佛山市燃气集团股份有限公司

盐津铺子食品股份有限公司

2019年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张学武、主管会计工作负责人朱正旺及会计机构负责人(会计主管人员)王宾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-062

盐津铺子食品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年10月28日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告（正文及全文）的议案》

会议决议：经审核，董事会认为公司2019年第三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告（正文及全文）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

张学文先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会下设各委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，董事会拟补选一名董事，公司董事会提名委员会提名兰波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

《关于副董事长兼副总经理辞职及补选董事的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《盐津铺子食品股份有限公司章程修订对照表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程修订对照表》修订《股东大会议事规则》。

《盐津铺子食品股份有限公司股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程修订对照表》修订《董事会议事规则》。

《盐津铺子食品股份有限公司董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

7、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2019年11月15日（星期五）下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-063

盐津铺子食品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2019年10月18日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年10月28日下午16：30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事钟亚辉女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告（正文及全文）的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告（正文及全文）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2019年10月29日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-065

盐津铺子食品股份有限公司

关于副董事长兼副总经理辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副董事长兼副总经理辞职的情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月28日收到公司副董事长、董事、副总经理张学文先生的书面辞职报告，张学文先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会下设各委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

张学文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，张学文先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，张学文先生直接和间接持有公司股份数量23,038,811股，占公司总股本的17.94%。张学文先生承诺在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。所持股份严格按照《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《上市公告书》中所作承诺进行管理。

公司及公司董事会对张学文先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，公司于2019年10月28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，提名兰波先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意独立意见，上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日

兰 波 先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月生，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长，2019年3月起任公司副总经理。

截至公告披露之日，兰波先生直接持有公司股票1,100,000股，占公司总股本的0.86%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2019-066

盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年11月14日至2019年11月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年11月8日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年11月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举兰波先生为第二届董事会非独立董事

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

第1项议案采用非累积投票表决方式，应选董事1名。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

三、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2019年11月13日（星期三）9:00一11:30，13:00一16:00

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：吴瑜

3、联系电话：0731-85592847

4、指定传真：0731-85592847

5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

6、邮政邮编：400015

七、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2019年第四次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年月日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2019年第四次临时股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-067

盐津铺子食品股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

2019年9月27日，财政部发布了《关于修订印发2019年度合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业准则和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

2、会计政策变更施行日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

3、本次变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于2019年6月修订并发布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）。

4、本次变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照2019年9月27日财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性的说明

公司于2019年10月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司于2019年10月28日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-064

2019年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹祥、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主管人员)李淑成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

■

报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

■

报告期内公司现金流量表主要项目变动的情况及原因：

单位：万元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

佛山市燃气集团股份有限公司

法定代表人： 尹祥

二〇一九年十月二十八日

证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-066

佛山市燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-065）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-064）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司长期发展需要，扩大其经营规模，会议同意公司使用自有资金以货币方式向其增加注册资本人民币2000万元，增资后深圳前海佛燃能源有限公司注册资本由1000万元增至3000万元人民币。

《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的公告》（公告编号：2019-067）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于深圳前海佛燃能源有限公司对外投资设立香港全资子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为拓宽资源采购途径，开拓LNG国际采购业务，降低气源综合采购成本，会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司在香港特别行政区设立全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司（公司名称最终以当地公司注册登记机关核定为准），开展国际天然气贸易业务，注册资本1000万元港币。

《关于公司子公司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2019-068）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于制定〈佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为充分发挥公司整体资金优势，规范内部企业借款行为，会议同意公司制定《佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办法》。

《佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办法》全文详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-067

佛山市燃气集团股份有限公司

关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限

公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃”）长期发展需要，扩大其经营规模，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金以货币方式向前海佛燃增加注册资本人民币2,000万元，增资后前海佛燃注册资本由1,000万元增至3,000万元人民币。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳前海佛燃能源有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香港金融中心大厦2105

3、法定代表人：熊少强

4、成立时间：2017年2月15日

5、注册资本：人民币1000万元

6、经营范围：电能、热能、新能源、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售；供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

7、股权结构：增资前后，公司均持有前海佛燃100%股权

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

■

注：2018年度数据已经审计，2019年数据未经审计。

三、出资方式及资金来源

公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为拓宽资源采购途径，开拓LNG国际采购业务，降低气源综合采购成本，公司以前海佛燃作为投资控股平台开展国际及国内天然气贸易业务。目前，前海佛燃已设立全资子公司佛山市华源能能源贸易有限公司负责开展国内天然气贸易业务，并计划在香港特别行政区设立全资子公司负责开展国际天然气贸易业务。增加前海佛燃的注册资本，有利于解决其对外投资资金紧缺的问题，促进其天然气贸易业务的开展。

2、本次增资资金来源于公司自有资金，增资符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

3、前海佛燃在经营及投资过程中可能存在运营管理、市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将进一步完善内部控制及管理体系，健全风险防范运行机制，提升投资、管理运营的监督与控制，降低相关风险。

五、备查文件

《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-068

佛山市燃气集团股份有限公司

关于公司子公司对外投资

设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为拓宽资源采购途径，开拓LNG国际采购业务，降低气源综合采购成本，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于深圳前海佛燃能源有限公司对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃”）出资港币1000万元在香港特别行政区设立全资子公司，开展国际天然气贸易业务。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需提交相关有权部门审核批准。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：香港华源能国际能源贸易有限公司；

注册资本：港币1000万元；

出资方式：前海佛燃以自有资金出资港币1000万元，持有该公司100%股权；

经营范围：销售天然气；天然气贸易，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；天然气配套服务的相关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上内容最终以当地公司注册登记机关核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、在当前国内气源采购成本偏高、全球LNG供应整体宽松和LNG现货价格偏低的形势下,为了满足公司经营发展的需要、实现全体股东的利益最大化，根据公司战略布局以及发展目标，前海佛燃拟对外投资设立香港全资子公司，计划通过在国际市场上采购具价格竞争力的LNG，拓宽采购途径和降低气源采购成本。

2、本次投资可能存在市场变化、汇率及宏观政策影响等风险，公司将通过不断完善管理体系、建立健全的内部控制制度及风险防范运行机制等方式降低相关风险。

3、本次对外投资事项尚需取得相关有权部门的审核批准。

四、备查文件

《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-064