金陵药业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期末交易性金融资产较上年末增加14,903,281.72元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

2.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

3.本报告期末预付款项较上年末增加136.98%,主要原因是公司本期采用预付款方式采购增加所致。

4.本报告期末其他流动资产较上年末增加34.3%,主要原因是公司本期持有银行理财产品增加所致。

5.本报告期末可供出售金融资产较上年末减少100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

6.本报告期末长期股权投资较上年末增加242.49%,主要原因是公司本期对南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）投资增加所致。

7.本报告期末 其他权益工具投资较上年末增加16,745,693.96元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

8.本报告期末其他非流动金融资产较上年末增加219,190,830.30元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

9.本报告期末在建工程较上年末增加50.74%,主要原因是公司本期房屋建筑物投资增加所致。

10.本报告期末长期待摊费用较上年末减少56.59%,主要原因是公司本期进行摊销所致。

11.本报告期末其他非流动资产较上年末增加60.1%,主要原因是公司本期预付设备采购款增加所致。

12.本报告期末应付账款较上年末增加47.69%,主要原因是公司本期采购增加，相应应付账款增加所致。

13.本报告期末应付职工薪酬较上年末减少44.95%,主要原因是公司应付职工薪酬本期完成支付所致。

14.本报告期末递延所得税负债较上年末增加95.26%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致所致。

15. 本报告期销售费用较上年同期下降66.78%,主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少及销售模式改变所致。

16.本报告期财务费用较上年同期下降1080.66%,主要原因是公司公司本期利息费用减少所致。

17.本报告期投资收益较上年同期上升55.83%,主要原因是公司本期理财收益增加所致。

18.本报告期公允价值变动收益较上年同期上升4929.66%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。

19.本报告期信用减值损失较上年同期增加73,564.09元,主要原因是公司本期会计政策调整所致。

20.本报告期资产减值损失较上年同期下降100%,主要原因是公司公司本期合并范围较上年同期减少和会计政策调整所致。

21.本报告期资产处置收益较上年同期下降13498.73%,主要原因是公司本期资产处置收益减少所致。

22.本报告期营业外收入较上年同期下降90.72%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院上年同期收到拆迁补偿款，而本期没有收到所致。

23.本报告期营业外支出较上年同期上升79.35%,主要原因是公司本期赔款支出增加所致。

24.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.84%,主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新工基金”）与南京梅山冶金发展有限公司和南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”）签署了《增资协议》，新工基金投资56000万元对梅山医院进行增资扩股，将注册资本由人民币1000万元增加至人民币2857.1429万元，增资后新工基金占梅山医院注册资本65%。

2、公司及子公司使用闲置资金2019年上半年购买理财产品的情况。

3、公司及子公司使用闲置资金2019年前三季度购买理财产品的情况。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-039

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2019年10月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2019年10月25日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。（其中：出席现场会议的6人，参加通讯会议的1人，郝德明以通讯会议的方式出席会议）

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司2名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年第三季度报告》正文详见2019年10月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2019年第三季度报告》全文详见2019年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》。

公司董事会同意对内部机构调整如下：

（1）新设机构：信息管理部。

（2）机构更名：法务部更名为：法务合规部。

（3）本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公司）为“一处、一室、十二部”，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投资者关系部、纪检监察部（监督办公室）、审计部、药材资源开发部、信息管理部、法务合规部。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-040

金陵药业股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2019年10月14日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2019年10月25日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事4名，实际出席监事4名（其中：出席现场会议的2人，参加通讯会议的2人，叶位杰、王煜以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-041

金陵药业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置资金

购买理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月22日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（余额）的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2020年3月31日。具体详见2019年3 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。2019年8 月27日，公司在指定报纸、网站刊登了《金陵药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告》。

截止2019年9月30日，公司与多家银行签署了购买理财产品协议（包括结构性存款），现将2019年前三季度购买理财产品情况公告如下：

一、于2019年前三季度购买尚未到期的理财产品余额情况

■

公司与上述银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超6亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。

二、于2019年前三季度购买且已收回的理财产品情况

■

三、上期末持有于2019年前三季度收回的理财产品情况

公司上期末持有于2019年前三季度收回的购买理财产品本金39,450万元，获得的理财收益1,499.47万元，未发生理财产品本金和理财收益逾期未收回的情况。具体详见公司2018年年度报告第五节、第十五节的有关情况。

四、风险揭示

公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。

2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

4、资金存放与使用风险。

5、相关人员操作和道德风险。

五、风险控制措施

1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

六、对公司及子公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

2019年第三季度报告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-043