江苏凤凰出版传媒股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁勇、主管会计工作负责人佘江涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-047
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-048
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2019年10月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知。公司第四届董事会第六次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、关于公司2019年第三季度报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年第三季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年第三季度报告》。
二、关于与控股子公司凤凰数据共同为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云9600万元授信提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与控股子公司凤凰数据共同为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云9600万元授信提供担保的公告》（2019一049）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2019-049
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于与控股子公司凤凰数据共同为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云9600万元授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司
● 本次担保金额为9600万元
● 本次担保无反担保；
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“凤凰新云”）运营的凤凰新港数据中心项目一期工程总投资30000万元，尚有资金缺口12000万元，需通过贷款解决。
经综合权衡资金成本等因素，凤凰新云拟向江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“凤凰集团财务公司”）申请为期三年的12000万元授信。公司与控股子公司江苏凤凰数据有限公司（以下简称“凤凰数据”）拟根据出资比例为9600万元授信提供担保。
二、担保对象基本情况
公司名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司
成立时间：2019年3月26日
注册资本：10000万元
法定代表人：徐晨岷
住所：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B3栋10楼1006
经营范围：网络技术、数据技术、软件技术开发、技术服务；机电设备、电子产品、建筑材料、办公用品销售、技术咨询、技术服务；建筑工程、智能化工程设计、施工；商务信息咨询；计算机设备、通信设备租赁、销售、技术服务。
股东及出资情况：
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凤凰新云的核心业务为建设、运营凤凰新港数据中心项目。目前凤凰新港数据中心项目仍处于建设期，还未开展正常生产经营工作。
三、保证合同主要内容
（一）保证范围：
凤凰新云借款合同项下本金 9600万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）、因债务人违约给乙方造成的损失。
（二）保证方式：连带责任保证。
（三）保证责任的履行
发生下列情形之一的，债权人有权要求保证人履行保证责任：
1、主合同项下债务履行期限届满，债权人未受清偿。“期限届满”包括主合同约定的债务履行期限届满，以及债权人依照国家法律法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债权提前到期的情形；
2、债务人、保证人被人民法院受理破产申请；
3、债务人、保证人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由；
4、保证人违反本合同项下任一义务或承诺；
5、其他严重影响债权实现的情形。
（四）保证期间
自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
债权人同意债务展期的，保证期间至展期合同重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间至债权人确定的债务提前到期之日起两年。
如果主合同项下的债务分期清偿，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起两年。
四、独立董事事前认可意见
公司独立董事对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述相关情况的介绍，基于独立判断的立场，认为：公司本次拟与控股子公司凤凰数据共同为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云9600万元授信提供担保，是正常、合理、必要的经营行为，该担保事项有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
五、独立董事独立意见
2019年10月29日，公司第四届董事会第六次会议对本次担保事项进行审议并获得通过。本次担保的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，在董事会审批权限内。本次担保事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年10月29日，公司对外担保累计金额2700万美元，公司无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、保证合同；
3、凤凰传媒独立董事关于与控股子公司凤凰数据共同为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云9600万元授信提供担保事项事前认可的意见；
4、凤凰传媒独立董事关于与控股子公司凤凰数据共同为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云9600万元授信提供担保事项的独立意见。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
2019年第三季度报告
