华测检测认证集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露
提示性公告
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-062
华测检测认证集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，华测检测认证集团股份有限公司《2019年第三季度报告》全文已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月二十九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-067
华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2019年10月21日发出会议通知，2019年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第三季度报告全文》
报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2019年前三季度，公司实现营业收入2,203,273,239.15元，与上年同期相比上升20.21%；实现归属于母公司股东的净利润360,245,347.93元，与上年同期相比增长123.09%。 2019年第三季度，公司营业收入872,432,456.41元，同比增长17.28%；净利润200,271,035.05元，同比增长81.29%。
详细内容请见公司2019年10月29日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告全文》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
为统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司在银行综合授信额度内，同意为本公司全资子公司杭州华安无损检测技术有限公司提供不超过人民币2,000万元的担保，担保期限自担保协议生效之日起一年，具体融资和担保相关事项根据实际资金需求以最终签订的协议为准。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资参与设立基金的议案》
公司参与设立基金，借助专业机构的投资团队及融资渠道，整合各方资源优势，有利于进一步增强公司的投资能力，提升综合竞争力；并有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月二十九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-068
华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议，于2019年10月21日发出通知，2019年10月28日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意募投项目延期事宜。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
监事会认为，公司为子公司提供担保额度，有助于满足子公司经营发展中的资金需求。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○一九年十月二十九日
