安徽四创电子股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明：
营业收入下降主要系本报告期子公司博微长安压缩缺乏核心竞争力的业务规模，公司本部智慧产业收入规模较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润下降主要系本报告期资产处置收益较上年同期减少；智慧产业较上年同期收入规模减少，本报告期项目毛利率水平下降；本期管理费用和销售费用较上年同期增加，从而导致净利润较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系本报告期净利润较上年同期下降所致。
基本每股收益主要系本期净利润较上年同期下降所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年9月5日，公司披露《关于国有股份无偿划转获得中国电科批复的提示性公告》（编号:临2019-031），公司实际控制人中国电科同意将公司控股股东三十八所持有的公司45.67%（计72,700,012股）的国有股份全部无偿划转至中电博微持有。9月9日，三十八所与中电博微签订《国有股权无偿划转协议》，9月10日公司披露《关于控股股东国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的提示性公告》（编号：临2019-032 ）。9月12日，公司披露《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》。9月24日，公司披露《关于中电博微电要约收购义务豁免核准申请获得中国证监会受理的公告》（编号：临2019-037）。目前中电博微要约收购义务豁免尚需取得证监会核准。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-039
安徽四创电子股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日发出召开六届二十次董事会会议通知，会议于2019年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。
同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举张春城先生为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年10月26日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-040
安徽四创电子股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日发出召开六届十五次监事会会议通知，会议于2019年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过以下议题：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的《2019年第三季度报告全文及正文》进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。《2019年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会
2019年10月26日
公司代码：600990 公司简称：四创电子
2019年第三季度报告
