北京京能电力股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2019年10月28日（星期一）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈刚先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月28日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 20人，代表股份320,619,402股，占公司总股份的22.6178%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份320,352,002股，占公司总股份的22.5989%；参加本次股东大会网络投票的股东共16人，代表股份267,400股，占公司总股份的0.0189%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：《关于公司受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的议案》

总表决情况：

同意84,469,922股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9911％；反对7,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份0％。

公司控股股东湖南广电网络控股集团有限公司（持有公司236,141,980股）作为关联方对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：

同意84,469,922股，占出席会议中小股东所持股份的99.9911％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所刘渊恺、周晓玲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年10月28日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：已判决

●上市公司所处的当事人地位：原告

●涉案的金额：人民币1725万元及违约金、诉讼费等。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于诉讼判决尚未执行，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。

近日，中视传媒股份有限公司（以下简称 “中视传媒”）收到北京市朝阳区人民法院《民事判决书》[（2019）京0105民初58891号]。现将本次诉讼案件的进展情况公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

2017年1月22日，中视传媒与春秋时代（霍尔果斯）影业有限公司（以下简称“春秋时代”）签订了《电影〈霸天狼〉联合投资合同书》，合同约定中视传媒和春秋时代合作投资制作《霸天狼》（最终公映许可证名称为《空天猎》），中视传媒为该片投资1500万元，投资款交付18个月期限届满时，无论本片是否完成制作及发行，春秋时代应返还全部投资款及15%的投资收益共计1725万元。2018年9月4日，中视传媒与春秋时代签署《补充协议》，将还款期限延长一个月至2018年9月21日。在约定期限内春秋时代未返还投资款及收益，应支付违约金。春秋时代法定代表人吕建民签署个人担保书，承担无限连带责任保证。协议签订后，中视传媒积极履行义务，支付投资款1500万元，但春秋时代及吕建民均未履行返还义务。为维护中视传媒的合法权益，中视传媒向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，请求判决被告向原告支付投资款及投资收益1725万元及违约金、诉讼费等费用，请求判令被告吕建民对被告春秋时代债务承担连带保证责任。北京市朝阳区人民法院开庭审理了此案。（详见公告“2019-29”）

二、诉讼判决情况

近日，中视传媒收到北京市朝阳区人民法院《民事判决书》[（2019）京0105民初58891号]。法院判决如下：

（一）被告春秋时代于本判决生效后七日内偿还中视传媒投资款15,000,000元；

（二）被告春秋时代于本判决生效后七日内向原告中视传媒支付投资收益2,250,000元；

（三）被告春秋时代于本判决生效后七日内向原告中视传媒支付违约金（以17,250,000元为基数，自2018年8月22日起至实际给付之日为止，按照日万分之五的标准计算）；

（四）被告吕建民对上述第（一）、（二）、（三）项确定的款项向原告中视传媒承担连带保证清偿责任；

（五）被告吕建民承担保证责任后有权向被告春秋时代追偿。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费69,222元，由被告春秋时代、吕建民负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

由于诉讼判决尚未执行，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。对于上述诉讼判决的执行情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日

中视传媒股份有限公司关于涉及与春秋时代诉讼案的进展公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2019-40

中视传媒股份有限公司关于涉及与春秋时代诉讼案的进展公告

湖南电广传媒股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-52 债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

2019年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

■

2.利润表项目

■

3.现金流量表项目

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-75

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于重大资产重组标的资产减值测试

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了履行北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）关于解决与上市公司同业竞争的承诺，经京能电力2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。同意公司发行股份及支付现金购买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称：“京能煤电”或“标的公司”）100%股权；同时，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次重组过程中，京能集团与公司签署了《盈利预测补偿协议》，按照协议约定，在补偿期届满时，由京能电力聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。

公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，编制了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告书》，本次减值测试具体情况如下：

一、标的公司资产评估情况

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：“天健兴业”）以2018年12月31日为评估基准日，对京能煤电的股东全部权益价值进行评估。2019年10月9日，天健兴业出具了《北京京能电力股份有限公司因内部管理需要拟对北京京能煤电资产管理有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》（天兴评报子〔2019〕第1290号），截止2018年12月31日评估基准日，京能煤电净资产账面值为710,609.81万元，采用资产基础发评估后净资产为891,467.47万元，评估增值180,857.65万元，增值率为25.45%。

二、标的公司减值测试结论

截止2018年12月31日，重大资产重组注入标的资产的估值891,467.47万元在扣除补偿期限内股东增资162,187.50万元、以及利润分配6,300万元等影响后，股权评估价值为735,579.97万元，标的资产没有发生减值。

京能煤电重组时与期末净资产账面价值情况表：

单位：万元

■

经公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次京能煤电资产减值测试报告进行了专项审核，并出具了《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号），认为：京能电力已根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，以及与京能集团签署的《盈利补偿协议》的约定编制了减值测试报告，在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产减值测试情况。

三、会议审议情况

1、董事会审议情况

经公司第六届二十七次董事会审议通过了《关于审议公司关于重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》。

2、独立董事意见

（1）京能电力已根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，以及与北京能源集团有限责任公司签署的《盈利补偿协议》的约定，在公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满后履行减值测试程序，编制减值测试报告。本次京能电力测试结果合理，公允的反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。

（2）公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次京能煤电资产减值测试报告进行了专项审核，并出具了《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券、期货相关业务专业资质，对其出具的报告，我们予以认可。

3、本次减值测试事项无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、京能电力第六届二十七次董事会会议决议；

2、京能电力第六届二十七次董事会独立董事意见；

3、《北京京能电力股份有限公司因内部管理需要拟对北京京能煤电资产管理有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》（天兴评报子〔2019〕第1290号）；

4、《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号）。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-76

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

2019年前三季度经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一电力》要求，现将北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”）2019年前三季度经营情况（未经审计）公告如下：

一、公司主营业务情况

■

公司下属控股各运行发电企业2019年第三季度完成发电量209.72亿千瓦时，同比增幅31.77%。2019年前三季度累计完成发电量518.76亿千瓦时，同比增幅为26.05%。

公司下属控股各运行发电企业2019年第三季度完成上网电量193.34亿千瓦时，同比增幅为31.88%。2019年前三季度累计完成上网电量477.43亿千瓦时，同比增幅为26.78%。

公司下属控股各运行发电企业2019年前三季度实现平均售电单价263.99元/千千瓦时（不含税）,同比增幅为4.76%。

公司下属控股各运行发电企业2019年前三季度累计综合标煤价格为423.58元/吨，较去年同期累计降低19.41元/吨。

二、公司参与电力市场化交易情况

■

三、主要说明

报告期内，公司完成收购京宁热电和京海热电项目。自2019年6月末，两家公司新纳入公司合并财务报表范围，影响公司经营数据统计范围发生变化，因此公司对上年同期数据进行追溯调整。

注：上述经营指标数据为初步统计数据，仅供各位投资者参考，相关数据请以公司2019年三季度报告为准。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-73

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月22日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第二十七次会议通知。

2019年10月28日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司2019年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-74

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月22日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十四次会议通知。

2019年10月28日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十四次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司2019年三季度报告的议案》

会议认为：公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年三季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2019年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》

监事会同意京能电力按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，以及与北京能源集团有限责任公司签署的《盈利补偿协议》的约定，在公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满后履行减值测试程序，编制了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告书》。我们认为本次提交监事会审议的减值测试报告书在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产减值测试情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日

公司代码：600578 公司简称：京能电力

深圳市盐田港股份有限公司

2019年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人彭建强及会计机构负责人(会计主管人员)凌平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

主要财务数据、财务指标发生变动的情况分析：

1、货币资金较期初减少32,068.37万元，减幅36.17%，主要是公司本部及子公司购买结构性存款的影响。

2、应收股利较期初增加300.00万元，增幅150.00%，主要是公司本部确认应收参股企业盐田拖轮公司股利的影响。

3、其他流动资产较期初增加49,534.57万元，增幅1,025.95%，主要是公司本部及子公司购买结构性存款的影响。

4、其他权益工具投资较期初增加4,124.22万元，增幅71.28%，原因是公司2019年1月1日起实施新的金融工具准则，对湛江港（集团）股份有限公司股权投资成本由“可供出售金融资产”科目调整至本科目，期初投资成本为5,785.59万元。由于招商局港口集团股份有限公司及其子公司与湛江港（集团）股份有限公司于2019年1月8日签署了《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》，并于2019年2月3日完成相关交易的工商变更登记及商务变更备案，按照本次交易价格，确认该投资的公允价值变动增加4,124.22万元。

5、预收款项较期初增加343.42万元，增幅272.24%，主要是子公司黄石新港公司预收账款增加的影响。

6、应付利息较期初增加600.34万元，增幅128.75%，主要是公司本部应付债券利息增加的影响。

7、其他综合收益较期初增加4,107.56万元，增幅36.92%，主要是公司2019年1月1日起实施新的金融工具准则，确认湛江港（集团）股份有限公司股权投资公允价值变动增加4,124.22万元的影响。

8、营业收入同比增加16,319.09万元，增幅55.76%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司业务量同比增加的影响。

9、营业成本同比增加9,814.07万元，增幅68.50%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司业务量增加导致成本相应增加的影响。

10、财务费用同比增加1,267.92万元，增幅244.09%，主要是子公司惠深投控公司1#泊位投入试运营，长期借款利息费用化的影响。

11、投资收益同比减少8,502.96万元，减幅30.13%，主要是公司本部承担参股企业曹妃甸港股份公司亏损较上年同期增加的影响。

12、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加17,652.42万元，增幅57.69%，主要是营业收入同比增加的影响。

13、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加4,662.90万元，增幅77.37%，主要是营业成本同比增加的影响。

14、收回投资收到的现金同比增加44,115.53万元，增幅327.96%，主要是公司本部及子公司结构性存款、定期存款到期的影响。

15、投资支付的现金同比增加42,733.92万元，增幅72.11%，主要是公司本部及子公司购买结构性存款、定期存款的影响。

16、吸收投资收到的现金同比减少6,745.00万元，减幅84.37%，主要是子公司之少数股东注资较上年同期减少的影响。

17、取得借款收到的现金同比减少10,642.87万元，减幅51.70%，主要是公司长期借款同比减少的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：000088 证券简称：盐 田 港 公告编号：2019-31