四川广安爱众股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人张久龙、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变化30%以上的科目
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利润表项目变化30%以上的科目
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现金流量表项目变化30%以上的科目
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-105
四川广安爱众股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2019年10月22日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年10月28日在广安召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事9人。董事何非先生因公事请假，委托董事张久龙先生代为行使表决，独立董事陈立泰先生因公事请假，委托独立董事逯东先生代为行使表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
详见同日《四川广安爱众股份有限公司关于修改公司〈章程〉部分条款的公告（临2019-107）》。
表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2019年三季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司控股子公司云南省德宏爱众燃气有限公司成立瑞丽独立核算子公司的议案》
会议同意公司控股子公司云南省德宏爱众燃气有限公司出资2000万元设立瑞丽独立核算子公司。详见同日《关于控股子公司对外投资的公告（临2019-110）》。
表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于拟定〈四川广安爱众股份有限公司大股东定期沟通管理办法〉的议案》
内容详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》
会议同意公司使用总额不超过30,000万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财，其中国债逆回购理财活动滚动使用自有存量资金不超过10,000万元人民币，并授权经营层具体办理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
详见同日《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临2019-108）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-106
四川广安爱众股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2019年10月22日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年10月28日召开。会议由监事会主席张清先生主持。本次监事会应到监事5 人，实到监事4人。监事杨晓玲女士因事请假，委托监事文汇锋先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2019年三季度报告全文及正文》
监事在了解和审核公司2019年三季度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2019年三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
内容详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》
会议同意公司使用总额不超过30,000万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财，其中国债逆回购理财活动滚动使用自有存量资金不超过10,000万元人民币，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
详见同日《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临2019-108）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
2019年10月29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-107
四川广安爱众股份有限公司
关于修改《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：
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上述修订《章程》事项还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-108
四川广安爱众股份有限公司
关于使用自有存量资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资理财的基本情况
1、资金来源：公司自有存量资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
3、投资额度：在不超过 30,000 万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财。其中国债逆回购理财活动滚动使用自有存量资金不超过10,000万元人民币。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
5、投资品种：安全性高且有稳定收益的短期理财产品。
上述事项已经公司 2019年 10 月 28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
二、投资理财的主要风险和风险控制措施
1、主要面对的风险
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司仅参与购买安全性高且有稳定收益的短期理财产品，能有效的控制投资理财风险。同时公司已制定《对外投资管理制度》、《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、对公司的影响
公司运用自有存量资金进行短期投资理财，是确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过科学的短期投资理财，可以提高公司自有存量资金使用效率，增加公司效益。
四、董事会意见
1、董事会意见：通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益，同意公司使用总额不超过30,000万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财，其中国债逆回购理财活动滚动使用自有存量资金不超过10,000万元人民币，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
2、独立董事意见：公司本次使用自有存量资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，更不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在投资期限有效期12个月内使用总额不超过30,000万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财，其中国债逆回购理财活动滚动使用自有存量资金不超过10,000万元人民币，并根据情况滚动使用。
五、监事会意见
公司本次使用自有存量资金进行短期投资理财，是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的
正常开展，更不存在损害股东情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定。因此，会议同意公司使用总额不超过30,000万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财，其中国债逆回购理财活动滚动使用自有存量资金不超过10,000万元人民币，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
六、备查文件目录
1、四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、四川广安爱众股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3、四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年 10 月 29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-109
四川广安爱众股份有限公司
2019年三季度生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2019年1-9月份水电气业务经营数据（未经审计）公告如下：
一、水务板块：
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二、电力板块：
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三、燃气板块：
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特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-110
四川广安爱众股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：
云南省瑞丽爱众燃气有限责任公司（暂定名，以工商局核准为准，以下简称“瑞丽爱众燃气”）
2、投资方：
云南省德宏爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众燃气”）
3、投资金额和比例：
公司控股子公司德宏爱众燃气以实物出资方式认缴2000万元，设立全资子公司。
4、上述公司设立事宜已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
5、上述公司设立事宜不构成关联交易。
6、风险提示：
上述公司的设立需要经过工商行政管理部门的核准通过。新公司运营可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素
一、对外投资概述
2019 年 10月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司云南省德宏爱众燃气有限公司成立瑞丽独立核算子公司的议案》。会议同意：公司控股子公司德宏爱众燃气以实物出资方式出资2000 万元人民币设立瑞丽爱众燃气。设立完成后，瑞丽爱众燃气成为德宏爱众燃气全资子公司。
此次对外投资不构成关联交易。
按照公司《章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不 需要报公司股东大会批准。董事会授权德宏爱众燃气经营层负责办理新公司设立的相关事宜。
二、交易各方基本情况介绍
（一）投资方介绍
1、公司名称：云南省德宏州爱众燃气有限公司
2、注册资本：8000万元
3、法定代表人：吴朝广
4、经营范围：液化石油气、天然气（含CNG和LNG）、车用CNG天然气的输入、储存、供应；燃气管道设计、安装和维护，燃气器具销售、安装、维修；气体流量表零售、安装、调试和维护。
5、主要财务指标
截止2019年6月30日，德宏爱众燃气总资产10107.84万元，净资产7204.92万元，净利润：185.37万元。
（二）投资标的介绍
1、公司名称：云南省瑞丽爱众燃气有限责任公司（暂定名，以工商局核准为准）
2、注册资本：2000万元
3、出资方式：实物出资
4、注册地址：云南省德宏州瑞丽市
5、股权结构：德宏爱众燃气占100%股权
6、经营范围：输入、储存、供应天然气（含CNG和LNG）、液化气；燃气管道设计、安装和维护；燃气器具销售、安装和维护；气体流量零售、安装、调试和维护，企业商务信息咨询。
7、新公司法人治理主要条款
根据《公司法》相关要求，结合公司目前情况，瑞丽子公司不设立董事会、监事会。
（1）执行董事
瑞丽爱众燃气设执行董事一名，执行董事为法定代表人，由股东决定委派或更换。执行董事每届任期为三年，任期届满，经股东委派可以连任。
（2）监事
瑞丽爱众燃气设监事一名。由股东决定委派或更换。监事任期每届为三年，任期届满，经委派或者选举可以连任。
三、对外投资的目的及对上市公司的影响
设立瑞丽爱众燃气全资子公司，有利于拓展德宏爱众燃气在瑞丽区域的业务，提升德宏爱众燃气在当地市场的竞争力，符合公司总体战略。根据瑞丽市《招商引资扶持政策》，除国家禁止和限制的产业外，应缴企业所得税地方分享部分（40%）实行“五免五减半”，即自取得生产经营的第一笔收入年度起，前五年免征、后五年减半征收企业所得税地方分享部分，并同时享受国家西部大开发税收优惠政策。
四、对外投资风险分析
公司控股子公司德宏燃气本次投资设立瑞丽全资子公司，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将督促德宏爱众燃气持续加强瑞丽爱众燃气的内部管理，提升新公司的竞争力，降低运营风险，确保本次投资的安全和收益。
五、备查文件目录
1、四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年10月29日
公司代码：600979 公司简称：广安爱众
2019年第三季度报告
