黄石东贝电器股份有限公司

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年11月5日至股东大会召开日2019年11月12日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：李晨

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-24

深圳市盐田港股份有限公司

关于最近五年不存在被证券监管部门和

交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促使公司持续规范的发展，近五年来不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-21

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2019年10月25日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议的通知与相关文件已于2019年10月17日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。同意监事会出具关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的意见。

十、审议通过《关于调整公司第七届董事会董事的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2018年度公司高级管理人员薪资结算方案的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述第一至十项议案尚需公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2019年10月26日

2019年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱金明、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员）刘静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-015

黄石东贝电器股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十二次董事会于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2019年10月14日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事6名，实际出席6名。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

一、关于《公司2019年三季度报告》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于《公司为大冶东艾电机有限公司提供关联担保》的预案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

关联董事朱金明先生回避了表决；

三、关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司2019年度日常关联交易额度》的预案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

关联董事朱金明先生回避了表决。

四、关于《购买黄石东贝机电集团有限责任公司土地使用权及房产暨关联交易》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

关联董事朱金明先生回避了表决。

五、关于《公司2019前三季度利润分配》的预案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

六、关于《召开2019年第一次临时股东大会通知》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-016

黄石东贝电器股份有限公司

七届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十一次监事会于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2019年10月14日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席3名，公司全体监事均参与了表决。会议由王世武先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议了以下议案：

一、关于《公司2019年三季度报告》的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

二、关于《公司大冶东艾电机有限公司提供关联担保》的预案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

三、关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司2019年度日常关联交易额度》的预案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

四、关于《购买黄石东贝机电集团有限责任公司土地使用权及房产暨关联交易》的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

五、关于《公司2019前三季度利润分配》的预案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司监事会

2019年10月25日

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-017

黄石东贝电器股份有限公司

关于增加公司与大冶东艾电机有限公司

2019年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

1、公司七届十二次董事会审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事对本次日常关联交易表示认可，并认为本次公司增加公司与大冶东艾电机有限公司2019年度日常关联交易符合公司战略规划，有利于公司进一步完善组织构架体系，实现公司持续、健康、稳定的发展。

关联交易的决策及表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。

（二）、2018年度日常关联交易和2019年度日常关联交易预计情况

1.上市公司向关联方销售商品的关联交易

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2.上市公司向关联方采购商品的关联交易

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（三）、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

（四）、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行。

二、关联方介绍和关联关系

1.本企业的关联方情况

2019年6月21日，黄石艾博科技发展有限公司（以下简称为“艾博科技”）新设全资子公司大冶东艾电机有限公司（以下简称“大冶东艾”），艾博科技以其现有电机业务相关的资产、债务与新设子公司进行企业（资产）重组，重组业务已由新设子公司承继，公司与艾博科技的电机业务终止。2019年8月22日，艾博科技以评估价值将所持大冶东艾股权转让予黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”)并完成工商变更。大冶东艾具体介绍如下：

公司名称：大冶东艾电机有限公司

法定代表人：朱金明

注册资本：5000万元

经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司 正常生产经营的需要。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会 损害公司利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-018

黄石东贝电器股份有限公司

关于购买黄石东贝机电集团有限责任公司

土地使用权及房产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

交易内容：黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）拟以人民币232.44万元购买黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”）拥有的位于黄石市铁山区铜鼓地5号总面积为13,323.54平方米的土地使用权及地上建筑面积为660.64平方米的两处房产。

东贝集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内，公司与东贝集团之间发生的同类关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《股票上市规则》的相关规定，本次出售资产构成的关联交易事宜无需提交公司股东大会审议。

本次受让对价以具有证券从业资格的评估机构对东贝集团所属的部分资产截至基准日2019年8月31日的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为参考依据，并由东贝集团和本公司最终协商确定并签订协议。

根据同致信德出具的《黄石东贝机电集团有限责任公司拟资产转让涉及的部分资产资产评估报告》（同致信德评报字（2019）第010118号），截止评估基准日2019年8月31日，东贝集团资产账面值为203.83万元，评估值232.44万元，增值28.61万元，增值率为14.04%。经交易双方协商，本次交易标的的交易价格确定为232.44万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截止本公告披露日，东贝集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：黄石东贝机电集团有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地：湖北省黄石市铁山区武黄路5号

法定代表人：杨百昌

注册资本：24,184.29万

经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股97.73%，江苏洛克电气集团有限公司持股2.27%

2、主要财务数据：

2018年年末总资产：54.49 亿元、净资产：15.74 亿元、资产负债率：71.11%，净利润：15,629 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为东贝集团所拥有的2宗总面积为13,323.54平方米的土地使用权（土地证号：黄石国用（1998）字第745号，黄石国用（1998）字第746号）及黄石国用（1998）字第746号土地上的两处房产（房产证号：黄房权证2003铁字第0100354号，黄房权证2003铁字第0100355号）。（以下简称为“交易标的”)

该地位于黄石市铁山区铜鼓地5号，用途为工业用地，使用权终止日期为2048年12月6日。购买的两处房产建筑面积合计为660.64平方米。

资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易价格委托具备证券从业资格的同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）对交易标的进行评估。根据同致信德出具的《黄石东贝机电集团有限责任公司拟资产转让涉及的部分资产资产评估报告》（同致信德评报字（2019）第010118号），截止评估基准日2019年8月31日，东贝集团资产账面值为203.83万元，评估值232.44万元，增值28.61万元，增值率为14.04%。

经交易双方协商，本次交易标的的交易价格确定为232.44万元。本次交易价格根据评估值经交易双方协商确定，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则， 交易公平合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体

转让方：黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“甲方”）

受让方：黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“乙方”）

2、交易价格

成交价款为人民币232.44万元。

3、支付方式和期限

乙方同意在本协议签订之日起30日内，乙方向甲方一次性付清全部土地使用权及房产的转让价款。

4、交付或过户时间安排

乙方按本协议规定付清成交价款后三个工作日内，甲乙双方备齐有关资料共同向房地产权登记机关申请办理转移登记。

自产权登记机关核准转移登记申请之日起三个工作日内，甲方将标的物（土地使用权及房产）按现状移交给乙方，相关文件资料同时移交。

5、合同的生效条件和生效时间

本次关联交易经董事会审议通过之日起生效。

6、违约责任

（1）除不可抗力影响外，甲方未按本协议约定期限交付标的物的，每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的 2％。 支付违约金；逾期交付标的物超过 30 日的，乙方有权解除合同，并按该成交总价的 10% 向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。

（2）乙方未按合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2％。支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同并向甲方支付交易价款10%的违约金。

（3）除另有约定外，本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺，而给对方造成损失的，应当赔偿其给对方所造成的全部损失。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次购买东贝集团土地及房产有利于理顺东贝集团与本公司之间的产权关系，且本次关联交易的金额较小，对公司财务状况和经营成果的影响不大。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就本次交易予以事前认可并发表了事前认可意见，独立董事认为：此次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次定关联交易程序合法。我们同意将上述议案提交至公司七届十二次董事会审议。

发表如下独立意见：公司与关联方之间发生的关联交易事项符合公司经营发展的需要，交易价格是根据具备证券期货相关业务评估资格的第三方评估机构的评估结果确定，价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2019年10月25日

报备文件

（一）七届十二次董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-019

黄石东贝电器股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：大冶东艾电机有限公司

担保数量：不超过7000万元

一、担保情况概述

（一）2019年6月21日，黄石艾博科技发展有限公司（以下简称为“艾博科技”）新设全资子公司大冶东艾电机有限公司（以下简称“大冶东艾”），艾博科技以其现有电机业务相关的资产、债务与新设子公司进行企业（资产）重组，重组业务已由新设子公司承继。2019年8月22日，艾博科技以评估价值将所持大冶东艾股权转让予黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”)并完成工商变更。

大冶东艾公司成为东贝集团的全资子公司，是公司重要零部件供应商，经2019年10月25日召开的公司七届十二次董事会审议，拟为大冶东艾电机有限公司提供不超过7000万元的融资担保，担保费按实际提供担保金额的1%(年化费率)收取。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

以上担保事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：大冶东艾电机有限公司

法定代表人：朱金明

注册资本：5000万元

成立日期：2019年6月21日

经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止2019年9月30日,大冶东艾总资产：5.61亿元、净资产：1.24亿元、资产负债率：77.84%，2019年7-9月实现净利润：605.86万元。

关联关系：大冶东艾电机有限公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

大冶东艾是公司重要零部件供应商，公司对大冶东艾提供的融资担保系为满足其日常经营和发展过程中对资金的需求，可保障及时供货，因此同意本次向大冶东艾提供融资担保，符合公司和全体股东的利益。

因此公司七届十二次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对关联担保时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公司独立董事认为本次担保的决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展，没有损害公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年10月25日，公司的对外担保额总计：118,145.71万元，其中对子公司担保102,467.86万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为76.21%、66.10%，逾期担保累计数量为0元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准额度内授权公司董事长在上述范围内办理审核并签署与银行的融资担保事项，由董事长审核并签署相关合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资担保决议。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-020

黄石东贝电器股份有限公司

关于2019年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为“公司”）拟定2019年前三季度利润分配预案为：以截至2019年9月30日的总股本235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利35,250,000元。

一、公司2019年前三季度利润分配预案

截止2019年9月30日，公司2019年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为90,517,264.45元，期末未分配的利润为828,289,618.96元。

鉴于公司 2019年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定2019年前三季度利润分配预案为：以截至2019年9月30日的总股本235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利35,250,000元。

二、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经2019年10月25日召开的公司七届十二次董事会会议、 七届十一次监事会会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年前三季度利润分配议案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，我们同意公司2019年前三季度利润分配议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

相关风险提示公司2019年前三季度利润分配方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-021

黄石东贝电器股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月15日 14 点 30分

召开地点：黄石市经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年10月25日召开的七届十二次董事会及七届十一次监事会审议通过，并于2019 年10月26 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：黄石东贝机电集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托 书、本人身份证和股东帐户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理 人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2019年11月14日上午 9：00一11：30，下午 1：30一4：30。以信函、传真方式进行登记的，以 2019年11月14日以前公司收到为准。

六、其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号

邮编：435006

联系人：陆丽华、黄捷

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415858

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黄石东贝电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：900956 公司简称：东贝B股