天津环球磁卡股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩 及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-048

天津环球磁卡股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年10月22日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年10月28日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司变更董事的议案》

具体内容详见公司于2019年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于公司变更董事的公告》（公告编号：临2019-049）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0；弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-049

天津环球磁卡股份有限公司

关于公司变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东天津天保控股有限公司《关于变更产权代表的函》（津保控股函【2019】5号）：根据工作需要，经研究决定委派关宏颖同志任天津环球磁卡股份有限公司董事，赵静同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事职务。

公司董事会对赵静女士任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司2019年10月28日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》，提名关宏颖女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2019年10月29日

简历：

关宏颖，女，1983年1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。

2019年第三季度报告

公司代码：600800公司简称：天津磁卡