武汉中商集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-071

武汉中商集团股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年10月16日，武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）、湖北东亚实业有限公司（以下简称“东亚实业”）来函，获悉经居然控股与东亚实业友好协商，东亚实业拟将其持有的公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）标的公司北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）0.08%股权（对应注册资本10.54万元）转让给居然控股，并将尽快签署《股权转让协议》，并办理后续工商变更登记手续。前述股权转让事宜完成后，东亚实业将不再作为本次重组交易对方参与本次重组，拟由居然控股持该部分股权继续参与本次重组，从而构成对本次重组方案的调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，东亚实业拟与居然控股之间转让居然新零售0.08%股权，不超过交易作价的20%，故本次重组方案拟调整不构成重大调整。

同日，公司召开了第六次临时董事会会议，审议通过了《关于拟调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于本次重组方案拟调整不构成重大调整的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见公司发布的《2019年第六次临时董事会会议决议公告》（公告编号：临2019-066）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-067）。

东亚实业与居然控股已就前述居然新零售0.08%股权（对应注册资本10.54万元）转让事宜签署了《股权转让协议》，并于2019年10月29日完成了居然新零售股东变更的工商变更登记手续。鉴于前述股权转让事宜已经完成，公司拟于近期召开董事会审议本次重组方案调整的相关议案，并在董事会审议通过相关议案后与本次重组交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》。

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第49次并购重组委工作会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后另行公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司

董事会

2019年10月29日