湖南凯美特气体股份有限公司

（上接338版）

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2019年10月21日，公司在会议室召开了职工代表大会，会议由工会主席伍细元女士主持，经审议，一致通过以下决议：

一、选举乔志钢先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

二、职工代表监事将与公司2019年度第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会结束之后立即就任。乔志钢先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件：乔志钢先生个人简历

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2019年10月29日

附件：乔志钢先生个人简历

乔志钢：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生。 曾服役于39690部队任航空机械员，多次受到部队嘉奖。曾任公司生产部员工，现任公司职工监事，行政部员工。

乔志钢先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-044

湖南凯美特气体股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”），于2019年10月28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：

一、 本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

1、新金融工具准则的相关会计政策

财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（以下简称新金融工具准则），要求相关境内上市企业自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

2、财务报表格式调整的会计政策

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

（二）本次会计政策变更的日期

1、新金融工具准则的相关会计政策

公司自2019年1月1日起，执行新金融工具准则。

2、财务报表格式调整的会计政策

公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制2019年第三季度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式。

（三）本次会计政策变更的具体内容

1、新金融工具准则的主要变化

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”

、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款、合同资产以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

根据新金融工具准则衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

2、财务报表格式调整的主要内容

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报表调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，主要情况如下：

（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目； “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

（2）资产负债表增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”“交易性金融负债”等项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。

（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “-”列示）”。

（四）变更审议程序

公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则及2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四 、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为：董事会同意本次会计政策的变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

五 、独立董事关于会计政策变更的意见

公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。

六 、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-045

湖南凯美特气体股份有限公司关于召开

2019年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过了《提请召开公司2019年度第一次临时股东大会》的议案，会议决议于2019年11月15日（星期五）在公司会议室召开2019年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2019年度第一次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）上午10:00

（2）网络投票时间： 2019年11月14日一一2019年11月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日下午3:00至2019年11月15日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2019年11月8日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至2019年11月8日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《选举公司第五届董事会非独立董事》的议案。

1.1《选举祝恩福先生为公司第五届董事会非独立董事》；

1.2《选举周岳陵女士为公司第五届董事会非独立董事》；

1.3《选举肖勇军先生为公司第五届董事会非独立董事》；

1.4《选举徐卫忠先生为公司第五届董事会非独立董事》；

1.5《选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事》。

2、审议《选举公司第五届董事会独立董事》的议案。

2.1《选举廖安先生为公司第五届董事会独立董事》；

2.2《选举陈步宁先生为公司第五届董事会独立董事》；

2.3《选举李一鸣先生为公司第五届董事会独立董事》。

3、审议《选举公司第五届监事会非职工代表监事》的议案。

3.1《选举张晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事》；

3.2《选举余波女士为公司第五届监事会非职工代表监事》。

本次股东大会审议议案的主要内容详见2019年10月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-039）及其他公告信息。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，议案1、2将采取累积投票制对每个候选人进行逐项表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，议案3将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人进行逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事一起组成第五届监事会。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编号

表一：本次股东大会提案编码表

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2019年11月14日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：张伟、王虹、余欢

联系电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn

邮政编码：414003

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年11月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

2019年第一次临时股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362549

2、投票简称：凯美投票

3、填报表选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日下午15：00，结束时间为2019年11月15日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件：

湖南凯美特气体股份有限公司

2019年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

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投票说明：

（1）根据《公司章程》规定，本次股东大会对非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举采用累积投票制进行逐项表决。

（2）出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举实行一权一票。

（3）出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人。

（4）本次股东大会选举非独立董事5人，独立董事3人，股东代表监事2人，其中，对独立董事和非独立董事的选举实行分开投票：

①选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以5的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×5），该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

②选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×3），该票数只能投向公司的独立董事候选人。

③选举股东代表监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×2），该票数只能投向公司的股东代表监事候选人。

（5）股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

（6）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日