四川明星电力股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王更生、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人(会计主管人员)冯志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2019年7月,公司执行股东大会审议批准的2018年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司总股本转增前为324,178,977 股,转增后为421,432,670股。该事项发生于资产负债表日(2019年6月30日)至本报告批准报出日之间,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》有关规定,公司按转增后的总股本计算报告期间的基本和稀释每股收益,并相应调整了比较期间的基本和稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
单位:元
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(二)利润表项目
单位:元
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(三)现金流量表项目
单位:元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川明星电力股份有限公司
法定代表人 王更生
日期 2019年10月29日
证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-040
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年10月24日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知和会议资料,第十一届董事会第四次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开,9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
董事会同意公司改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
会议授权董事长签署2019年度财务和内部控制审计服务相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于改聘会计师事务所的公告》(编号:临2019-041)。
三、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》。
董事会同意公司增加注册资本至421,432,670元,同意公司修订《章程》部分条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增加公司注册资本暨修订公司〈章程〉的公告》(编号:临2019-042)。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
董事会同意公司对现行组织机构进行调整(不含子公司)。本次调整后,组织机构如下:
(一)设立15个部室。分别为:董事会办公室(证券部)、办公室(党委办公室)、发展策划部、生产技术部、营销部(农电工作部)、安全监察部(保卫部)、建设部、党委组织部(人力资源部)、财务资产部、物资部、电力调度控制中心、互联网办公室、产业部、党委党建部(党委宣传部、工会、团委)、监察审计部(纪委办公室)。
(二)设立5个中心。分别为:综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心、运维检修中心、计量中心。
(三)设立5个分公司。分别为:发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司(数据中心)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
会议定于2019年11月19日召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于改聘会计师事务所的议案》和《关于增加公司注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(编号:临2019-043)。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-041
四川明星电力股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月29日,四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议以9名董事全票审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,会议授权董事长签署2019年度财务和内部控制审计服务相关文件,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:
一、改聘会计师事务所情况概述
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供财务及内控审计服务,为保证审计工作的独立性,经董事会审计委员会审核并提议,董事会同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
类型:特殊普通合伙企业
执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋
统一社会信用代码:91110101592354581W
主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
资格证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面的了解和恰当评价,根据公司招标结果,审计委员会建议改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见,认为信永中和会计师事务所具备证券、期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-042
四川明星电力股份有限公司
关于增加公司注册资本暨修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月29日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第四次会议以9名董事全票审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:
一、增加注册资本情况
2019年5月29日,公司2018年年度股东大会审议批准了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,具体分配方案为:以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
公司于2019年7月22日完成2018年度权益分派,公司股本增加97,253,693股,总股本增加至421,432,670股,注册资本相应增加至421,432,670元。
二、修订《章程》情况
根据上述2018年度权益分派实施情况,结合中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》《上市公司治理准则(2018年修订)》相关规定,拟对公司《章程》部分条款修订如下:
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修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:临2019-043
四川明星电力股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2019年11月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2019年10月29日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第四次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年11月19日 9点00分
召开地点:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年11月19日
至2019年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,相关公告刊登于2019年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记联系方式
联系人:张春燕
电话:0825-2210081
传真:0825-2210089
(二)登记时间
2019年11月14日至11月15日8:30-12:00、14:00-17:30。
(三)登记地点及信函送达地点
地址:四川省遂宁市开发区明月路56号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编629000)。
(四)登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、其他事项
(一)会务联系方式
联系人:张春燕
电话:0825-2210081
传真:0825-2210089
(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
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委托人签名(盖章):
委托人身份证号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-044
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年10月24日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第三次会议的通知和会议资料,第十届监事会第三次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开,5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的2019年第三季度报告进行了审核,并发表如下审核意见:
(一)公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(二)公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年前三季度的经营管理和财务状况。
(三)在发表本意见前,未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2019年10月29日
2019年第三季度报告
公司代码:600101 公司简称:明星电力