深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司第二大股东及其关联方向公司
及其子公司提供财务资助的关联交易公告
(上接279版)
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-249
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司第二大股东及其关联方向公司
及其子公司提供财务资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持公司及其子公司的业务发展，公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“第二大股东”或“怡亚通投控”）及其关联方向公司及其子公司提供财务资助，本次提供最高借款金额为人民币10亿元，借款期限不超过一年，可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
2、怡亚通投控为公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》，关联董事周国辉先生对本议案回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
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（二）怡亚通控股最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
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（三）关联关系
怡亚通控股持有公司17.85%的股份，为公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）项规定的情形，怡亚通控股属于公司关联法人。
三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据
（一）协议的主要内容
1、借款金额：最高借款金额为人民币10亿元
2、借款用途：用于日常经营
3、借款利息：按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。
4、借款期限:借款期限不超过一年，可提前归还。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
（二）定价政策及定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，本次财务资助无其他任何额外费用，公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。
五、对公司的影响
本次财务资助体现了公司第二大股东对公司及其子公司发展的支持，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和公司全体股东的利益。本次财务资助资金使用费定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，也不影响公司的独立性。
六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与怡亚通投控及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币3,482.24万元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为：本次由公司第二大股东及其关联方对公司及其子公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司第二大股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持。利率依据市场利率确定，按实际用款天数计算利息，价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将该财务资助事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议，关联董事周国辉先生应对本次关联交易事项回避表决。
独立意见：本次关联交易事项体现了公司第二大股东及其关联方对上市公司及其子公司的支持，既保障公司正常经营活动对资金的需求，改善公司资金结构，同时也有利于公司的进一步发展。本次财务资助事项不存在损害公司及其子公司以及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，相关关联董事对所涉及的关联交易事项进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-250
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与四川天原怡亚通供应链有限公司
2019年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司（以下简称“四川天原怡亚通”）发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
2、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。
3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度公司未与四川天原怡亚通发生日常关联交易
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：四川天原怡亚通供应链有限公司
法人代表：李剑伟
注册资金：人民币10,000万元
住 所： 宜宾市翠屏区清华街8号2楼214号
经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；计算机软硬件的技术开发、技术服务；计算机网络工程、电子系统工程设计、施工；机械设备租赁；计算机及通信设备租赁；自有物业租赁；电子商务；货物进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；智能档案库房系统集成；产业规划、产业咨询；销售:计算机软硬件及配件、网络设备、通信设备、电子产品、电子元器件、金银珠宝首饰、化妆品、汽车、农产品、游戏机及配件、食品添加剂、化肥、饲料添加剂、矿产品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类、保健食品、沥青、燃料油、页岩油、化工产品及原料(前3项不含危险化学品,监控化学品,民营爆炸物品,易制毒化学品)、塑料制品、有色金属。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
该关联方于2019年8月22日设立，暂无最近一期财务数据。
2、与上市公司的关联关系
上市公司副董事长陈伟民先生在四川天原怡亚通担任董事，根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，四川天原怡亚通属于上市公司关联方。
3、履约能力分析
该关联人由公司与宜宾天原集团股份有限公司、宜宾天原昊怡供应链管理合伙企业（有限合伙）在2019年8月合资成立。因合资成立时间短，暂无有效经营数据。但考虑到该关联人的股东情况，其具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司2019年度拟向四川天原怡亚通采购商品，预计2019年度交易金额不超过人民币17亿元；公司2019年度拟委托四川天原怡亚通采购商品，预计2019年度交易金额不超过人民币3亿元。2019 年度公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币20亿元。具体以合同约定为准。
公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
四川天原怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由宜宾天原集团股份有限公司、宜宾天原昊怡供应链管理合伙企业（有限合伙）与公司合资成立的供应链商业服务平台公司，利用当地的丰富产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。四川天原怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系，确保货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本，实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
事前认可意见：本次日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，交易定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议。关联董事陈伟民先生应当回避表决。
独立意见：公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-251
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与广西东融怡亚通供应链有限公司
2019年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西东融怡亚通”）发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币10亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
2、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。
3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度公司未与广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常关联交易
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：广西东融怡亚通供应链有限公司
法人代表：陈妲
注册资金：3000万人民币
住 所：贺州市平桂区潇贺大道西北侧（广西东融石材碳酸钙交易中心2楼）
经营范围：国内商业(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；碳酸钙及其制品购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。物流数据采集、处理和管理；物流方案设计,物流信息处理及咨询服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械；化工产品(危险化学品除外)及原料的销售；国内货运代理；普通货运、货物专用运输(集装箱)；仓储服务。
该关联方于2019年09月12日设立，暂无最近一期财务数据。
2、与上市公司的关联关系：
上市公司副董事长陈伟民先生在广西东融怡亚通担任董事，根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，广西东融怡亚通属于上市公司关联方。
3、履约能力分析
广西东融怡亚通因成立时间较短，暂无有效经营数据，但该公司兼具当地国资与深圳国资双国资背景，且通过有效整合当地产业资源、国企资源、市场资源，在日常交易中具有较强的履约能力且不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
2019年度公司拟与广西东融怡亚通发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币10亿元，其中包括公司向广西东融怡亚通采购商品，预计2019年度交易金额不超过人民币9亿元；公司拟委托广西东融怡亚通向供应商采购商品等，预计2019年度交易金额不超过人民币1亿元。
公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
广西东融怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由贺州市政府委派当地国有企业与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。由贺州政府牵头，广西东融怡亚通与当地的核心石材碳酸钙生产企业建立了紧密稳定的合作关系，广西东融怡亚通将作为碳酸钙产品的直采平台，保证货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程，降低整体采购成本，实现直采+供应链服务的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
事前认可意见：本次日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，交易定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议。关联董事陈伟民先生应当回避表决。
独立意见：公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-252
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司
2019年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西融桂怡亚通”）发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
2、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。
3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度公司未与广西融桂怡亚通发生日常关联交易
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况
公司名称：广西融桂怡亚通供应链有限公司
法人代表：朱云
注册资金：人民币9,359万元
住 所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼5层
经营范围：供应链管理；计算机软硬件开发；企业管理咨询；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；物流数据采集、处理和管理；物流方案设计,物流信息咨询服务；仓储服务(除危险化学品存储)；装卸搬运,道路货物运输(具体项目以审批部门批准的为准),内河货物运输(具体项目以审批部门批准的为准),水路运输代理、物流代理服务、仓储代理服务、国际货物运输代理；档案管理服务；智能档案库房系统集成；海关报关服务(具体项目以审批部门批准的为准)；安装、维修:家电、家居用品、家具、健身器材、卫浴器具及配件；设计、制作、代理、发布国内各类广告；生产、批发与零售:计算机和电子设备；批发及零售:食品(具体项目以审批部门批准的为准),农、林、牧渔产品,通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及配件、摩托车及配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(除危险化学品)、消防器材、建筑材料(除危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械(涉及许可证的,具体项目以审批部门批准的为准)、电子游戏机及配件、化肥、矿产品(除国家专控产品)、饲料添加剂、煤炭、燃料油(除危险化学品)、生活用燃料(除危险化学品)、沥青(除危险化学品)；农产品初加工；机械设备、计算机、通信设备租赁；房地产租赁经营。
该关联方于2019年9月29日设立，暂无最近一期财务数据。
2.与上市公司的关联关系
上市公司副董事长陈伟民先生、高管李程先生在广西融桂怡亚通担任董事，根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，广西融桂怡亚通属于上市公司关联方。
3、履约能力分析
广西融桂怡亚通因成立时间较短，暂无有效经营数据，但该公司兼具当地国资与深圳国资双国资背景，且通过有效整合当地产业资源、国企资源、市场资源，在日常交易中具有较强的履约能力且不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司2019年度拟向广西融桂怡亚通提供采购服务等，预计2019年度交易金额不超过人民币10亿元；公司拟委托广西融桂怡亚通进行采购服务等，预计2019年度交易金额不超过人民币10亿元。2019年度公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币20亿元。具体以合同约定为准。
公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
广西融桂怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由融桂物流与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
事前认可意见：本次日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，交易定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议。关联董事陈伟民先生应当回避表决。
独立意见：公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-253
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司
2019年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山东交运怡亚通”)发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币21亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
2、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。
3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度公司未与山东交运怡亚通发生日常关联交易
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：山东交运怡亚通供应链管理有限公司
法人代表：战献祥
注册资金：人民币10,000万元
住 所：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室
经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输；装卸搬运；仓储服务(不含危险品)；货物运输代理；国内贸易代理服务；物业服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；智能档案库房系统集成；计算机软硬件开发；广告的设计、制作、代理、发布；家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修；批发、零售、网上销售:首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品(不含象牙及其制品)、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青(不含危险化学品)、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料;机械设备、计算机、汽车的租赁；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
该关联方于2019年7月8日设立，暂无最近一期财务数据。
2、与上市公司的关联关系
上市公司副董事长陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事，根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，山东交运怡亚通属于上市公司关联方。
3、履约能力分析
山东交运怡亚通因成立时间较短，暂无有效经营数据，但该公司兼具当地国资与深圳国资双国资背景，且通过有效整合当地产业资源、国企资源、市场资源，在日常交易中具有较强的履约能力且不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司2019年度拟向山东交运怡亚通提供采购服务等，预计2019年度交易金额不超过人民币19亿元；公司拟委托山东交运怡亚通进行采购服务等，预计2019年度交易金额不超过人民币2亿元。2019 年度公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币21亿元。具体以合同约定为准。
公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由山东交运集团、济阳国资投控集团与公司合资成立的供应链商业服务平台公司，利用当地的丰富产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系，确保货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本，实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
事前认可意见：本次日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，交易定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议。关联董事陈伟民先生应当回避表决。
独立意见：公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-254
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与张掖市金苑投资有限责任公司、
甘肃前进牧业科技有限责任公司三方共同出资设立
张掖怡亚通供应链有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因业务发展需要，公司与张掖市金苑投资有限责任公司（以下简称“张掖金苑投资”）、甘肃前进牧业科技有限责任公司（以下简称“甘肃前进牧业”）三方以货币出资方式共同出资设立“张掖怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“张掖怡亚通”），张掖怡亚通的注册资本为人民币10,000万元，公司持有其35%的股权，张掖金苑投资持有其39%的股权，甘肃前进牧业持有其18%的股权，张掖怡亚通的管理团队拟成立的持股平台持有其8%的股权。
2、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司与张掖市金苑投资有限责任公司、甘肃前进牧业科技有限责任公司三方共同出资设立张掖怡亚通供应链有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：张掖市金苑投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地点：张掖市甘州区羊头巷(市会计培训中心楼)
法定代表人：安国锋
成立时间：2009年12月8日
经营范围：国有资产经营、投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
产权及控制关系：张掖市国有资产管理办公室持有张掖金苑投资100%的股权。
2、公司名称：甘肃前进牧业科技有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地点：甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区
法定代表人：马志超
成立时间：2013年3月29日
经营范围：奶牛养殖、繁育、销售；饲草(不含种子)种植、销售；初级农产品(鲜奶)收购、销售；养殖技术信息咨询服务；从事货物与技术的进出口业务；饲料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
产权及控制关系：马志祥持有甘肃前进牧业63.25%的股权，马志超持有甘肃前进牧业20%的股权，周元持有甘肃前进牧业10%的股权，马金持有甘肃前进牧业6.75%的股权。马志祥为甘肃前进牧业实际控制人。
三、投资标的的基本情况
出资方式：以自有资金现金出资
投资规模和持股比例：张掖怡亚通的注册资本为人民币10,000万元，公司持有其35%的股权，张掖金苑投资持有其39%的股权，甘肃前进牧业持有其18%的股权，张掖怡亚通的管理团队拟成立的持股平台拟持有其8%的股权。
经营范围：国内商业(不含限制项目)；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的销售（含危险化工产品）及进出口贸易；塑料制品购销。（最终以工商注册为准）
四、对外投资协议的主要内容
投资金额：注册资本金10,000万元人民币，公司持有其35%的股权。
支付方式：以自有资金现金出资
标的公司董事会和管理人员的组成安排：张掖怡亚通的董事会由5人组成，其中张掖金苑投资选派2人，怡亚通选派2人，甘肃前进牧业选派1人，董事长、法定代表人由张掖金苑投资向董事会推荐、并经董事会选举产生；总经理由怡亚通向董事会推荐，并经董事会聘任或解聘，项目合资公司实行总经理负责制，总经理负责项目合资公司的日常运营与管理；不设监事会，设监事2名，由张掖金苑投资和怡亚通各委派一名监事。
担任违约条款：本协议任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律师服务等费用。如守约方的损失无法计量的，则按合资公司注册资本的20%标准赔偿。此外，守约方有权解除本协议，并有权要求违约方按解除协议时合资公司净资产金额为基准收购守约方的股份。
合同的生效条件和生效时间：本协议经各方加盖公章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
目的：基于各方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，开展广泛、深入的合作，共同推动当地产业发展。
风险：1.国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响；2.政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务以及当产业的影响；3.供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；4.在公司成立后的管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。
对公司的影响：依托当地企业的产业、资本等优势资源以及怡亚通成熟的运营管理经验、供应链服务等实现强强联合，怡亚通可以迅速拓展当地的客户资源，进入当地优质产业供应链的各个环节，提高怡亚通在当地的品牌影响力。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-255
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司向公司全资子公司深圳市怡亚通星链零售服务有限公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因业务发展需要，公司拟向全资子公司深圳市怡亚通星链零售服务有限公司（以下简称“深圳星链零售”）增加投资人民币9,000万元。深圳星链零售目前的注册资本为人民币1,000万元，本次增资完成后，深圳星链零售的注册资本将增至人民币10,000万元，公司占其注册资本的100%。
2、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司向公司全资子公司深圳市怡亚通星链零售服务有限公司增加投资的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、增资方式：以自有资金现金出资
2、深圳星链零售增资前后的股权结构：
■
3、深圳星链零售最近一年又一期的主要财务指标:
■
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资完成后，既能巩固深圳星链零售现有业务，又能对完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化有促进作用。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-256
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及
控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司合作开展供应链金融业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司开展“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”合作事项的议案》，具体情况如下：
一、业务合作目的
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）、控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司（以下简称“宇商资管”）拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）就“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”开展业务合作，助力“金融为实体经济服务”。
二、业务合作情况
借款人：供应链上游小微客户
放款主体：中融信托
业务描述：宇商小贷为中融信托推介借款人，由该借款人向中融信托申请经营性贷款。借款人拟以其合法拥有并享有处分权的应收账款及对应的电子商业承兑汇票为该笔贷款提供担保，同时借款人的法定代表人为借款人的债务提供连带责任保证担保。中融信托拟委托宇商资管作为资产服务机构，为中融-臻荟通系列集合资金信托计划项下信托贷款事宜提供资产管理服务。
宇商小贷、宇商资管与中融信托合作开展普惠金融业务，为保障中融信托于系列信托计划项下债权的实现，当发生协议约定的特定情形时，中融信托有权要求宇商小贷收购信托贷款目标债权。该目标债权收购完成日，目标债权的全部权利、从权利及相关权益即由宇商小贷享有，包括但不限于应收账款及对应的电子商业承兑汇票的担保权利，及借款人的法定代表人的连带责任保证担保权利。
三、借款人基本情况
经宇商小贷、宇商资管审核合格的、持有具备担保效力的应收账款及对应的由核心企业承兑的电子商业汇票的上游小微企业。
四、合作协议主要内容
（一）合作业务额度
合作期内，宇商小贷、宇商资管与中融信托拟合作的业务贷款余额为人民币40,000万元，即中融信托对宇商小贷推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币40,000万元。
（二）债权收购方式
当发生协议约定的特定情形时，中融信托有权要求宇商小贷收购信托贷款目标债权，该目标债权收购完成日，目标债权的全部权利、从权利及相关权益即由宇商小贷享有。为实现宇商小贷的前述履约责任，中融信托有权要求宇商小贷支付信托计划实际募集资金的10%作为保证金。关于债权收购的具体权利义务以中融信托、宇商小贷、宇商资管实际签署的《关于中融-臻荟通N号集合资金信托计划之三方协议》及其补充协议约定为准。
五、独立董事意见
我们认为：公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司的业务合作，是基于拓展子公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助供应链领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。因该项业务运作中宇商小贷需在特定的条件下提供对外担保义务，为保证上市公司及其子公司的权益，已要求被担保方提供充分的反担保措施。因此我们同意上述子公司与中融国际信托有限公司开展此类业务，并由宇商小贷为此项业务的开展提供相应的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-257
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2019年第十二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第十二次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2019年11月13日(周三)下午2：30。
网络投票时间为：2019年11月12日至11月13日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月12日下午15:00至11月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年 11月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于交通银行股份有限公司对公司增加综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向库尔勒银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
13、审议《关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
14、审议《关于公司与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
15、审议《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
16、审议《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
17、审议《关于公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
18、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司开展“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”合作事项的议案》
上述议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案12-18属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项（关联交易事项），本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
关联股东深圳市投资控股有限公司对议案12进行回避表决；关联股东深圳市怡亚通投资控股有限公司对议案13进行回避表决。
上述议案内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第六次会议决议公告》及相关公告内容。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
■■
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2019年11月8日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年11月8日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：夏镔、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日
附件1:
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362183。
2、投票简称：怡亚投票。
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2019年第十二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-258
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2019年10月19日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月25日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司及其关联方向公司及其子公司提供财务资助，本次提供最高借款金额为人民币30亿元，借款期限不超过一年，可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的关联交易公告》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
为支持公司及其子公司的业务发展，公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司及其关联方向公司及其子公司提供财务资助，本次提供最高借款金额为人民币10亿元，借款期限不超过一年，可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的关联交易公告》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币10亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币21亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
七、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司开展“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”合作事项的议案》
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）、控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司（以下简称“宇商资管”）拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）就“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”开展业务合作，助力“金融为实体经济服务”。宇商小贷为中融信托推介借款人，由该借款人向中融信托申请经营性贷款。借款人拟以其合法拥有并享有处分权的应收账款及对应的电子商业承兑汇票为该笔贷款提供担保，同时借款人的法定代表人为借款人的债务提供连带责任保证担保。中融信托拟委托宇商资管作为资产服务机构，为中融-臻荟通系列集合资金信托计划项下信托贷款事宜提供资产管理服务。宇商小贷、宇商资管与中融信托合作开展普惠金融业务，为保障中融信托于系列信托计划项下债权的实现，当发生协议约定的特定情形时，中融信托有权要求宇商小贷收购信托贷款目标债权。该目标债权收购完成日，目标债权的全部权利、从权利及相关权益即由宇商小贷享有，包括但不限于应收账款及对应的电子商业承兑汇票的担保权利，及借款人的法定代表人的连带责任保证担保权利。
“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”的规模为人民币40,000万元，分期发行，实际规模、具体约定以中融信托、宇商资管与宇商小贷实际签署的协议约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司开展“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”合作事项的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2019年10月25日
