9月30日，公司累计已回购股份数量为6,662,700股，占公司目前总股本的比例为1.51%，成交均价17.26元/股，共支付的总金额为11,499.95万元人民币。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”
上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆伊力特实业股份有限公司
法定代表人 陈智
日期 2019年10月25日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2019-051
新疆伊力特实业股份有限公司
七届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2019年10月19日以传真方式发出会议通知，2019年10月25日以通讯方式召开公司七届二十次董事会会议，应参会董事 6人，实际收到有效表决票6票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、公司2019年第三季度报告全文及正文（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司第三季度报告全文及正文，并签署了书面确认意见。公司全体董事会及高级管理人员认为：公司2019年第三季度报告全文及正文严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》的规定编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资公告》（公告编号2019-053）。
3、聘任卢扬为公司副总经理的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
根据总经理陈双英先生提名，拟聘任卢扬为公司副总经理，聘任期自聘任之日起至2020年11月22日止，与本届董事会任期一致。简历如下：
卢扬：男，49岁，党员，专科学历，曾任第四师72团党委委员、副团长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司第七届独立董事陈建国、姜方基、朱明对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
（1）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
（2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
（3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。
4、公司章程修正案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司修订公司章程的公告》（公告编号2019-054）。
5、公司召开2019年第二次临时股东大会的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，内容详见公告编号为2019-055号《新疆伊力特实业股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
上述议案中第4项议案，需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2019-052
新疆伊力特实业股份有限公司
2019年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
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4、报告期内，公司酒类经销商53家，其中疆内45家，疆外8家，与上年相比增加1家。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2019-053
新疆伊力特实业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司
● 投资金额：13,000.00万元
特别风险提示:本次对外投资是为实施可转债募投项目一一“可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目”而对其实施主体伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司的增资扩股，本次投资的风险就是该项目的投资风险、效益无法达到预期效益的风险及新增折旧、摊销影响公司经营业绩的风险。
一、对外投资概述
（一）公司计划向公司全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司（以下简称“第一坊酒业”）增资13,000 万元，增资扩股完成后第一坊酒业注册资本变更为39,650.00万元，公司仍持有第一坊酒业100%股权，为公司的全资子公司。
（二）2019年10月25日公司七届二十次董事会应参会董事 6人，实际收到有效表决票6票，审议通过了《关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案》，此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（三）本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
第一坊酒业是公司全资子公司，成立于2003年12月2日，注册资本26,650.00万元人民币，经营范围：白酒酿造生产销售。根据公司七届十七次董事会、2018年年度股东大会审议通过的《关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案》，公司以募集资金26,600.00万元对伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司（以下简称“第一坊酒业”）按1：1的比例进行增资。增资完成后，第一坊酒业仍为公司的全资子公司，注册资本26,650.00万元。
第一坊酒业实施的“可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目” 正在建设中，截止2019年9月30日，该项目所投募集资金已使用26,123.29万元。按工程进程，公司拟以自有资金补齐项目投资不足部分，为此再次以13,000.00万元自有资金，按1:1比例对第一坊酒业进行增资扩股。增资完成后，第一坊酒业仍为公司全资子公司，注册资本变更为39,650.00万元。
三、对外投资的主要内容
第一坊酒业原注册资本26,650.00万元，本次公司以现金方式增资13,000.00万元，增资扩股完成后，注册资本变更为39,650.00万元，公司出资额占第一坊酒业注册资本的100%，同时该出资金额占本公司最近一期经审计 净资产值的5.10%，公司将安排专人办理第一坊酒业的工商变更登记手续。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次增资是为了顺利实施“可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目”，促使公司布局全国市场、实现战略目标，提供基础保障。通过建设新的生产设施，以替代其原有老化的生产设施。本项目全部达产后，预计将实现营业收入132,300.00万元，净利润16,893.38万元；新增就业人员300余人，带动当地种植业、农资生产业、包装材料业等经济发展。
五、对外投资的风险分析
（一）项目效益无法达到预期效益的风险
公司能否按照预期实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，能否顺利销售项目产品，产品价格是否出现大幅波动，产品市场需求是否发生重大变化，产品市场竞争是否发生重大变化，都存在一定的不确定性，从而给该项目的预期收益带来了不确定性，因此存在项目投产后达不到预期效益的风险。
（二）项目新增折旧、摊销影响公司经营业绩的风险
根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目完成后，公司每年固定资产折旧费用、无形资产摊销费用增加5,632.42万元。可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目内部收益率为26.47%。虽然该项目具有良好的经济效益，但是，由于建设进度、设备调试、市场开发等因素，项目建成后稳定生产需要一定的过程。因此，该项目投产后新增折旧摊销将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司将面临折旧摊销影响公司盈利能力的风险。
（三）本次增资扩股可解决该项目的资金风险，使该项目顺利实施。
六、备查文件
1、公司七届二十次董事会会议决议
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券代码：600197 股票简称：伊力特 公告编号：2019-054
新疆伊力特实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次章程修订理由如下：
基于原工商部门的行政职能统归到市场监督管理局，公司的行政管理登记机关变更为新疆生产建设兵团市场监督管理局；同时公司作为新疆兵团第四师可克达拉市重点企业之一，为实行归口管理，公司拟将注册地由“新疆伊犁州新源县肖尔布拉克”变更为“新疆可克达拉市天山北路619号”。
2019年10月25日，公司召开七届二十次董事会会议，审议通过了《公司章程修正案》。公司对公司章程的具体修订内容如下：
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上述修订事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司
2019年10月25日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2019-055
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 11 点 00分
召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届二十次董事会会议审议通过，详见2019年10月26日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：第1项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2019年11月10日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2019年11月10日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。
六、其他事项
1、联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼
2、联系人：君洁 严莉
3、联系电话：0991一3667490 传真：0991一3519999
4、会期半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2019年10月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
新疆伊力特实业股份有限公司七届二十次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600197 公司简称：伊力特
2019年第三季度报告
