厦门松霖科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周华松、主管会计工作负责人魏凌及会计机构负责人（会计主管人员）魏凌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期公司资产负债表项目情况说明
单位：元 币种:人民币
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3.1.2报告期公司利润表项目情况说明
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门松霖科技股份有限公司
法定代表人 周华松
日期 2019年10月25日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-019
厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知已于2019年10月19日以电子邮件等方式发出，会议于2019年10月25日以现场方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
经审议，公司董事会认为第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2019年第三季度的经营管理和财务状况，同意对外报出《厦门松霖科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年10月28日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-020
厦门松霖科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知已于2019年10月19日以电子邮件等方式发出，会议于2019年10月25日以现场表决的方式在公司召开。本次会议由监事会主席李丽英女士召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2019年第三季度报告内容能够准确反映公司2019 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2019年10月28日
公司代码：603992 公司简称：松霖科技
2019年第三季度报告
