深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-236
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2019年10月19日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于交通银行股份有限公司对公司增加综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》
根据公司与交通银行股份有限公司深圳分行商定的最终授信额度，现将公司第五届董事会第五十八次会议决议中第七项议案“关于2019年公司及公司海外控股子公司向银行申请综合授信额度的议案”中的交通银行股份有限公司深圳分行的综合授信额度进行调整，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币140,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
综合授信额度调整前后明细表：
单位:人民币/万元
■
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）向江苏苏宁银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加江苏伊斯特威尔的法定代表人陶丹丹为其提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请总额不超过人民币1,320万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司河南省一马食品有限公司（以下简称“河南一马”）向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加河南一马的自然人股东王国瑞及其配偶李菲为河南一马提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向库尔勒银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向库尔勒银行乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司（以下简称“郑州丰和通”）向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加郑州丰和通的自然人股东杨迎时及其配偶为郑州丰和通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司及其关联方向公司及其子公司提供财务资助，本次提供最高借款金额为人民币30亿元，借款期限不超过一年，可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
本议案涉及关联交易，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的关联交易公告》。
十三、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
为支持公司及其子公司的业务发展，公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司及其关联方向公司及其子公司提供财务资助，本次提供最高借款金额为人民币10亿元，借款期限不超过一年，可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
本议案涉及关联交易，关联董事周国辉先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的关联交易公告》。
十四、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
本议案涉及关联交易，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
十五、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币10亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
本议案涉及关联交易，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
十六、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
本议案涉及关联交易，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
十七、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币21亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
本议案涉及关联交易，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与张掖市金苑投资有限责任公司、甘肃前进牧业科技有限责任公司三方共同出资设立张掖怡亚通供应链有限公司的议案》
因业务发展需要，公司与张掖市金苑投资有限责任公司（以下简称“张掖金苑投资”）、甘肃前进牧业科技有限责任公司（以下简称“甘肃前进牧业”）三方以货币出资方式共同出资设立“张掖怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“张掖怡亚通”），张掖怡亚通的注册资本为人民币10,000万元，公司持有其35%的股权，张掖金苑投资持有其39%的股权，甘肃前进牧业持有其18%的股权，张掖怡亚通的管理团队拟成立的持股平台持有其8%的股权。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与张掖市金苑投资有限责任公司、甘肃前进牧业科技有限责任公司三方共同出资设立张掖怡亚通供应链有限公司的公告》。
十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向公司全资子公司深圳市怡亚通星链零售服务有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司拟向全资子公司深圳市怡亚通星链零售服务有限公司（以下简称“深圳星链零售”）增加投资人民币9,000万元。深圳星链零售目前的注册资本为人民币1,000万元，本次增资完成后，深圳星链零售的注册资本将增至人民币10,000万元，公司占其注册资本的100%。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向公司全资子公司深圳市怡亚通星链零售服务有限公司增加投资的公告》。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于第五届董事会第六十七次会议决议第十四项议案中出资方及出资比例调整的议案》
公司于2019年5月20日召开的第五届董事会第六十七次会议审议通过了《关于公司与郑州航空港兴晟信资本管理有限公司共同出资设立河南怡亚通兴港供应链服务有限公司的议案》，经河南怡亚通兴港供应链服务有限公司（以下简称“河南兴港供应链”）的股东协商后决定，暂不在河南兴港供应链中设立管理团队持股平台，股权调整后，公司拟持有河南兴港供应链49%的股权，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司拟持有河南兴港供应链51%的股权，其他事项保持不变。
二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司开展“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”合作事项的议案》
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）、控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司（以下简称“宇商资管”）拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）就“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”开展业务合作，助力“金融为实体经济服务”。宇商小贷为中融信托推介借款人，由该借款人向中融信托申请经营性贷款。借款人拟以其合法拥有并享有处分权的应收账款及对应的电子商业承兑汇票为该笔贷款提供担保，同时借款人的法定代表人为借款人的债务提供连带责任保证担保。中融信托拟委托宇商资管作为资产服务机构，为中融-臻荟通系列集合资金信托计划项下信托贷款事宜提供资产管理服务。宇商小贷、宇商资管与中融信托合作开展普惠金融业务，为保障中融信托于系列信托计划项下债权的实现，当发生协议约定的特定情形时，中融信托有权要求宇商小贷收购信托贷款目标债权。该目标债权收购完成日，目标债权的全部权利、从权利及相关权益即由宇商小贷享有，包括但不限于应收账款及对应的电子商业承兑汇票的担保权利，及借款人的法定代表人的连带责任保证担保权利。
“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”的规模为人民币40,000万元，分期发行，实际规模、具体约定以中融信托、宇商资管与宇商小贷实际签署的协议约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司开展“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”合作事项的公告》。
二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向中信银行国际（中国）有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第十二次临时股东大会的议案》
提请董事会于2019年11月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十二次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第十二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-237
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于交通银行股份有限公司对公司增加综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》，具体内容如下：
根据公司与交通银行股份有限公司深圳分行商定的最终授信额度，现将公司第五届董事会第五十八次会议决议中第七项议案“关于2019年公司及公司海外控股子公司向银行申请综合授信额度的议案”中的交通银行股份有限公司深圳分行的综合授信额度进行调整，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币140,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
综合授信额度调整前后明细表：
单位:人民币/万元
■
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
注册资本: 人民币212,269.7819万元
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
公司最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-238
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第12号楼24层1-24号
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月12日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:预包装食品、散装食品、特殊食品(以上凭许可证经营),日用百货,橡胶制品,电子产品,计算机硬件,纺织品,服装,工艺品(象牙及其制品除外),酒具,电器,二、三类机电产品,银制品,消防设备及器材,水产品,水果,农产品；供应链管理及相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
贵州省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
贵州省公司最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-239
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为
控股子公司上海润诚实业发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海润诚实业发展有限公司（以下简称“上海润诚”）
注册地址：上海市宝山区真陈路1000号6楼C座481室
法定代表人：常诚
成立时间：2006年11月21日
经营范围：家用电器、通信器材、通信设备、电脑、机械设备、五金交电、化工产品及原料(除危险品及专项规定)、金属材料、日用百货、针纺织品及原料(除专项规定)、工艺美术品、照相器材批兼零、代购代销；小型市政工程；商务信息咨询服务；室内装潢；电脑图文制作、设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海润诚目前注册资本为人民币500万元，公司持有其50.18%的股份，为公司的控股子公司。
上海润诚最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-240
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）向江苏苏宁银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加江苏伊斯特威尔的法定代表人陶丹丹为其提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司
注册地址：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室
法定代表人：陶丹丹
成立时间：2015年1月12日
经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营；化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、涂料、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、玻璃制品、汽车零配件的销售；节能技术推广服务；节能工程施工；机动车维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
江苏伊斯特威尔最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-241
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）
注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
法定代表人：周国辉
成立时间：2008年8月13日
经营范围：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
深度公司目前注册资本为人民币230,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
深度公司最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-242
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司浙江百诚集团股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请总额不超过人民币1,320万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚集团”）
注册地址：浙江省杭州市惠民路56号
法定代表人：叶惠忠
成立时间：1985年3月1日
经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工(不含危险品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售；母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的生产、销售,实业投资,家用电器及制冷设备的安装、维修,信息咨询服务,计算机软件开发,废旧家电回收,以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务),食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。
浙江百诚集团最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-243
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西友成合业供应链管理有限公司（以下简称“广西友成合业”）
注册地址：南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼1915号
法定代表人：丁浩平
成立时间：2016年6月2日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询,批发:预包装食品、乳制品(以上项目具体以审批部门批准为准)；销售:纺织品、服装、内衣、针织品、袜子、毛巾、鞋帽、日用百货、五金交电、水产品、建筑材料(除危险化学品)、机械设备、仪器仪表；普通货运(具体项目以审批部门批准的为准)；企业管理咨询服务；展览展示服务,企业营销策划。
广西友成合业目前注册资本为人民币2,573.53万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
广西友成合业最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-244
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司（以下简称“山西馨德供应链”）向晋中银行股份有限公司太原分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西怡亚通馨德供应链管理有限公司
注册地址：山西示范区太原阳曲园区府东街东段68号(园区总部基地)19层11室
法定代表人：李雪梅
成立时间：2013年08月20日
经营范围：日用品、化妆品、办公用品、针纺织品、陶瓷制品、家用电器、一类医疗器械(不需许可的)、预包装食品的销售；企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西馨德供应链目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
山西馨德供应链最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-245
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司河南省一马食品有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司河南省一马食品有限公司（以下简称“河南一马”）向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加河南一马的自然人股东王国瑞及其配偶李菲为河南一马提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南省一马食品有限公司
注册地址：郑州市金水区南阳路219号阳光假日15号楼1单元10楼029号
法定代表人：郑信荣
成立时间：2012年4月20日
经营范围：批发:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),特殊医学用途配方食品；销售:日用百货、文具用品、电子产品、计算机软件及辅助设备；企业管理咨询；销售:玩具。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
河南一马目前注册资本为人民币4,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
河南一马最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-246
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向库尔勒银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向库尔勒银行乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“新疆怡亚通”）
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦B座1203室
法定代表人：周国辉
成立时间：2015年10月26日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；电子商务,广告业务,展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；创业投资；销售:家用电器,数码产品,电子产品,电子及通讯设备,预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),酒类,保健食品。
新疆怡亚通目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
新疆怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-247
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司（以下简称“郑州丰和通”）向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加郑州丰和通的自然人股东杨迎时及其配偶为郑州丰和通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：郑州丰和通供应链管理有限公司
注册地址：郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号
法定代表人：杨迎时
成立时间：2014年2月27日
经营范围：批发零售:预包装食品；乳制品(凭有效许可证经营)、避孕套、日用百货、工艺美术品(文物除外)、建材；企业营销策划、会议会展服务；供应链管理咨询。
郑州丰和通目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
郑州丰和通最近一年又一期的主要财务指标：
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-248
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司控股股东及其关联方向公司
及其子公司提供财务资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“控股股东”）及其关联方向公司及其子公司提供财务资助，本次提供最高借款金额为人民币30亿元，借款期限不超过一年，可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
2、深圳投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
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（二）深圳投控最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
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（三）关联关系
深圳投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形，深圳投控属于公司关联法人。
三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据
（一）协议的主要内容
1、借款金额：最高借款金额为人民币30亿元
2、借款用途：用于日常经营。
3、借款利息：按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。
4、借款期限:借款期限不超过一年，可提前归还。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
（二）定价政策及定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，本次财务资助无其他任何额外费用，公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。
五、对公司的影响
本次财务资助体现了公司控股股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和公司全体股东的利益。本次财务资助资金使用费用定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，也不影响公司的独立性。
六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳投控及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币23,366.55万元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为：本次由公司控股股东及其关联方对公司及其子公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持。利率依据市场利率确定，按实际用款天数计算利息，价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将该财务资助事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议，关联董事姚飞先生应对本次关联交易事项回避表决。
独立意见：本次关联交易事项体现了公司控股股东及其关联方对上市公司及其子公司的支持，既保障公司正常经营活动对资金的需求，改善公司资金结构，同时也有利于公司的进一步发展。本次财务资助事项不存在损害公司及其子公司以及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，相关关联董事对所涉及的关联交易事项进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
(下转280版)
