浙江百达精工股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.5 资产及负债分析
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1.6 收入及成本分析
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1.7 现金流量分析
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.关于公司公开发行可转换公司债券事项
公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》及其相关议案，公司拟发行的可转换公司债券总规模不超过人民币28,000万元（含28,000万元），拟发行的数量为280万张（含280万张）具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。上述相关事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，相关申报材料已提交中国证券监督管理委员会，并于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192325号)。
公司正与相关中介机构按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求准备相关材料，在规定的期限内报送书面回复意见。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江百达精工股份有限公司
法定代表人 施小友
日期 2019年10月29日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2019-058
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。
(二)本次会议通知及相关材料于2019年10月18日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事张启春先生、郑峰女士因个人工作原因，未现场参加会议，以通讯的方式进行表决。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
一、关于2019年第三季度报告的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在 2019年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-060）。
二、关于《公司职工买卖公司股票行为管理制度》 的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2019-059
浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月28日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
一、关于2019年第三季度报告的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认真审议了2019年第三季度报告全文，监事会认为：公司2019年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在 2019年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-060）。
二、关于《公司职工买卖公司股票行为管理制度》 的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：《公司职工买卖公司股票行为管理制度》是根据相关法律法规并结合公司实际情况制定的，有利于规范浙江百达精工股份有限公司职工所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
2019年10月29日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2019-061
浙江百达精工股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、台州市人民政府金融工作办公室、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站 （http://rs.p5w.net ）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30-17:00。
届时公司董事长施小友先生、董事会秘书沈文萍女士、财务总监易建辉先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2019年10月29日
2019年第三季度报告
公司代码：603331 公司简称：百达精工
