南宁百货大楼股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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备注：2019年 9月5日至9月18日，洪琬玲通过二级市场集合竞价的方式、以4.17-4.33元的价格减持我公司股份共计3,493,700股，占公司总股本的0.64%。减持后，洪琬玲合计持有我公司股份27,141,011股，占公司总股本的4.98%。详见2019年9月19日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了《简式权益变动报告书》。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
我公司于2019年8月收到广西壮族自治区桂林市中级人民法院《民事裁定书》[（2019）桂03破申6号]，法院已受理我公司对控股子公司一一桂林南百竹木业发展有限公司的破产清算申请，桂林南百竹木业发展有限公司已进入破产清算程序。因此，自2019年9月1日起，桂林南百竹木业发展有限公司不再纳入本公司合并报表范围。
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2019-041
南宁百货大楼股份有限公司
关于2019年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》及《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
本报告期内无新增、关闭门店。
二、主要经营数据情况
（一）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（二）公司经营模式包括自营模式、联营模式
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以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2019-042
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会二〇一九年第三次临时会议
（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2019年10月28日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司〈2019年第三季度报告〉（稿）的议案》（全文、正文）。
《南宁百货大楼股份有限公司2019年第三季度报告》（全文、正文）详见同日上海证券交易所网站，正文刊登于《上海证券报》、《证券日报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
《南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》。
《南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
《南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
《南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司
董事会
2019年 10月29日
公司代码：600712 公司简称：南宁百货
2019年第三季度报告
