中设设计集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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财务费用变动原因说明：主要系银行借款平均余额减少所致；
研发费用变动原因说明：主要系公司加大BIM技术应用、干线公路、桥梁关键技术和综合交通等领域研发投入所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品赎回所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司平均借款减少、分红和股份回购所致。
单位：元 币种：人民币
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货币资金变动原因说明：主要系发放2018年度薪酬和采购付款增加所致；
应收票据变动原因说明：主要系票据到期或背书所致；
预付款项变动原因说明：主要系合作项目未达到收入节点，收到项目款支付给协作单位所致；
其他非流动资产变动原因说明：主要系预付软件开发款所致；
交易性金融资产变动原因说明：主要系理财产品赎回所致；
其他应收款变动原因说明：主要系中设恒通纳入合并报表范围所致；
商誉变动原因说明：主要系收购中设恒通股权所致；
股本变动原因说明：主要系资本公积转增股本所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关议案（公告编号2017-010）；公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关议案（公告编号2017-017）；公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议案（公告编号2017-031）；2017年6月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记（公告编号2017-037）。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号2017-065）；2018年3月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划预留限制性股票授予股份的审核与登记（公告编号2018-015）。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（公告编号2018-029 032 033）。2018年12月4日，公司完成对16,635股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2018-056）。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》（公告编号2019-027 030 031）。2019年9月27日，公司完成对47,709股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2019-041）。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》及相关议案（公告编号2018-043）；公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号：2018-052），并于2018年11月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-054）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》等（公告编号：2018-057、2019-001、2019-003、2019-004、2019-005）。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司回购股份相关事项的议案》（公告编号2019-007、2019-012）。2019年3月12日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-015），本次回购实施完毕。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-007）；公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-018）；2019年4月15日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2019-019）；2019年4月26日，公司回购专用证券账户所持有的1,723,600股公司股票，全部非交易过户至公司第一期员工持股计划（公告编号 2019-025）。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号2019-036），并于2019年8月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-038）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》等（公告编号：2019-039、2019-040、2019-043）。
相关事项已在临时公告中披露且后续实施无变化。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-045
中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年10月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2019年10月19日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事胡安兵书面委托董事凌九忠代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与七台河市桃山湖生态环保水利综合治理PPP项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与永川区莲花污水处理厂及污染源整治PPP项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与天台县苍山产业聚集区“大II标”基础设施PPP项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-046
中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年10月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2019年10月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
《公司2019年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2019年第三季度的财务状况。
监事会未发现参与编制和审议《公司2019年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会
二○一九年十月二十五日
2019年第三季度报告
公司代码：603018 公司简称：中设集团
