亿阳信通股份有限公司

一、 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人田绪文、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）刘蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司重视致同会计师事务出具的公司2018年度审计报告所涉及的重要事项，以及该事项对公司产生的不良影响。

根据目前实际情况，为尽快解决公司面临的难题，保证公司持续经营能力，公司拟采取以下措施：

（一）针对“形成保留意见的基础”的措施

1、公司成立专门小组，认真清查和积极解决此问题；督促控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）及实际控制人尽快制定还款计划，并及时归还相应的款项。同时，亿阳集团承诺尽快筹措资金，附加上收益分期偿还亿阳信通的应收款。同时，以其干细胞资产作为上述还款的担保保证。由于公司无法对干细胞资产可变现价值进行判断，公司一直的诉求是希望亿阳集团以现金形式偿还。

2、控股股东亿阳集团已进入破产重整阶段，公司已向控股股东的破产管理人就相关债权进行了债权申报，以期在其破产重整过程中解决相关问题，目前正处于债权申报过程中。

（二）针对“与持续经营相关的重大不确定性”的措施

1、在成熟行业中，保障传统通信行业市场的稳固，依托新业务、技术拓展新的利润增长点，打造基于SDN/NFV，面向5G，融合AI的下一代网络运营支撑系统，提升OSS系统集中化、自动化和智能化能力，OSS云化平台已完全支持容器化应用管理，实现了自动化部署、多产品线支持、稳定性/性能提升；

2、投入网优产品开发，优化服务管理平台在多省市成功上线；在IT运维领域，基于微服务云化平台，遵循DevOps理念，运用人工智能技术，推出OneITOM、AI智能预警等产品，全面提升故障运维水平；信息安全领域持续创新，落地安全管控系统微服务架构，在安全产品设计与应用中引入AI技术提升产品能力，完成数据安全管理、大数据审计等新产品开发，并实现项目落地；

3、持续加强技术储备及产品创新。加大在云计算、下一代网管、大数据与人工智能技术的应用创新投入力度，在面向融合网络的下一代运营支撑系统、SDN/NFV技术与应用等方面取得重大突破，建立了符合OSS应用特点的OSS云化成熟度评估模型，参与中国移动下一代网管试点省OSS 4.0相关规划工作，参与故障与保障中心和微服务等多个规范的编写，围绕四轮驱动和业务全覆盖，配合运营商梳理网管能力开放API，为公司的可持续发展奠定基础。同时基于大数据与人工智能技术研发出Network Functions Virtualisation Orchestrator（NFVO，网络功能虚拟化编排器）和SDN Controller（SDN 控制器）等面向未来网络的产品及解决方案，提升公司核心竞争力与可持续发展能力；

4、受制于公司基本账户冻结，智慧城市、智慧交通和医疗信息化业务的的相关投标工作受到重大影响，对相关业务的市场竞争、市场拓展、项目建设、经营管理和团队建设等各方面都产生了重大不利影响。因此目前相关业务主要工作围绕现有在建项目的实施、验收和回款等内容展开，尽力确保体系人员稳定和人员能力的提升，保持公司与供货商及合作伙伴的良好关系，为业务恢复正常后尽快进入正轨做好铺垫工作；

5、公司目前日常生产经营仍在进行，公司将尽力保证正常生产经营所需的外部条件，按照既定目标完成生产经营计划。

6、公司以积极的态度面对因控股股东债务纠纷引发的诉讼、仲裁等情况，积极与专业律师团队进行案情分析，提供资源支持，努力争取将给公司带来的损失降到最低，采取法律手段维护公司的合法权益。

（三）针对“强调事项”的措施

亿阳信通于2017年12月6日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26号”《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查。截至第三季度报告披露日，调查仍在进行中。

公司正在积极配合中国证监会的调查工作，同时努力改善公司的经营条件，尽力消除不良影响，维护公司和中小股东的利益。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 亿阳信通股份有限公司

法定代表人 田绪文

日期 2019年10月28日

证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-093

亿阳信通股份有限公司

关于第七届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2019年10月28日以现场及通讯方式召开。2019年10月18日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事9人，独立董事戴建平先生因个人原因未出席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举田绪文先生为公司董事长的议案》

公司董事会于2019年10月18日收到董事长曲飞先生的书面辞职报告。曲飞先生因身体原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任及委员职务，同时辞任担任公司法定代表人。辞职后，曲飞先生不再担任公司任何职务。

公司董事会选举田绪文先生担任公司第七届董事会董事长、公司法定代表人，同时担任董事会战略与投资委员会主任。田绪文先生的简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年第三季度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于换选公司独立董事的议案》

公司第七届董事会独立董事戴建平先生，因个人健康原因未能出席公司第七届二十四次、二十六次、二十七次、二十八次和二十九次董事会会议，其已连续五次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为参加。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，公司董事会决定换选一位独立董事。

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，推选朱立飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人。朱立飞先生的简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于增选公司董事的议案》

公司董事会于2019年10月18日收到公司董事长曲飞先生的辞职报告，曲飞先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任及委员职务。根据《公司章程》等有关规定，需增选一位董事。经董事会提名委员会提名，现推选陆鹏先生为公司第七届董事会董事候选人。陆鹏先生的简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《亿阳信通关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于2019年11月13日14点30分召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的股东大会通知（公告编号；临2019-094）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第三、四项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件一：田绪文先生简历

附件二：朱立飞先生简历

附件三：陆鹏先生简历

附件一：田绪文先生简历

田绪文先生，男，1970年出生，东南大学自动控制专业本科毕业，吉林大学商学院研究生，硕士学位。1996年到2010年在亿阳信通股份有限公司任职，曾担任吉林分公司总经理、公司董事及副总裁，从事电信行业应用软件开发、销售、管理工作，为公司的区域市场拓展做出过杰出贡献。2010年到2014年担任北京朗途融通信息科技有限公司董事长兼总裁，从事电信语音增值服务及移动互联网、电子商务运营管理工作，积累了丰富的电信行业应用软件、移动互联网、电子商务运营管理实践经验。现任公司董事、总裁。

附件二：朱立飞先生简历

朱立飞先生，1954年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行安徽省分行行长、中国工商银行黑龙江省分行行长、中国工商银行辽宁省分行行长、中国工商银行总行工会常务副主任等职。熟悉商业银行业务，在金融及企业管理等方面具有丰富的经验。现任沈阳农村商业银行股份有限公司独立董事。

附件三：陆鹏先生简历

陆鹏先生，男，1972年出生，中国人民解放军火箭军工程大学指挥自动化专业本科及计算机软件专业硕士研究生，工学硕士学位；北京邮电大学博士研究生，博士学位。1999年至今，在亿阳信通股份有限公司任职。历任网络技术事业部工程师，项目经理；西北区总经理助理、技术副总经理；营销支持中心常务副总经理兼青海等公司总经理；人才发展部主任。从事电信行业应用系统集成、工程项目管理，销售管理和人力资源管理工作，多次荣获公司先进工作者称号。国家信息系统项目管理师，国家高级人力资源管理师，国家一级建造师，PMP及IPMP证书。在工程项目管理和服务及人力资源管理等领域具有丰富的经验。现任公司党总支委员会书记、总裁助理兼人才发展部主任。

证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：2019-094

亿阳信通股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2019年11月13日 14点30分

召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月13日

至2019年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案，已经公司第七届董事会第二十九次会议通过，内容详见公司2019年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 和《上海证券报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：

参加现场投票的股东登记时间为 2019年11月8日-12日的工作时间。

(二) 登记地点：公司证券事务部

地址：北京市海淀区杏石口路99号B座

邮政编码：100093

联系电话：010-53878339；53878998

电子邮件：bit@boco.com.cn

联 系 人：付之华、李婧

(三) 登记办法：

参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以 下证明文件到公司办理登记事项：

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代 理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户 卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人 身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部 进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权 委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证 券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

六、 其他事项

出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

亿阳信通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－095

亿阳信通股份有限公司

立案调查进展暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、立案调查情况

2017年12月6日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详情请见公司于2017年12月8日、2018年1月9日、2月10日、3月8日、4月17日、5月19日、8月22日、9月22日、10月23日、11月30日、2019年1月22日、2月28日、3月23日、4月19日、5月28日、6月29日、8月2日、8月29日和9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的调查工作。

二、风险提示

如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。

公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2019年10月29日

公司代码：600289 公司简称：*ST信通

2019年第三季度报告