吉林亚泰（集团）股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人（会计主管人员）高越强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019年4月29日，公司召开了2019年第七次临时董事会，审议通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案，同意公司全资子公司一一亚泰医药集团有限公司参与吉林银行增资扩股，对吉林银行增资股份数不超过2亿股（含2亿股），增资价格为3.5元/股，增资金额不超过人民币7亿元（含7亿元）（公告详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，吉林银行增资扩股工作正在推进中。根据增资工作实际需要，按照吉林银行最新安排，本次增资拟分两批进行，第一批由吉林省财政厅、长春市财政局等7家认购对象增资共计15亿股。亚泰医药集团有限公司由于尚未完成股东资格初审，未参与吉林银行第一批增资。

2、2019年8月8日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2019年第24次总裁办公会，会议审议并一致通过了以下议案：

① 审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司出让日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标的议案：

亚泰集团哈尔滨水泥有限公司现拥有的日产1000吨水泥熟料生产线，年产能为30万吨。现同意将亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标转让给福建春驰集团新丰水泥有限公司，转让价格为67元/吨，合计为人民币2,010万元（含税）。

截止2019年6月30日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线待处理固定资产原值为6,435.96万元，累计折旧4,912.42万元，净值为1,523.54万元。资产处理完毕后，预计将增加公司当年归属于母公司净利润354.28万元（最终以会计师事务所审计数为准）。

② 审议通过了关于设立吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司的议案：

根据公司医药产业发展需要，现同意公司控股子公司一一吉林亚泰制药股份有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司。吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司主要经营新药研发、销售等，注册资本为人民币1,000 万元，吉林亚泰制药股份有限公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

截止目前，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标出让事宜已实施完毕，相关资产尚待处理；吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司工商注册手续已办理完毕。

3、2019年8月30日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2019年第27次总裁办公会，会议审议并一致通过了以下议案：

① 审议通过了关于转让吉林亚泰职业培训学校有限公司股权的议案：

吉林亚泰职业培训学校有限公司成立于2018年6月，主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训，注册资本为人民币100万元（尚未实缴到位），公司持有其100%股权。现同意公司将持有的吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权以人民币0元的价格转让给公司的全资子公司一一亚泰能源集团有限公司。股权转让完成后，亚泰能源集团有限公司将持有吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权。

② 审议通过了关于转让吉林亚泰隆华贸易有限公司股权的议案：

吉林亚泰隆华贸易有限公司成立于2018年12月，经营范围为经销锅炉燃用煤炭及制品等，注册资本为人民币1,000万元（尚未实缴到位），公司的全资子公司一一亚泰能源集团有限公司持有其100%股权。

根据能源产业经营需要，现同意亚泰能源集团有限公司将持有的吉林亚泰隆华贸易有限公司100%股权以人民币2,354,963.42元的价格转让给公司的全资子公司一一吉林亚泰集团物资贸易有限公司。股权转让完成后，吉林亚泰集团物资贸易有限公司将持有吉林亚泰隆华贸易有限公司100%股权。

截止目前，上述子公司工商变更手续已办理完毕。

4、2019年9月27日，公司召开了2019年第十次临时董事会，审议通过了关于投资组建吉林省白求恩重离子医院有限公司、设立南京吉盛房地产开发有限公司的议案（公告详见2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，吉林省白求恩重离子医院有限公司工商注册手续已办理完毕（经营范围：医院诊疗服务；检验、影像、肿瘤诊疗与护理，重离子治疗，医学教学与医学研究，保健与健康服务，康疗、康养、康复等）；南京吉盛房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。

5、2019年10月17日，公司召开了2019年第十一次临时董事会，审议通过了关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案（公告详见2019年10月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，深圳科谷金泰投资发展有限公司工商注册手续已办理完毕（经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报），健康产业项目开发，生物制品的开发，信息咨询，文化旅游产业开发，科技项目研发，科技园区投资建设开发）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 吉林亚泰（集团）股份有限公司

法定代表人 宋尚龙

日期 2019年10月30日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-098号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

第十一届第十一次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届第十一次董事会会议于2019年10月29日在公司总部会议室举行，会议通知于2019年10月19日以书面送达和电子邮件方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事12名，董事韩冬阳先生、王广基先生、柳红女士分别委托董事孙晓峰先生、王化民先生、刘树森先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司2019年第三季度报告；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于注销所属子公司的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》具体内容刊载于2019年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于发行短期融资券的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于拟申请发行短期融资券的公告》具体内容刊载于2019年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度1亿元、敞口1亿元，期限1年。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

根据所属子公司经营需要，同意为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请办理的房地产开发贷款6亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,351,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的93.40%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于召开2019年第四次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2019年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一九年十月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-099号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于注销所属子公司的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年10月29日召开了第十一届第十一次董事会，审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。为了降低管理成本，提高运营效率，同意注销吉林省爱生活食品销售有限公司、吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司，具体情况如下：

一、所属子公司基本情况

1、吉林省爱生活食品销售有限公司

注册资本：50万元

成立日期：2017年2月

法定代表人：杨啓忠

住所：吉林省长春市朝阳区

经营范围：预包装食品、散装食品、医疗器械销售等

股东情况：公司控股子公司一一吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权

吉林省爱生活食品销售有限公司注册资本尚未实缴，公司未开展经营业务。

2、吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司

注册资本：50万元

成立日期：2017年3月

法定代表人：杨啓忠

住所：吉林省长春市绿园区

经营范围：婴儿用品、预包装食品、乳制品、玩具、服装、日用百货零售

股东情况：公司控股子公司一一吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权

吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司注册资本尚未实缴，公司未开展经营业务。

二、本次注销的原因

吉林省爱生活食品销售有限公司、吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司目前尚未开展经营业务，为优化资源配置，降低管理成本，决定注销上述两家子公司。

三、注销子公司对公司的影响

上述两家子公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。由于上述两家子公司尚未开展经营业务，其注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一九年十月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-100号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于拟申请发行短期融资券的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年10月29日召开了第十一届第十一次董事会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，具体情况如下：

为调整公司债务结构、补充营运资金，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元（含20亿元）短期融资券，具体事宜如下：

一、本次短期融资券的发行方案

1、发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元）；

2、发行期限：单笔发行期限不超过365天；

3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；

4、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在中国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

5、发行对象：中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

6、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金；

7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行短期融资券的授权事项

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行短期融资券的审批程序

本次发行短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议，且本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一九年十月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-101号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于为所属子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：天津亚泰兰海投资有限公司

● 根据所属子公司经营需要，同意为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请办理的房地产开发贷款6亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,351,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的93.40%，全部为对公司及控股子公司的担保。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请办理的房地产开发贷款6亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,351,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的93.40%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

天津亚泰兰海投资有限公司

注册地：天津市武清开发区

法定代表人：陈继忠

经营范围：以自有资金对房地产业、酒店、休闲体育设施进行投资等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2018年12月31日，天津亚泰兰海投资有限公司总资产为1,979,589,200.79 元，总负债为1,322,749,869.06 元，净资产为656,839,331.73 元，2018年实现营业收入832,932,546.17 元，净利润258,850,041.57 元（以上数据已经审计）。截止2019年9月30日，天津亚泰兰海投资有限公司总资产为1,937,133,269.43 元，总负债1,222,709,575.92 元，净资产为714,423,693.51 元，2019年1-9月实现营业收入183,847,894.17 元，净利润57,584,361.78 元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,351,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的93.40%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

公司第十一届第十一次董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一九年十月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-102号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开2019年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月14日 14点00分

召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月14日

至2019年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1、4项议案已经公司第十一届第十一次董事会审议通过，公告详见2019年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第2、3项议案已经公司2019年第十次临时董事会审议通过，公告详见2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2019年11月13日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第十一届第十一次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600881 公司简称：亚泰集团

2019年第三季度报告