广东天安新材料股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-069
广东天安新材料股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2019年10月23日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于2019年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第三季度报告》
根据公司2019年第三季度的经营管理和公司治理情况，编制了公司2019年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请授信融资的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要和资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请授信不超过人民币(币种)10,000万元，上述事项授权公司董事长在上述额度范围内与金融机构签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-070
广东天安新材料股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向各商业银行等金融机构申请综合授信不超过人民币182,706.40万元。具体请见于2019年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-017）。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，2019年10月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请授信融资的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请授信不超过人民币（币种）10,000万元。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-071
广东天安新材料股份有限公司
2019年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年三季度主要经营数据披露如下：
一、2019年1-9月主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2019年10月29日
2019年第三季度报告
公司代码：603725 公司简称：天安新材
