东方通信股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人诸葛懋及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛懋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2019-038
东方通信股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于聘任公司副总裁兼总法律顾问的议案
同意聘任杜远先生为公司副总裁兼总法律顾问（简历附后），任期与公司第八届董事会届期一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（二）关于聘任公司董事会秘书兼财务副总监的议案
同意聘任诸葛懋先生为公司董事会秘书兼任财务副总监（简历附后），代行财务总监职责，任期与公司第八届董事会届期一致。公司法定代表人郭端端先生不再代行董事会秘书职责。
诸葛懋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，诸葛懋先生的董事会秘书任职资格已报上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（三）关于公司2019年第三季度报告的议案
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
附：简历
杜远先生：1978年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任东方通信股份有限公司总裁助理兼企业发展部、IT与流程部总经理。曾任东方通信股份有限公司战略投资部经理、浙江西子富沃德电机有限公司总经理助理、普天东方通信集团有限公司技术发展管理部、企业发展部总经理等职务。
诸葛懋先生：1975年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司财务部总经理。曾任东方通信股份有限公司财务经理、杭州东信网络技术有限公司财务总监、东方通信股份有限公司财务管理总监、审计监察部总经理等职务。
2019年第三季度报告
公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信B股
