海利尔药业集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司自筹资金建设的第二代烟碱类杀虫剂噻虫嗪和噻虫胺原药项目已完工，正在积极沟通当地相关政策部门对生产验收手续的批复事宜；丙硫菌唑杀菌剂原药和呋虫胺杀虫剂原药尚在建设过程中。
2、公司购置的位于北京市海淀区上地信息产业基地的土地已完成过户事宜，地上建筑物尚在办理房产手续中。
3、公司平度项目已成立单独子公司青岛恒宁生物科技有限公司进行运作，目前整体尚处于筹划状态。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-073
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第三十三次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月24日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号2019-075）。
2、审议通过《关于公司2019年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号2019-076）。
3、审议通过《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，公司决定以全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司为实施主体，新建7,000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)、9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、26,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的公告》（公告编号2019-077）。
4、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）系海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为增强恒宁生物资本实力，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币2,000万元。增资完成后，恒宁生物注册资本将由人民币9,666万元增加至人民币11,666万元。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号2019-078）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-074
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会
第二十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2019年10月28日10：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于2019年10月24日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号2019-075）。
2、审议通过《关于公司2019年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号2019-076）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2019年10月29日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-076
海利尔药业集团股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-077
海利尔药业集团股份有限公司
关于青岛奥迪斯生物科技有限公司
拟投资新建制剂项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：7,000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)、9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、26,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）
● 投资金额：计划投资分别为2,338.2万元、5,594万元、19,682.8万元，合计27,615.00万元。
● 特别风险提示:项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险；存在可能无法通过安全环保等相关政府职能部门审批的风险；项目投产后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。
一、投资新建项目概述
（一）新建项目的基本情况
为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，公司决定以全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司为实施主体，新建7,000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)、9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、26,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）。
（二）董事会审议情况
2019年10月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的议案》，同意青岛奥迪斯生物科技有限公司新建制剂项目，各制剂项目按需逐步进行投资建设，建设周期预期到2021年，资金预算为27,615.00万元。
（三）本次对外投资不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项无须提交股东大会审议。
二、投资项目基本情况
（一）项目一：7,000T水性化制剂项目
1、项目名称：7,000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)
2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司
3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞西路/街5号。
4、建设周期：从2019年9月到2020年10月
5、建设内容及规模：项目总占地面积14亩,规划建筑面积5,630平方米,购置国产设备360台套。项目主要产品：悬浮剂、微乳剂、微胶囊、水乳剂、营养剂、水溶肥、有机肥等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。;建设内容：液体制剂车间配套安装悬浮剂制药线6条，悬浮剂瓶装线5条（80-1000ML），悬浮剂瓶装线1条（5,000ML），悬浮剂瓶装线1条，悬浮剂袋装线2条，配套环保设施等。检验及辅助设备、设施460台（套）。本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。
6、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资2,338.2万元。其中,固定资产投资2,338.2万元，包括设备工器具购置费1,980.8万元，建筑安装工程费62.4万元，工程建设其他费145万元，预备费150万元。
7、项目资金来源为自有资金2,338.2万元。
（二）9,000T水性化固体制剂项目
1、项目名称：9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）
2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司
3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞西路/街5号。
4、建设内容及规模：项目总占地面积15亩,规划建筑面积17,699.9平方米,新建厂房17,699.9平方米,购置国产设备330台套。项目主要产品：粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、营养剂、水溶肥、有机肥等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。新建一栋三层局部5层的固体制剂车间，新增压力喷雾造粒4条、粉剂制药线4条、WDG造粒线4条、固系统2套、液压升降机5套。检验及辅助设备、设施330台（套），本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。
5、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资5,594万元。其中,固定资产投资5,594万元，包括设备工器具购置费2,000.99万元，建筑安装工程费842.61万元，工程建设其他费2,000.4万元，预备费750万元。
6、项目资金来源为自有资金5,594万元。
（三）项目三：26,000T水性化制剂项目
1、项目名称：26000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）
2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司
3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞路与阳青路8号。
4、建设周期：从2019年到2021年
5、建设内容及规模：项目总占地面积100亩,规划建筑面积58706平方米,新建厂房58706平方米,购置国产设备580台套,项目主要产品：悬浮剂、微乳剂、微胶囊、水乳剂、营养剂、水溶肥、有机肥、农药制剂、除草剂等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。;悬浮剂制药线10条，瓶装线24条，微乳剂制药线6条，水乳剂制药线2条，乳油制药线7条，微胶囊制药线2条，固体袋装线配套环保设施等。检验及辅助设备、设施460台（套）。车间、仓库、宿舍、综合楼、食堂、配电室、污水处理、地下罐区、消防泵房消防水池、门卫。本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。
6、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资19,682.8万元。其中,固定资产投资18,682.8万元，包括设备工器具购置费9,000万元，建筑安装工程费7,000万元，工程建设其他费1,000万元，预备费1,682.8万元。铺底流动资金1,000万元。
7、项目资金来源为自有资金19,682.8万元。
三、新建项目对公司的影响
本项目的实施既是公司产品产能范围拓展、转型升级的需要，也是公司做大做强、可持续发展的需要。项目符合公司战略发展规划，也符合公司及全体股东的利益；有利于进一步完善公司产品结构，提升公司可持续发展能力和综合盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。本次项目实施是目前公司主要产品产能的提升、规格品种的拓展延伸，与现有产品具有互补性，能够更加快速响应市场变化，更好的服务客户需求。
四、投资风险分析
（1）工程建设及投资规模风险。由于本项目主要为建设公司制剂产品，公司将根据项目的轻重缓急及市场情况，依次逐步进行项目的投资建设。同时，在工程土建、设备的投资预算上，仍然存在一定的不确定性。
（2）政府审批风险。本项目经董事会审议批准后，项目建设还需经安评、环评等合规性手续，尚处于报批过程中，因此，本项目能否最终实施，实施后的进度等仍存在一定的不确定性。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-078
海利尔药业集团股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：青岛恒宁生物科技有限公司
● 投资金额：2,000万元。
● 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、对外投资概况
（一）增资基本情况
青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）系海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为增强恒宁生物资本实力，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币2,000万元。增资完成后，恒宁生物注册资本将由人民币9,666万元增加至人民币11,666万元。
（二）董事会审议情况
2019年10月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：青岛恒宁生物科技有限公司
2、注册地址：山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路12号
3、注册资本：9,666万元
4、法定代表人：侯波
5、经营范围：农药、精细化工产品生产、销售（以上不含危险化学品）；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、出资方式：货币
7、认缴出资时间：2029年12 月31 日前到位
8、股东结构：公司持股100%
9、财务状况：截至2019年9月30日，恒宁生物资产总额3,099.52万元，净资产3,099.52万元，营业收入0元，净利润-0.48万元。
三、对外投资对公司的影响
公司本次对恒宁生物的增资，主要是基于公司经营发展需要，有利于增强恒宁生物资本实力，拓展业务能力，符合公司的长远规划及发展战略。
本次增资有助于提升公司未来整体经营效益，利于公司可持续发展，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务和经营状况产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-079
海利尔药业集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票
回购注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：根据公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定，公司有1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票进行回购注销。
● 本次注销股份的有关情况：
■
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，2019年9月10日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司1名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的3万股预留部分限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容分别详见公司于2019 年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-066）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-067）。
2019年9月11日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-069），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》、《海利尔药业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定1名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的2018年限制性股票激励计划中预留部分限制性股票应由公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及方洁1人，合计拟回购注销2018年预留部分限制性股票30,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,218,902 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882884035），并向中国结算上海分公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2019年10月31日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
■
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，公司本次调整及回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次调整符合《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定；本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。本次调整及回购注销已履行了必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。
六、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
2019年第三季度报告
公司代码：603639 公司简称：海利尔
