芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
公司代码：603596 公司简称：伯特利
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
法定代表人 袁永彬
日期 2019年10月30日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-068
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（临时）于2019年10月29日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年10月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见刊登于 2019 年 10月 30 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于周必仁先生因工作调整辞去公司第二届董事会董事职务，并不再担任公司第二届董事会战略委员会委员及提名委员会委员的职务，公司股东大会已选举鲁付俊为公司第二届董事会董事。现拟选举鲁付俊为公司战略委员会委员及提名委员会委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2019年10月30日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-069
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年10月29日下午14:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年10月24日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司2019年第三季度报告已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其编制和审核程序符合相关规定，公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登于 2019 年 10 月 30 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2019年10月30日
