深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买银行理财产品的公告

（上接277版）

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-119

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自有资金的使用效率与收益率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。上述额度在投资期限内可以滚动使用。

2019年10月28日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板规范运作指引》的相关要求，本事项需要提请股东大会审议，同时提请股东大会在购买理财产品的额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、 投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

2、 投资额度

在授权期限内使用合计不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。

3、 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、 资金来源

公司部分闲置自有资金。

5、具体实施方式

在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险

尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

三、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经审慎核查，我们认为：本次公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品符合相关法律法规的有关规定。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不会对公司日常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。符合深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次（临时）会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-120

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）决定于2019年11月15日（星期五）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2019年10月28日召开的第六届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2019年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2019年11月15日（星期五）14:00

网络投票日期、时间：2019年11月14日至2019年11月15日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日9:30一11:30，13:00一15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019年11月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司非独立董事、监事2019年薪酬计划的议案》

2、审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1和议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述提案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第六届董事会第五次（临时）会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2019年11月12日~14日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼投资证券部。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

六、其他事项

1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

联系人：方晓涛

电 话：0755-26711735

Email：stock@invengo.cn

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次（临时）会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日15:00，结束时间为2019年11月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人持股性质：

委托人证券账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码：

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码（受托人为法人，请提供营业执照或统一社会信用代码）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-121

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于公司控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东徐玉锁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份已被质押，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、控股股东股份新增被质押的情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

徐玉锁先生持有公司股份166,426,913股，所持公司股份中处于质押状态的股份总数为137,230,000股（包含本次股份质押数量）。陈光珠女士与徐玉锁先生为一致行动人，陈光珠女士持有公司股份数量为34,866,728股，所持公司股份不存在质押的情形。

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份201,293,641股，占公司总股本的27.21%。控股股东及其一致行动人所持公司股份累计被质押数量为137,230,000股，占其合计持有公司股份总数的68.17%，占公司股份总数的18.55%。

二、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化明细。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日