新智认知数字科技股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王子峥、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

变动情况说明：

1、货币资金减少主要是报告期内偿还部分银行借款。

2、应收票据减少主要是报告期内行业认知解决方案业务的结算方式优化。

3、预付账款增加主要是报告期内行业认知解决方案业务为项目备货支出增加。

4、其他应收款增加主要是报告期内行业认知解决方案业务转让部分研发相关固定资产。

5、在建工程增加主要是报告期内北部湾国际海洋旅游服务基地项目和新智认知数据基地建设项目投入增加。

6、开发支出增加主要是报告期内行业认知解决方案业务相关的研发项目持续开展。

7、长期待摊费用减少主要是报告期内部分项目随资产出售转出。

8、递延所得税资产增加主要是受时间性差异影响。

9、应付票据增加主要是报告期内行业认知解决方案业务的结算方式优化。

10、预收账款减少主要是报告期内部分行业认知解决方案业务的项目完工后预收账款转出。

11、应付职工薪酬减少主要是报告期内2018年度计提的年终奖发放。

12、应交税费减少主要是报告期内2018年度所得税的缴纳。

13、一年内到期的非流动负债减少主要是报告期内偿还部分银行长期借款。

14、实收资本增加主要是报告期内将资本公积转增资本。

15、专项储备增加主要是报告期内按照国家规定计提的安全专项储备随业务量增长而增加。

16、销售费用减少主要是2018年度旅游业务出售后相关费用减少。

17、管理费用减少主要是2018年度旅游业务出售后相关费用减少。

18、研发费用增加主要是行业认知解决方案业务研发项目投入增加。

19、财务费用增加主要是报告期内银行借款总额较去年同期增加。

20、其他收益增加主要是行业认知解决方案业务部分课题项目结项，递延收益确认收益。

21、投资收益减少主要是去年同期由旅游业务出售产生的投资收益较大。

22、资产减值损失减少主要是行业认知解决方案业务的经营项目回款增加。

23、经营活动产生的现金流量净额主要是行业认知解决方案业务的经营项目回款增加。

24、投资活动产生的现金流量净额主要是因为北部湾国际海洋旅游服务基地项目和新智认知数据基地建设项目投入增加。

25、筹资活动产生的现金流量净额主要是因为银行还款增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、出售部分研发相关固定资产及附属设施、系统进展情况

2019年8月22日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的议案》，同意将公司全资子公司新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司向上海新智数能科技有限公司转让其拥有的部分研发相关固定资产及附属设施、系统，交易金额为 193,566,001.15元（含税）。公司已于8月份完成相关标的资产的转让，并按照协议规定于2019年9月12日收到第一笔资产转让款19,356,600.11 元，剩余款项按协议规定上海新智数能科技有限公司将于年底前付清所有款项。

2、回购进展情况

公司于2019年1月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，2019年2月21日披露了《新智认知数字科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》，此后依据相关规定每月披露具体回购进展情况，截止2019年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为4,909,687股，占公司总股本的比例为0.97%，成交的最高价为22.36元/股，成交的最低价为11.05元/股，支付的总金额为78,961,096.17元（不含佣金、过户费等交易费用）。

公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 新智认知数字科技股份有限公司

法定代表人 王子峥

日期 2019年10月25日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-074

新智认知数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年10月25日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于公司《2019年第三季度报告》的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年第三季度报告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月25日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-075

新智认知数字科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年10月25日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于公司《2019年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年第三季度报告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2019年10月25日

2019年第三季度报告

公司代码：603869 公司简称：新智认知