新疆八一钢铁股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
自去年11月份以来，国内钢材市场进入需求淡季，尤其受冬季新疆建筑钢材市场需求大幅减少、价格大幅下降、销售不畅等不利因素影响，一季度公司亏损，进入二季度，公司抓住市场行情回暖时机，积极组织欧冶炉等产线全面复产，实现满负荷生产，扭转了经营形势被动局面。从2019年1-9月疆内钢企运行质量来看，受原材料价格上涨与钢市价格下行影响，行业整体利润较去年同期均有所下降。公司1-9月实现净利润2.4亿元，同比减少58.4%。鉴于新疆经济仍处于结构的深度调整期，公司从重点工程、政府工程入手，确保政府主导投资工程、重点工程占有率不低于70%。加强区域钢厂协同协调，加大市场对接，快速反应，不断提升市场应对能力，通过对产品毛利进行研判，尽可能加大销售量，降低存货，增加资金回笼，改善公司资产经营水平。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
日期 2019年10月26日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2019-020
新疆八一钢铁股份有限公司
关于2019年1-9月经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司现将2019年1-9月的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
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特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年10月26日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2019-021
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月15日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2019年10月25日上午10:30时在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事魏成文先生因工作原因，委托董事沈东新先生代为表决。董事黄星武先生因工作原因，委托董事张志刚先生代为表决。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
全文见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http:// www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举董事的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名肖国栋先生、吴彬先生、沈东新先生、张志刚先生、狄明军先生、孙新霞女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举独立董事的议案》
董事会提名陈盈如女士、马洁先生、张新吉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
截至目前，上述董事及独立董事候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》
拟定第七届独立董事薪酬为5万元/人/年(不含税)，由公司代扣代缴所得税。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年11月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第二项至第四项议案。具体公告见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http:// www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○一九年十月二十六日
附件：
董事候选人简历
肖国栋：男，1965年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任新疆钢铁设计院工艺科科员、本公司小型材轧钢厂生产技术部副部长、厂长助理、副厂长、厂长，本公司党委委员、董事、总经理，八钢公司总经理助理兼技术开发中心主任、党委副书记、书记、钢研所所长、制造管理部部长、八钢公司副总经理、党委常委、常务副总经理、总经理、董事。现任八钢公司党委书记、董事长、宝武乌鲁木齐总代表、新疆宝地产城发展公司董事长、本公司董事。
吴彬：男，1970年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任宝钢股份冷轧厂轧钢一分厂厂长、镀锌分厂厂长、宝钢分公司冷轧厂镀锌分厂厂长、冷轧厂厂长助理兼生产技术室主任、冷轧厂副厂长兼生产技术室主任、宝钢股份冷轧厂副厂长兼生产技术室主任、宝钢股份产品发展部总经理、硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理、宝钢股份总经理助理兼营销中心总经理、现任八钢公司董事、党委副书记、总经理。
沈东新：男，1963年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师、西部建设董事、新疆绿色建筑股份有限公司董事长。新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司法定代表人、执行董事。新疆伊犁钢铁有限责任公司董事。现任本公司董事长，八钢公司董事会秘书。
张志刚：男，1974年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任新疆八钢一轧厂轧一车间工艺员，高速线材厂作业长、首席作业长、主任工程师、厂长，本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长、厂长。现任本公司董事、总经理、销售部经理、党委副书记。
狄明军：男，1975年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司炼钢厂第三炼钢分厂厂长、第二炼钢分厂厂长、炼钢厂副厂长、炼钢厂厂长、本公司职工监事、本公司总工程师、现任本公司董事、总工程师、制造管理部部长、党委副书记。
孙新霞：女，1977年出生，汉族，中共党员，在职大学学历，政工师、高级人力资源师，曾任阿勒泰地区职业技术学校培训课教师、监察科副科长、阿勒泰地区劳动和社会保障局就业培训科副主任科员、阿勒泰地区布尔津县杜来提乡挂职副乡长，伊犁州劳动和社会保障局就业处主任科员，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司人力资源部副部长，本公司董事。
独立董事候选人简历
陈盈如：女，1966年出生，汉族，政治面貌：民主建国会会员，本科学历，律师、注册会计师。曾任本公司第二、第三届独立董事。现任特变电工股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、新疆博润投资控股有限公司独立董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。
马洁： 男，1962年出生，回族，中共党员、经济学博士、教授、博士生导师，曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长和MBA学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事，本公司第三、第四届独立董事。现任新疆财经大学教授，第五届全国MBA教育指导委员会委员，新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长，新疆上市公司协会理事及上市公司独立董事委员会主任委员，担任上市公司中建西部建设、德新交运独立董事，在企业战略和人力资源管理的理论和实践上颇有造诣。是“中国管理50人论坛”成员，彼得.德鲁克中国管理奖提名人和新疆维吾尔自治区现代管理成果评审委员会主席。
张新吉：男，1955年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、党委常委、副校长、新疆大学党委常委、副校长、新疆医科大学党委委员、副校长、教育厅巡视员、本公司第三、第四、第六届独立董事。
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2019-022
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年10月15日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2019年10月25日上午11:30时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑文玉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举监事的议案》
监事会提名郑文玉先生、姜旭海先生为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。
截至目前，上述监事候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第二项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一九年十月二十六日
附件：
监事候选人简历
郑文玉：男，1968年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现任本公司纪委书记、工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。
姜旭海：男，1975年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任新疆钢铁运输公司会计、本公司销售部会计、审计室主办、财务部主办、八钢公司物流分公司财务主管、八钢公司财务部资产室主任、本公司见习财务总监，现任八钢公司审计部、法律事务部副部长。
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2019-023
新疆八一钢铁股份有限公司
选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年10月25日召开职工代表大会主席团会议，选举刘玉宝先生为公司第七届监事会职工代表监事。
刘玉宝先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会,任期同第七届监事会。
截至目前，刘玉宝先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一九年十月二十六日
附件：
刘玉宝：男，1977年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司转炉炼钢厂技术员、质量工程师，转炉作业区作业长、党支部书记、主任工程师，南疆工程指挥部炼钢组组长，南疆钢铁炼钢厂副厂长、党总支书记，本公司炼钢厂第二炼钢厂厂长兼党总支书记。现任八钢公司安全保卫部副部长。
公司代码：600581 公司简称：八一钢铁
2019年第三季度报告
