华丽家族股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019-050
华丽家族股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：郭子坤、肖卓恬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、华丽家族股份有限公司二〇一九第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于华丽家族股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
华丽家族股份有限公司
2019年10月30日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－051
华丽家族股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年10月29日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年10月25日以书面方式送达全体董事；公司2019年第一次临时股东大会选举产生的董事于会议召开同日收到会议通知。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举王宝英生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任薪酬与考核委员会主任，任期与公司第六届董事会一致。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
附件：
王宝英先生简历
王宝英：男，1968年8月，博士，副教授，硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司北京公司经理；2003年至今任教于中北大学经济与管理学院，副教授；现任山西美锦能源股份有限公司第八届董事会独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
