元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汪晓林、主管会计工作负责人张波及会计机构负责人（会计主管人员）傅颖南保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要变动项目：

■

变动情况说明：

（1）在建工程：增加主要是本期支付新建工程项目进度款所致。

（2）其他非流动资产：增加主要是本期工程项目、设备类预付款增加所致。

（3）应付账款：减少主要是本期支付较多工程决算款所致。

（4）预收款项：增加主要是本期预收客户服务费用增加所致。

（5）应付股利：增加主要是本期支付应付股利所致。

（6）一年内到期的非流动负债：减少主要是归还一年内应付融资租赁款所致。

（7）长期应付款：减少主要是应付融资租赁款减少所致。

2、利润表主要变动项目：

■

变动情况说明：

（1）其他收益：增加主要是本期收到较多与企业日常活动相关的政府补助。

（2）营业外收入：增加主要是本期较多罚没收入所致。

3、现金流量表主要变动项目：

■

变动情况说明：

（1）收到的其他与经营活动有关的现金：增加主要是本期收到较多投标保证金所致。

（2）购买商品、接受劳务支付的现金：减少主要是本期支付维修费较少及经营活动支出减少所致。

（3）支付的各项税费：增加主要是上期进项税抵扣较多及本期支付企业所得税较多所致。

（4）支付的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上期退回较多投标保证金所致。

（5）收回投资所收到的现金：增加主要是本期收回较多银行理财产品投资所致。

（6）取得投资收益所收到的现金：增加主要是本期收回较多银行理财产品投资收益所致。

（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加主要是本期固定资产投资支付的现金增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

法定代表人 张波

日期 2019年10月25日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2019-035

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2019年10月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月14日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2019年第三季度报告》及其正文

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

因工作变动原因，张波先生已辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务，董事会同意选举朱昭先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其他成员不变。

3、审议通过《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

关联董事陈斌先生、王良睦先生、汪晓林先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2016年公司与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》，厦门翔业集团财务有限公司为本公司提供多方面的金融服务，协议有效期为三年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告（临2016-028）》。

鉴于公司与厦门翔业集团财务有限公司的金融合作效果显著，在拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化等方面起到积极作用。董事会同意公司与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理本次与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》(临2019-037）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

4、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会定于2019年11月11日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-038）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019年10月26日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2019-036

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2019年10月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月14日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事五名，实际出席会议监事五名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2019年第三季度报告》 及其正文

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一季度报告内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的公司2019年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见 ：

（1）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年第三季度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

会议选举刘丽仙女士为公司第八届监事会主席（简历详见附件）。

3、审议通过《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2016年公司与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》，厦门翔业集团财务有限公司为本公司提供多方面的金融服务，协议有效期为三年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告（临2016-028）》。

鉴于公司与厦门翔业集团财务有限公司的金融合作效果显著，在拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化等方面起到积极作用。监事会同意公司与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》(临2019-037）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

监事会

2019年10月26日

附件：监事会主席简历

刘丽仙，女，汉族，福建仙游人，1968年8月出生，中共党员，省委党校研究生学历，经济学学士，现任厦门翔业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会副主席。近年来历任厦门市纪委办公厅副主任、案件综合管理室副主任、案件审理室主任。

股票代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：2019-037

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于与厦门翔业集团财务有限公司续签

《金融服务协议》暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次交易将有利于公司持续拓展融资渠道，降低融资成本；有利于通过安全、高效的财务管理服务，进一步提升公司资金使用效率。交易方厦门翔业集团财务有限公司（以下简称“翔业财务公司”）为公司控股股东厦门翔业集团有限公司的子公司，不存在重大风险。

本公司董事会就本次关联交易表决时，关联方董事陈斌先生、王良睦先生、汪晓林先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避表决；董事朱昭先生及四位独立董事赵鸿铎先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生表决同意。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与厦门翔业集团财务有限公司（以下简称“翔业财务公司”）续签《金融服务协议》。根据协议内容，翔业财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司与翔业财务公司的控股股东均为厦门翔业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次续签《金融服务协议》构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

厦门翔业集团财务有限公司为公司控股股东厦门翔业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

名称：厦门翔业集团财务有限公司

住所：厦门市思明区仙岳路396-398号翔业大厦1302、1303单元

法定代表人：郑进

注册资本：10亿元

公司类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。

主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产71.09亿元，净资产11.89亿元。2018年度实现营业收入1.70亿元，净利润1.09亿元。

三、金融服务协议的主要内容

（一）翔业财务公司为本公司及子公司提供如下金融服务

1、存款服务：翔业财务公司为本公司及子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，且不低于同期国内主要商业银行同期同档次存款服务所适用的利率。

2、结算服务：翔业财务公司为本公司及子公司提供内部结算服务，结算服务收费严格执行人民银行相关规定，亦不高于国内主要商业银行同期执行的结算费率标准。

3、授信服务：翔业财务公司向本公司及子公司授信服务，授信品种包括办理贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁、保理、担保及其他形式的资金融通业务；提供的利率和相关费率由双方根据中国人民银行颁布利率和现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。

4、其经营范围内的其他金融服务：翔业财务公司将与本公司及子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为本公司及子公司提供个性化的优质服务；翔业财务公司向本公司及子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；翔业财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

（二）金融服务金额上限

1、本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的20%原则确定。

2、翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币8亿元。

（三）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经本公司董事会、股东大会批准后生效，有效期为三年。

四、关联交易的目的及对公司的影响

翔业财务公司作为厦门翔业集团有限公司内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能够通过提供有针对性的金融服务更好地满足公司对发挥公司资金规模效益、加速资金周转、节约交易成本和费用的需求，提升财务管理水平和资本运营能力，实现持续健康发展。

此项关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、风险控制

1、双方应当建立、完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险隔离措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。

2、双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供财务报表等有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。

3、翔业财务公司保证将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不得开展未获得中国银行业监督管理委员会批准的业务，不进行非法活动。

4、翔业财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，确保资金结算网络安全运行，确保本公司及子公司在翔业财务公司的资金安全及支付需求。如翔业财务公司因各种原因不能支付存款，本公司及子公司有权从翔业财务公司已经提供给本公司及子公司的贷款中抵扣同等的数额，且本公司及子公司有权利单方终止本协议；如因翔业财务公司过错发生资金损失，翔业财务公司应全额赔偿本公司及子公司的损失，且本公司及子公司有权利单方终止服务协议，若翔业财务公司无法全额偿还本公司及子公司的损失金额，则差额部分用翔业财务公司发放给本公司及子公司的贷款抵补。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事陈斌先生、王良睦先生、汪晓林先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为本次公司与关联方厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有利于公司借助其专业化金融平台，更好地满足资金需求，降低资金成本，上述关联交易事项是必要的。关联交易协议主要条款符合相关规定，也符合公平、公正、公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、第八届董事会第十七次会议决议

2、第八届监事会第十次会议决议

3、独立董事为本次关联交易出具的事前认可意见和独立意见

4、本公司拟与翔业财务公司签署的《金融服务协议》。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019年10 月26日

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2019-038

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月11日 14 点 00分

召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月11日

至2019年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于2019年10月26日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2019年11月7日上午9：30一11：30

（二）登记地点：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室。

（三）登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年11月7日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：洪晓新先生

电话：0592-5706078

传真：0592-5730699

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2019年10月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2019年第三季度报告

公司代码：600897 公司简称：厦门空港