宁波弘讯科技股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

注：重要会计政策和会计估计的变更

■

其他说明：

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本报告期内，部分激励对象离职，公司回购注销其已获授但未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票63,000股，并于2019年9月5日注销。公司总股本相应减少63,000股，总股本由407,151,000股减少至407,088,000股，公司注册资本由407,151,000元减少至407,088,000元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2018年下半年开始，受整体经济形势影响，下游市场景气度下降，公司的主营业务同步受到影响。若四季度宏观经济未得到明显改观，下游行业未快速回暖，可能会导致公司主营业务业绩同比下降。具体以2019年年报披露的数据为准。公司管理层已积极布局新产品并开发新市场，做好准备积极应对。

公司名称 宁波弘讯科技股份有限公司

法定代表人 熊钰麟

日期 2019年10月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-048

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会2019年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年10月24日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2019年第八次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年10月21日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2019年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士、阴昆先生在审议本议案时回避表决，其余6名董事参与了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于全资子公司申请银行授信及为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于全资子公司申请银行授信及为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于台湾子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于台湾子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-049

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届监事会2019年第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年10月24日，宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2019年第六次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2019年10月21日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2019年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2019年10月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-050

宁波弘讯科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟结项的募投项目：软件研发中心项目

●软件研发中心项目结项后节余募集资金8,363,782.71元将永久补充流动资金。

上述事项尚需提交股东大会审议批准

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第三届董事会2019年第八次会议和第三届监事会2019年第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金计划投资的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.60元，新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额531,060,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为479,195,424.50元。

首次公开发行股票募集资金投资计划投资项目如下：

■

注1：两处数据与《首次公开发行股票招股说明书》中对应数据各差异10.25万元系募集资金不足导致。

二、募集资金投资项目当前情况

因首次公开发行募集资金到位时间晚于计划、募投项目实施用地的房屋建设进度延期等客观环境发生变化，结合整体经营发展需求，公司分别于2015年7月、2015年12月、2016年10月、2017年4月、2017年10月和2019年4月对募投项目作过部分调整与变更，详见公司分别于2015年7月1日、2015年12月12日、2016年10月29日、2017年4月27日、2017年10月13日和2019年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。当前在实施过程中的募投项目实施计划如下：

■

三、本次拟对软件研发中心项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）项目建设实施情况

软件研发中心项目，所需建设内容已完成并达到可使用状态。按原募集资金使用计划该项目拟投入2,279.78万元。截至2019年10月14日，该项目已累计投入14,552,464.79元，尚未投入的募集资金8,245,335.21元；募集资金专户余额8,363,782.71元无未到期银行理财。具体情况如下：

单位：元

■

注：上表中尚未投入金额与专户余额的差额为募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费后的净额。

（二）募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案，严格控制预算。在项目筹建、设计、施工、设备采购等环节加强项目管理和成本控制，有效地节约了项目总投入。

(三）结项后节余募集资金的后续安排

公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金，具体金额以实际划转日为准。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，募投项目未支付的尾款将由公司自有资金支付。

四、专项意见说明

公司监事会发表的意见：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于实际情况发生变化，且出于未来公司更长远发展的规划而做出的。该等处理符合公司实际运营与未来发展的需要，确保募投项目实施及与资金使用更高效，从而提高公司综合竞争能力。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的意见：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于实际情况发生变化，且出于未来公司更长远发展的规划而做出的，符合公司整体规划。有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及公司相关文件的规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次事项。

公司保荐机构发表意见：

1、弘讯科技本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已通过公司第三届董事会2019年第八次会议和第三届监事会2019年第六次会议的审议，公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序。

2、弘讯科技本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据部分募投项目实际建设情况，为实现募投项目和募集资金的效益最大化而作出的合理安排，符合公司的长远战略，不存在损害股东利益的情形。本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合有关规定。

3、保荐机构对本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的方案无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会2019年第八次决议公告》；

2、《公司第三届监事会2019年第六次决议公告》；

3、《独立董事对公司第三届董事会2019年第八次会议相关事项发表的独立意见》；

4、《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-051

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）

● 担保人：宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）

● 本次担保金额：2,000万元

● 本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

● 截止本公告日，公司累计发生的担保逾期为15.77万元，系公司开展买方信贷担保业务过程中为客户代偿，目前已依法通过诉讼正在实施追偿。除此之外，无其他担保逾期情况。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月24日召开第三届董事会2019年第八次会议、第三届监事会2019年第六次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案涉及被担保境外子公司为EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）。

一、担保情况概述

此前，公司董事会已经审议通过了关于公司为意大利EEI向银行申请授信提供担保暨形成关联交易事宜的议案，具体内容详见公司于2019年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》（公告编号：2019-002）。截止至本公告披露日，未实际发生前述担保事项。

为便于未来业务合作模式的多重选择，现拟对原议案内容作部分调整，主要为增加担保主体弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），明确担保期限，但总担保额度不变，调整后主要内容如下：

为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币2000万元。其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或公司与台湾弘讯共同为其前述业务开展提供连带责任保证。

本次总担保余额为本决议作出之日起唯一有效的公司（含台湾弘讯）为意大利EEI提供的总担保余额，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

二、被担保人基本情况

1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.被担保人注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100

3.被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）

4.被担保人经营范业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。

5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECH EURO S.à.r.l.,持有被担保人51%股份，另49%股份由RED FACTOR (HK) LIMITED持有，RED FACTOR (HK) LIMITED系公司控股股东RED FACTOR LIMITED之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：

■

6.被担保人主要财务指标

■

7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。经过2018年组织整合后，目前正集中精力积极开拓海外业务，为解决日常经营资金需求及其业务承接过程中的增信需求，意大利EEI拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币2,000万元，其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或公司与台湾弘讯共同为其前述业务开展提供连带责任保证。

本次总担保余额为本决议作出之日起唯一有效的公司（含台湾弘讯）为意大利EEI提供的总担保余额额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止）

公司法定代表人、台湾弘讯法定代表人（均为熊钰麟先生）依法代表本公司、台湾弘讯与相关金融机构商洽上述具体事宜，并代表本公司、台湾弘讯签署相关法律文件。上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份公司关联人RED FACTOR (HK) LIMITED持有。RED FACTOR (HK) LIMITED承诺对其49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年9月30日，公司累计对外担保总额为人民币2,577.87万元（其中1,009.02万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保，1568.85万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保），占公司最近一期经审计（2018年度审计报告）净资产120,872.75万元的2.13%。累计发生的担保逾期为15.77万元，系公司开展买方信贷担保业务过程中为客户代偿，目前已依法通过诉讼正在实施追偿。除此之外，无其他担保逾期情况。

五、董事会意见

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。2018年着力在于管理优化与组织整合，2019着力于业务开拓，由公司、台湾弘讯或公司与台湾弘讯共同本次提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利EEI提供担保事宜，不会损害公司利益，同意提供上述担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：被担保人意大利EEI为公司控股子公司，由公司、台湾弘讯或公司与台湾弘讯共同为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

七、监事会意见

公司监事会发表的意见：被担保人意大利EEI为公司控股子公司，由公司、台湾弘讯或公司与台湾弘讯共同为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

八、备查文件目录

1、《公司第三届董事会2019年第八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会2019年第六次会议决议》；

3、《公司独立董事对第三届董事会2019年第八次会议相关事项发表的独立意见》；

4、意大利EEI证明文件；

5、意大利EEI最近一期财务报表；

6、银行相关授信文件或非融资性保函（范本）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-052

宁波弘讯科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信及

为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“伊雪松”）

● 授信情况：5,000万元（含建设项目融资及流动资金融资）。

● 本次担保金额：5,000万元。

● 本次担保反担保情况：因被担保人为公司全资子公司，未设反担保。

● 截止本公告日，公司累计发生的担保逾期为15.77万元，系公司开展买方信贷担保业务过程中为客户代偿，目前已依法通过诉讼正在实施追偿。除此之外，无其他担保逾期情况。

2019年10月24日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2019年第八次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为全资子公司申请银行授信提供担保》的议案，本议案涉及全资子公司为广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“伊雪松”）。

一、伊雪松申请银行授信情况概述

此前公司董事会已经通过了公司及子公司向银行申请综合授信的议案，具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-012），其中关于伊雪松的内容如下：

伊雪松拟以取得的土地使用权（临时土地证权证号：粤（2018）顺德区不动产权第2218000229号）向包括但不限于招商银行、顺德农村商业银行、建设银行等金融机构申请综合项目贷款，实际形成的最高敞口余额（折合人民币）不超过5,000万元（大写：伍仟万元）的融资。

现依据伊雪松实际融资业务需求，拟对伊雪松申请银行授信的部分内容进行调整，但申请银行授信总额度不变，具体调整如下：

伊雪松拟以取得的土地使用权（临时土地证权证号：粤（2018）顺德区不动产权第2218000229号）抵押，并通过公司连带责任保证方式，向包括但不限于招商银行股份有限公司佛山分行、顺德农商银行、建设银行等金融机构申请综合授信，业务形式包括但不限于建设项目融资（企业置业贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等流动资金贷款业务。实际形成的最高敞口余额不超过人民币5,000万元（大写：伍仟万元）的融资。

上述授信中，如为建设项目融资（企业置业贷款）业务，则授信合同的期限不超过10年；如为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等流动资金贷款业务，则授信合同的期限不超过24个月，最终以各家银行实际审批的授信额度与期限为准。公司将根据建设和实际经营需要与各银行签订授信合同及贷款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次授信总额为自本决议作出之日始唯一有效的关于伊雪松的授信总额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、为伊雪松申请银行授信提供担保情况

(一)概述

此前，公司董事会已经通过了公司为伊雪松提供担保的议案，具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-016），其中关于伊雪松的内容如下：

同意公司与包括但不限于招商银行股份有限公司佛山容桂支行等具有相关 业务资质的银行（以下简称“授信银行”）签署最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司伊雪松申请最高金额5,000万元人民币综合授信额度提供信用担保。

现根据伊雪松项目建设和实际经营需要，拟对公司为伊雪松申请银行授信提供担保的部分内容进行调整，但总担保余额不变，具体调整如下：

同意公司与包括但不限于招商银行股份有限公司佛山分行、顺德农商银行、建设银行等具有相关业务资质的银行（以下简称“授信银行”），签署最高额不可撤销担保书，为全资子公司伊雪松申请最高额5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。

上述授信担保中，如为建设项目融资（企业置业贷款）担保的，担保合同的期限不超过10年；如为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等流动贷款提供担保的，担保合同的期限不超过24个月，最终以各家银行实际审批的授信额度和担保合同约定为准，最终实际担保总额将不超过上述限额。本次总担保余额为自本决议作出之日始唯一有效的公司为伊雪松提供的总担保余额，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

(二)被担保人基本情况

● 名称：广东伊雪松机器人设备有限公司

● 注册地：广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路7号科盈国际工业园一期厂房一的二层201单元

● 注册资金：9000万元（人民币）

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：计算机软硬件、通信工程 、网络工程、电子计算机与电子信息技术的开发，嵌入式软件开发、自动化设备、机器人及其零配件的研究、生产、销售及提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

● 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

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● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(三)担保协议的主要内容

公司拟与授信银行签署最高额不可撤销担保书，为子公司伊雪松在授信银行申请最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保。授信额度使用方向为建设项目融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证。担保有效期如为建设项目融资（企业置业贷款）担保的，担保合同的期限不超过10年；如为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等流动贷款提供担保的，担保合同的期限不超过24个月，最终以各家银行实际审批的授信额度和担保合同约定为准，最终实际担保总额将不超过上述限额（具体依据银行协议约定日期计算）。因伊雪松为公司全资子公司，本次担保未设反担保条款。

(四)公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年9月30日，公司累计对外担保总额为人民币2,577.87万元（其中1,009.02万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保，1568.85万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保），占公司最近一期经审计（2018年度审计报告）净资产120,872.75万元的2.13%。累计发生的担保逾期为15.77万元，系公司开展买方信贷担保业务过程中为客户代偿，目前已依法通过诉讼正在实施追偿。除此之外，无其他担保逾期情况。

三、董事会意见

被担保人伊雪松为公司全资子公司，主营从事自动化设备、机器人及其零配件等业务，自2015年6月投资设立以来，信誉状况良好，公司本次提供授信担保事宜主要为厂房建设及日常经营的营运资金贷款。公司在上述额度和期限内为伊雪松提供授信担保，不会损害公司利益，同意提供上述授信担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：伊雪松为公司全资子公司，为其提供授信担保，有助于解决经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为该全资子公司提供授信担保。

五、备查文件目录

1、《公司第三届董事会2019年第八次会议决议》；

2、《公司独立董事对第三届董事会2019年第八次会议相关事项发表的独立意见》；

4、伊雪松营业执照副本；

5、伊雪松最近一期财务报表；

6、最高额不可撤销担保书（范本）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-053

宁波弘讯科技股份有限公司

关于台湾子公司以自有资产抵押

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 授信额度:不变

● 抵押物新增新购置的土地

2019年10月24日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2019年第八次会议，审议通过了《关于台湾子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度》的议案，本议案涉及全资子公司为弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）。

此前，公司董事会已经通过了公司及子公司向银行申请综合授信的议案，具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-012），其中关于台湾弘讯部分的内容如下：

台湾弘讯拟以活期存款设质担保与台湾弘讯董事个人信用向包括但不限于彰化银行、国泰世华银行、玉山银行、元大银行、台湾银行、中国信托、土地银行等金融机构申请综合授信。各类业务包括但不限于开具国内信用状契约、一般周转金借款契约和进口物资融资契约、项目贷款等授信业务，实际形成的最高敞口余额折合人民币不超过23,000万元（大写：贰亿叁仟万元）的融资。同时，用如下土地、房屋作上述融资的部分债务本金、以及相关利息和实现债权的费用提供最高额抵押。

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现因台湾弘讯完成竹北市土地的购入，拟将此土地所有权也用于向银行申请的综合授信的抵押，因此前述综合授信抵押物调整为如下，各项融资业务实际形成的最高敞口余额不变。

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注：上表第1-8项账面净值为截止至2018年12月31日，第9项为截止至2019年9月30日。

上述授信中，如为项目融资的，融资贷款合同的期限不超过7年，如为开具国内信用状契约、一般周转金借款契约和进口物资融资契约等流动贷款的，融资贷款合同的期限不超过12个月，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司将根据建设和实际经营需要与各银行签订授信合同及贷款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。（本次授信总额为自本决议作出之日起唯一有效的关于台湾弘讯的授信总额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止）。

以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-054

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月11日 15点00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月11日

至2019年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第三届董事会2019年第八次会议和第三届监事会2019年第六次会议审议通过，内容详见2019年10月26日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：RED FACTOR LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1)自然人股东登记：若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡；若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡在规定时间内办理登记；

2)法人股东参会登记：若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡、法人股东营业执照复印件加盖公章；若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)

3)股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件或者复印件。电子邮件、传真以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。

2.登记时间：2019年11月6日9:00-11:00，13:00-16:00。

3.登记地点与联络方式：

地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室

邮编：315800

联系电话：0574-86838286

联系传真：0574-86829287(分机0241)

联系邮箱：info@techmation.com.cn

联系人：李达

六、其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年10月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2019年第三季度报告

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技